סגור

24/7

כלכליסט

החלשים ייפגעו פחות, אך הביזה נמשכת

ארה"ב: רשת המסעדות TGI Fridays סגרה עשרות סניפים - והגישה בקשה לפשיטת רגל

שני לוחמים בגדוד שקד נפלו בקרב בצפון הרצועה

השחקן והקומיקאי יעקב כהן נפטר בגיל 66

כלכליסט >

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון

רכב טויוטה עם מחבלים של חמאס טרור טרוריסטים מלחמה מלחמת עזה

קצר רגולטורי מנע העברת מידע ישירות למטה הלאומי למאבק כלכלי בטרור

31.10.23|תומר גנון

על פי תיקון לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, גם לאחר 5 שנים מהקמת המטה במשרד הביטחון שאחראי על קידום החרמה, תפיסה ועיקול כספי טרור, הוא לא רשאי לקבל מידע ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הון. במט"ל ביקשו מידע מהמשטרה, מה שיכל להשפיע על זמינות, מהירות ואיכות המידע

אנשי חמאס חוגגים על ג'יפ של צה"ל שהובא לרצועת עזה

הרשות לאיסור הלבנת הון: קמפיינים לגיוס תרומות לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור

12.10.23|ליטל דוברוביצקי

הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את העירנות לניסיונות מימון טרור בצל המלחמה; "עדויות לפעילות זו כבר מצטברות - יופיעו לרוב תחת אצטלה של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי דרך עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, ע"פ רוב בשפה הערבית ובאנגלית"

מתן פטאל דורון פסוב חברת הפינטק IVIX

חברת IVIX גייסה 12.5 מיליון דולר למלחמה בהלבנת הון

07.08.23|מאיר אורבך

החברה הישראלית שפיתחה פלטפורמת פינטק מבוססת בינה מלאכותית המסייעת לרשויות המס וההון לזהות פשיעה כלכלית מסוגים שונים גייסה עד כה 25.5 מיליון דולר. "רשויות שמשתמשות בטכנולוגיה שלנו עצרו פשיעה במאות במיליוני דולרים"

אלחנדרו סיניבלדי חבר קונגרס ושר התקשורת לשעבר של גואטמלה במהלך מעצרו ב 2020

גואטמלה פועלת להסגרתו של בכיר לשעבר בשיכון ובינוי

26.07.23|תומר גנון

עזריה לוי, שניהל את פעילות החברה־הבת SBI בדרום אמריקה, נעצר בצ'כיה בנובמבר בעקבות צו מעצר של גואטמלה, וממתין להחלטה על ההסגרה. מדובר בחשדות לעבירות שוחד, הלבנת הון ומימון בחירות לא חוקי לחבר קונגרס בפרשה שהיקפה 6.1 מיליון דולר. עורך דינו: "הוא נגרר באופן בלתי סביר לתוך הליך פוליטי בגואטמלה"

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

עונשו של אמיר ברמלי הוחמר ל-14 שנות מאסר: "המיט חורבן על המשקיעים ומשפחותיהם"

07.07.23|תומר גנון

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על קלות העונש המקורי, 10 שנות מאסר, שהוטל על הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרנות ההשקעה קלע, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. העליון קבע קבע כי מדד הייחוס המתאים לעונש הוא פרשת הבנק למסחר, שבה הוטל עונש של 17 שנות מאסר על האחים אתי אלון ועופר מקסימוב. השופט שטיין: "ברמלי הורשע בעבירות כלכליות מהחמורות ביותר שבוצעו במדינתנו"

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד פעיל שוק ההון לשעבר רועי חיון

22.05.23|תומר גנון

החקירה נגד חיון נפתחה בסוף 2021 בחשדות חמורים לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של 200 מיליון שקל. לאחר החקירה הוא זומן לשימוע במחלקת הסייבר בפרקליטות בגין עבירה קלה בהרבה - והתיק נסגר

ריאד סלאמה סאלמה נגיד הבנק המרכזי של לבנון

צרפת הוציאה צו מעצר נגד נגיד הבנק המרכזי של לבנון

17.05.23|חדשות חוץ

ריאד סלאמה חשוד במעילה של 300 מיליון דולר מכספי הציבור, ומתנהלות נגדו חקירות במספר מדינות. צו המעצר נגדו הוצא לאחר שלא הגיע לתשאול בפריז. ברקע החשדות הקריסה הפיננסית של לבנון ב-2019 שדירדרה שני שלישים מתושבי המדינה אל מתחת לקו העוני

סניף בנק לאומי חריש

לאחר התנהלות לקויה בפפר - בנק ישראל קנס את לאומי ב-1.83 מיליון שקל

01.02.23|אלמוג עזר

עיצום כספי שני ללאומי תוך חודשיים: המפקח על הבנקים יאיר אבידן קבע כי הבנק הפר בשני מקרים את הוראות הצו לאיסור הלבנת הון, בעת שלא שמר מסמכי זיהוי כנדרש בפתיחת חשבונות פפר; בדצמבר נדרש הבנק לשלם קנס של 800 אלף שקל בשל הפרה אחרת

פשיטה גדולה של המשטרה ו רשות המסים בירושלים כולל עיקול רכבי יוקה חקירת חשד להפצת חשבוניות כוזבות בשווי מיליארדי שקלים

18 עצורים, בהם עובד רשות המסים, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדים

16.01.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים פשטו על בתי ומשרדי החשודים שהלבינו כספים בצ'יינג בירושלים, ותפסו רכבי יוקרה, תכשיטים ומזומן - בשווי מיליוני שקלים. עובד רשות המסים בצפון חשוד ששינה את סיווג החברות תמורת שוחד

איך הרשעה בתיאום מכרז עשויה להוביל להרשעה בהלבנת הון

15.12.22|גל רוזנט ורן כרמי, בשיתוף dun's 100

עו"ד תמיר קלדרון

כיצד ניתן להתמודד עם המגבלות הצפויות באחזקת והפקדת כסף מזומן?

