סגור

24/7

כלכליסט

האישום החמור נגד אלי פלדשטיין, והמסר מאוריך: "הבוס מבסוט"

תחרות למנורה מבטחים: בנק ירושלים מצטרף למרוץ לרכישת ישראכרט

נאסד"ק מאבד 1% - אנבידיה נחלשת ביותר מ-2% אחרי הדוחות, אינוביד טסה ב-87%

בורסת ת"א ננעלה בעליות קלות, ישראייר זינקה ב-8.1% אחרי הדוחות

כלכליסט >

הונאת משקיעים

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים בהיקף 60 מיליון דולר נעצר בבוסניה

05.07.22|תומר גנון

בן ארי, מנכ"ל חברת EGFE, נמלט מישראל במאי 2021, באמצעות דרכון מזויף של חברו, לאחר שנחקר בחשד להונאת מאות משקיעים. הוא נעצר כאשר ניסה לחצות את הגבול בין סרביה לבוסניה. הפרקליטות תגיש בקשת הסגרה

מייק בן ארי חברת EGFE

גרושתו של מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים תשיב לקופת הנאמן 300 אלף שקל

17.06.22|ליטל דוברוביצקי

מנגד, נדחתה בקשה כי ורד כליש-בן ארי תשיב לקופה סכום נוסף בסך כ-196 אלף שקל. בא כוחה: "ורד היא קורבן ככל אחד מהנושים". השופט: "תיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר תקדים בהיקפו בישראל".

מייק בן ארי חברת EGFE

חברו של מיכאל בן ארי החשוד בהונאת משקיעים הורשע כי סייע לו להימלט מישראל

10.05.22|תומר גנון

על פי ההסדר, בית משפט השלום בת"א צפוי לגזור על נחום אייזנשטאט שבעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבירות שירות, קנס של 50 אלף שקל ומאסר על-תנאי. בן-ארי חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לביהמ"ש: "מייק בן ארי מסתתר בסרביה"

24.03.22|ליטל דוברוביצקי

הנאמן לנכסי מייק בן ארי הגיש דו"ח לביהמ"ש המחוזי בת"א, לפיו הוא "יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר שנעשתה בישראל". לדבריו, מספר הנושים עומד על כ-1,300 והחובות לפי ספרי החברה, הם בהיקף של 600 עד 700 מיליון שקל; בא כוח בן ארי: "נגיב בבית משפט"

מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לנכסי מייק בן ארי מבקש מגרושתו להעביר לקופת הנושים מיליוני שקלים

07.03.22|ליטל דוברוביצקי

הנאמן, עו"ד ליאור דגן טוען בפני בימה"ש כי מדובר בכספים שהועברו לגרושתו של מייק בן ארי, ורד, על ידי מייק לאורך השנים ושמקורם "בכספים שנגנבו במסגרת הונאת הפונזי שניהל מייק בן ארי"; ורד בן ארי בתגובה: "לא קיבלתי ממייק שקל אחד יותר ממה שהייתי צריכה לקבל"

מייק בן ארי חברת EGFE

הנאמן לנכסי מייק בן ארי: "אחיו נמצא ללא רוח חיים"

30.01.22|ליטל דוברוביצקי

עו"ד ליאור דגן, הנאמן לנכסי איש העסקים החשוד בהונאת ענק של משקיעים, הודיע לבימ"ש כי לארי גרינפילד, שנחקר אף הוא על ידי רשות ני"ע, נמצא שלשום ללא רוח חיים בלאס וגאס. לדבריו, "בראשית החודש הודיעה הרשות לגרינפילד על סיום חקירתו הפלילית, העברת החומרים לפרקליטות ועל כוונה לבחון אפשרות להעמידו לדין"

מרטין שקרלי הורשע בניפוח מחירי תרופות

המנכ"ל השנוא בארה"ב ישלם 65 מיליון דולר - לאחר שניפח מחיר של תרופה מצילת חיים

16.01.22|חדשות חוץ

לפי דיווח ב-BBC, ביהמ"ש המחוזי בניו יורק פסק כי מרטין שקרלי, אשר מרצה עונש מאסר על הונאת משקיעים מ-2018, יורחק לצמיתות מתעשיית התרופות בשל הפרת חוקי המונופולים. מדובר בתרופה "דארפרים" לטיפול בטפיל שפוגע בעיקר בנשים בהיריון וחולי איידס, שמחירה זינק בן לילה ב-4,000%

