סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אייל סגל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

הונאת משקיעים

מייק בן ארי על רקע שטרות

חשד: מייק בן ארי נמלט מישראל באמצעות דרכון של משקיע

02.06.21|תומר גנון

רשות ני"ע עצרה משקיע וחבר של בעל השליטה בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE החשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בחשד שסייע לו להימלט מישראל. המשקיע, נחום אייזנשטאט, נתן לפי החשד לבן ארי את דרכונו האישי על מנת שיוכל לצאת מישראל בזהות בדויה

שדה התעופה בן גוריון נתב"ג אולם יוצאים 2

רשות ני"ע: לא מאתרים את החשוד המרכזי בהונאת משקיעים ב-EGFE; חשש שנמלט מישראל

10.05.21|תומר גנון

מיכאל (מייק) בן-ארי נעצר לפני כחודש בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ועשה שימוש אישי בכסף, בית המשפט שחרר אותו למעצר בית ואסר עליו לצאת מישראל. ביום חמישי קיבלו חלק ממשקיעו מייל ממנו שבו נכתב כי הוא עזב לחו"ל. רשות ני"ע: "פועלים כדי לאתרו"

ארה"ב: כתב אישום נגד בכירים לשעבר בחברה ישראלית על הונאה ב-100 מיליון דולר

20.04.21|חדשות חוץ

מלחז פנחס פטרקזישווילי, הידוע כפיני פטר, ורן עמירן מייסדי חברת סופט אופשן, הואשמו ע"י ה-SEC בהונאת משקיעים. לפי החשד, ספוט אופשן שיווקה, באמצעות שותפים, אופציות בינאריות הנושאות כביכול תשואה גבוהה; ואולם החברה לא חשפה כי היא הרוויחה בכל פעם שהלקוחות הפסידו

תומר יוסף מנכל חברת MEETEY כפר סבא

מההייטק לכלא: 38 חודשי מאסר ליזם שזייף נתוני שימוש באפליקציה

13.04.21|תומר גנון

תומר יוסף, שגייס יותר מ־10 מיליון שקל עבור אפליקציה חברתית, הורשע בהסדר טיעון בעבירות מרמה וגניבה. בין היתר רכש בכסף דירה במנהטן

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

הפרקליטות מערערת על עונשו של ברמלי: מבקשת להחמיר המאסר והקנס

11.04.21|תומר גנון

המחוזי בתל אביב גזר על אמיר ברמלי 10 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן קנס כספי בסך 400 אלף שקל, לאחר שהורשע בהונאת משקיעים וגניבת 340 מיליון שקל. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון להחמיר משמעותית בעונש - הן ברכיב המאסר בפועל והן ברכיב הקנס

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת משקיעים בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE

07.04.21|תומר גנון

הרשות עצרה את בעל השליטה בחברה, מיכאל בן-ארי (גרינפלד), בחשד שגייס בשנים האחרונות עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים לקרנות נאמנות זרות ללא תשקיף. בפועל, לפי החשד, הכספים עברו לחשבונות הקשורים אל בן-ארי ולמקורביו לשימושו האישי. הוא שוחרר בתנאים מגבילים

קריסת אלפא פלטינום: שנתיים מאסר לעמי סגל שהודה בהונאת משקיעים

06.04.21|תומר גנון

סגל, לפי הסדר הטיעון, עשה שימוש בכ-40 מיליון שקלים שגייס לקרנות השקעה זרות שבשליטתו, כדי לפרוע חובות מול הבנקים, לרכוש ני"ע עבור עצמו ולפדות השקעות של משקיעים נוספים שגייס. סגל: "לוקח אחריות מלאה"

פולקסווגן כביש שטח חשמלי ID4

מתיחת ה-1 באפריל של פולקסווגן עלולה לעלות לה ביוקר

02.04.21|חדשות חוץ

הדיווח שלפיו פולקסווגן ארה"ב תשנה את שמה לוולטסווגן אמנם התברר כבדיחה - אך זו עלולה לחשוף את יצרנית הרכב לחקירת רשות ניירות ערך האמריקאית ולתביעות מצד משקיעים שמרגישים מרומים

הרשעת אמיר ברמלי: "הונאה, אחיזת עיניים וגניבת דעת"

14.10.20|תומר גנון

בהכרעת הדין שלו קבע השופט חאלד כבוב כי משנתו העסקית של אמיר ברמלי, הבעלים והמנהל של קרן קלע ורוביקון, שקרסו וצברו חובות של כ־300 מיליון שקל, היתה להונות משקיעים לא מנוסים. ברמלי צפוי לערער

העליון דחה את ערעור אמיר ברמלי: "יישאר במעצר עד תום ההליכים, חשש שיימלט מהארץ"

27.08.20|עמיר קורץ ותומר גנון

שופט העליון ניל הנדל דחה את ערעורו של אמיר ברמלי, המואשם בהונאת משקיעים, על מעצרו עד תום ההליכים. זאת לאחר שהפרקליטות הציגה חומרים לפיהם ברמלי תכנן לברוח מהארץ ביאכטה ותפסה אצלו חומרי מחשב הכוללים תבניות לזיוף דרכונים ומסמכים. השופט: "החומר מבסס תשתית לחשש שהעורר ימלט מאימת הדין"