10.11.22|תמיר קלדרון, בשיתוף dun's 100

המאבק בהון השחור הביא את הממשלה לפעול לצמצום החזקת המזומן והטלת מגבלות על השימוש בו. הרצון בנקיטת צעדים אלו מובנים, אך ראוי לבחון גם את ההיבטים השליליים צעדים אלו

דו"ח הרשות לאיסור הלבנת הון: יותר לחימה בארגוני פשיעה, פחות בשחיתות ציבורית

14.09.22|עמיר קורץ

הדו"ח השנתי של הרשות מצביע על זינוק בזיהוי פעילות ארגוני פשיעה וירידה בעבירות השוחד והשחיתות הציבורית. מרבית המידע על פעילות פיננסית חשודה מגיע מהצ'יינג'ים ומגופי המימון החוץ בנקאיים

בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

שטיינמץ בעדותו בבית המשפט בשווייץ: "פרשת השוחד דרדרה מאוד את מצבי הכלכלי"

01.09.22|חדשות חוץ

בעדות שנתן בערעורו אתמול אמר איש העסקים, שהורשע במתן שוחד, כי היחסים שלו עם הבנקים הפכו לבעייתיים יותר מאז הרשעתו. שטיינמץ ציין כי הוא מחזיק בין חצי מיליון למיליון דולר בחשבונות על שמו בשני בנקים, אך סירב לענות כשנשאל מהו הונו הכולל

מימין בני שטיינמץ ו עופר קרז'נר

איש העסקים עופר קרז'נר זומן להעיד מחר בערעורו של בני שטיינמץ בשוויץ

31.08.22|חדשות חוץ

קרז'נר, קונסול הכבוד של אוקראינה בישראל, שימש על פי גזר הדין כאיש הקש של שטיינמץ לצורך העברת מיליוני יורו כשוחד לנשיא גינאה המנוח ואלמנתו. קרז'נר זומן על ידי הרשויות בשוויץ גם להעיד במשפט שבו הורשע שטיינמץ, אך לא הגיע. לא ידוע אם הוא צפוי להגיע מחר לז'נבה

בניין של רשות המסים

מדד הסודיות הפיננסית: ישראל הפכה אטרקטיבית יותר למעלימי מס ומלביני הון

17.05.22|שלמה טייטלבאום

ישראל עלתה למקום ה-32 במדד שמפרסם הארגון הבינלאומי Tax Justice Network; במקומות הראשונים: ארה"ב, שוויץ וסינגפור

טליה גרידיש משרד עורכי דין

סיקור עבירות צווארון לבן - האמנם טובת הציבור?

10.04.22|טליה גרידיש

לצד הפגיעה בזכות לפרטיות של נבחרי ציבור הנחקרים בעבירות צווארון לבן, גם האינטרס הציבורי עלול להיפגע בשם "זכות הציבור לדעת"

ויקטור וקסלברג אוליגרך משקיע הממד החמישי

האוליגרך וקסלברג מסתבך: מואשם בארצות הברית בהונאה והלבנת הון

04.04.22|חדשות חוץ

היאכטה של האוליגרך הרוסי, עליו הוטלו סנקציות בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה, הוחרמה בספרד; הרשויות בארצות הברית מאשימות אותו כי ניסה להסוות את הבעלות עליה כדי לחמוק מהסנקציות

עו"S טליה גרידיש דאנס 100

האם ראוי בעבירות צווארון לבן להפעיל כוח סביר לפריצת אמצעי הגנה ביומטריים?

30.03.22|טליה גרידיש, בשיתוף Dun's 100

האם בכוחו של צו חיפוש לאפשר הפעלת כוח על הנחקר, לצורך פריצת אבטחה ביומטרית, בפרט ככל שהדבר נוגע לעבירות בעלות אופי כלכלי

ד"ר אלון קפלן דן אנד ברדסטריט

חוק בריטי חדש לאכיפת הסנקציות נגד רוסיה ומשקיעים רוסים שרכשו נכסי נדל"ן בבריטניה

29.03.22|ד"ר אלון קפלן, בשיתוף Dun's 100

חקירת רכישת נדל"ן של אוליגרכים רוסים באנגליה

מימין זהר גושן ו ליאת בן ארי

האם דומרני יגיע לאולם של נוחי?

15.03.22|משה גורלי

המחלקה הכלכלית במחוזי בתל אביב הפגינה עד כה התמקצעות ויעילות בתיקי תאגידים וניירות ערך. כעת הורחבו סמכויותיה לתיקים פחות יוקרתיים כמו חילוטים והלבנת הון, שעשויים להביא אליה גם ראשי ארגוני פשיעה. השופטים הוותיקים במחלקה חושפים שיניים לנוכח הסדר החדש

כתבות קודמות עוד כתבות