הפרקליטות: "חשד שאמיר ברמלי תכנן להימלט מישראל ביאכטה"

05.08.20|תומר גנון ועמיר קורץ

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור עד תום ההליכים את בעל השליטה לשעבר בחברת רוביקון שקרסה, המואשם בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. אתמול נעצר ברמלי על ידי רשות ני"ע במסגרת פרשה חדשה בחשד להונאת משקיעים, ובחיפוש במחשבו התגלו ראיות לכאורה שתכנן להימלט. בין היתר נמצאו מדריכים כיצד "להיעלם" מן הרשויות, תבניות לזיוף מסמכים, לרבות דרכונים בחלוקה לפי מדינות

לי אלבז מנכ"לית יוקום לשעבר אופציות בינאריות

ארה"ב: 22 שנות מאסר ללי אלבז הישראלית, שהורשעה בהונאת משקיעים

19.12.19|תומר גנון

ביהמ"ש הפדראלי במרילנד גזר עונש כבד על המנכ"לית לשעבר של חברת האופציות הבינאריות הישראלית יוקום תקשורת, שהורשעה בהונאת משקיעים של 140 מיליון דולר. עורכי דינה של אלבז: "היא משלמת מחיר אישי כבד על כך שנשפטה ע"י חבר מושבעים שראה בה כזרה". בפרשה 15 נאשמים נוספים, בהם הבעלים של יוקום יוסי הרצוג. הערכה: ארה"ב תבקש להסגיר נאשמים נוספים בפרשה

סנאפ סנאפצ'ט הנפקה 3

ה-SEC ומשרד המשפטים האמריקאי חוקרים: האם סנאפ הטעתה משקיעים?

14.11.18|עומר כביר

לפי תביעה שהוגשה במאי 2017, החברה לא הודתה בפגיעה הקשה של אינסטגרם בצמיחת סנאפצ'ט, דבר שידעה זמן רב לפני הנפקתה. סנאפ ניסתה לדחות על הסף את התביעה, אך עתה הודתה שהפכה לחקירה

אלון מאסק SpaceX טסלה

מחיר הציוץ: מאסק ישלם קנס של 20 מיליון דולר ויפרוש מתפקיד היו"ר

30.09.18|שירות כלכליסט

מנכ"ל טסלה ורשות ניירות ערך האמריקאית הגיעו להסדר בעקבות התביעה שהגישה נגדו הרשות על הונאת משקיעים, לאחר שצייץ בחודש שעבר שהוא מתכוון להפוך את החברה לפרטית. גם החברה תשלם קנס זהה, מאסק יישאר המנכ"ל ובעל המניות הגדול. ההסדר טעון את אישורו של בית המשפט

אלון מאסק מנכ"ל טסלה

הונאת משקיעים? למאסק יש קו הגנה נגד התביעה של ה-SEC

29.09.18|שירות כלכליסט

רשות ניירות ערך האמריקאית תובעת את מנכ"ל טסלה על כך שצייץ שהוא מעוניין להפוך את החברה לפרטית וכי המימון לכך מובטח - ולאחר מכן ביצע פניית פרסה. אולם למאסק יש טיעון שקשור לאופן שבו עושים עסקים במזרח התיכון שלדעתו מספק קו הגנה

אלון מאסק טסלה ספייס-איקס spaceX

מאסק: "התביעה של ה-SEC נגדי מאכזבת אותי מאוד"; דירקטוריון טסלה נותן בינתיים גיבוי

28.09.18|שירות כלכליסט

"תמיד פעלתי לפי עקרונות של שקיפות", טען מייסד טסלה בעקבות החלטת רשות ניירות ערך בארה"ב להגיש נגדו תביעה על הונאת משקיעים. דירקטוריון טסלה גיבה את מאסק: "בטוחים ביכולת שלו להנהיג את החברה". ה-SEC תבקש להרחיק את מאסק מחברות ציבוריות

רון חן אינובטיב

החשד להונאת משקיעים באינובטיב: הבעלים השתמש בכספים לבניית בית בזכרון יעקב

22.05.18|תומר גנון

רון חן, בעלי החברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, נעצר ונחקר לפני כחצי שנה בחשד למרמה ועבירות מס, לאחר שגייס כ-24 מיליון שקל ממאות משקיעים ללא תשקיף. רשות ני"ע הודיעה היום לבית המשפט כי לאור החשד החדש הוטל עיקול על הנכס

רון חן אינובטיב

רשות ני"ע למשקיעי אינובטיב: לא אסרנו על המנכ"ל החשוד במרמה להשיב לכם כספים

01.02.18|תומר גנון

הרשות פירסמה הבהרה בעקבות תלונות על כך שמנכ"ל חברת הפטנטים רון חן טוען שמגבלות שהוטלו עליו מונעות ממנו לעמוד בהתחייבויות למשקיעים; על פי החשד אינובטיב גייסה 24 מיליון שקל במרמה וללא תשקיף

כתבות קודמות