מייק בן ארי חברת EGFE

פרשת הונאת המשקיעים: ביהמ"ש אסר על גרושתו של מייק בן ארי לבצע פעולות בנכסיה

24.11.21|ליטל דוברוביצקי

שופט המחוזי חגי ברנר נעתר לבקשת הנאמן, שטען כי בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, העביר כביכול לגרושתו ורד כלש בן ארי במרוצת השנים סכומי עתק שלהערכתו מסתכמים בסך כולל של כ-25 מיליון שקל. ורד מכחישה בתוקף וטוענת כי היא בעצמה קורבן של הגרוש

יחידת להב 433 של המשטרה

הונאה במיזמי קריפטו: 8 עצורים, ביניהם איש עסקים מוכר ועד מדינה לשעבר

18.11.21|עמיר קורץ ותומר גנון

בעקבות חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים נעצרו החשודים בחשד להונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים; לפי הודעת המשטרה, מהחקירה עלו חשדות לשורה של עבירות מרמה; כמו כן "עלו חשדות נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר". איש העסקים העסיק בעבר שני בכירים מאוד לשעבר במשטרה; על פי הערכות, במסגרת החקירה הם יזומנו למתן עדות. בין העצורים הנוספים: עד מדינה לשעבר בפרשה כלכלית גדולה

לכל משקיע יש תוכנית, עד שהוא חוטף אגרוף

03.11.21|ערן וגנר

ערן וגנר, שותף מנהל בקרן I3 Equity Partners, מזהיר מראש: שיח בין יזם למשקיע חייב להיות מבוסס על אמון הדדי ושקיפות. אחרת, קל מאוד להיקלע לפערי ציפיות ולסכסוכים מכוערים

מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן נכסי בן ארי: גרושתו נהנתה מכספי ההונאה

12.10.21|ליטל דוברוביצקי

בתגובה לבית המשפט טען הנאמן ליאור דגן כי כספים בשווי 25 מיליון שקל ונכסים שקיבלה כביכול ורד כלש בן ארי מקורם בכספי המשקיעים שנפלו קורבן להונאה. הגרושה: "אני הקורבן הכי גדול"

מייק בן ארי על רקע שטרות

מייק בן ארי בדרך לכתב אישום על הונאת משקיעים והימלטות מישראל

05.10.21|תומר גנון

רשות ני"ע סיימה את החקירה נגד בעל השליטה בחברת EGFE, החשוד בשימוש במרמה במאות מיליוני שקלים שגייס מכ-1,000 משקיעים. בן ארי נמלט מישראל בסמוך לפתיחת החקירה, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. הרשות: "ראיות רבות לביסוס החשד"

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

אמיר ברמלי בדרך לכתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

03.10.21|תומר גנון

על פי החשד, ברמלי פעל באמצעות חברת אולרנט, והציע למשקיעים ני"ע ללא תשקיף, וגייס כך עשרות מיליוני שקלים תוך הטעייתם; ברמלי כבר הורשע בהונאת משקיעים בפרשת קרן קלע ורוביקון ונידון ל-10 שנים. הוא והפרקליטות ערערו על העונש לעליון

גזר דין חיליק טפירו

העליון דחה בקשת חיליק טפירו: בעל השליטה בקרן אור שקרסה ייכנס לכלא

22.09.21|תומר גנון

השופט אלכס שטיין סירב לעכב את תחילת ריצוי עונש המאסר בן חמש השנים, שנגזר על טפירו שהורשע בהונאת משקיעים. שטיין: "הסבריו התמימים של טפירו נדחו מפאת חוסר אמינות"

מייק בן ארי על רקע שטרות

יש כתובת: מייק בן ארי שכר משרד עו"ד ישראלי שייצגו

23.08.21|ליטל דוברוביצקי

ל"כלכליסט" נודע כי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, נס ייצג את בן ארי החשוד בהונאת משקיעים ב־600 מיליון שקל, ושנמלט באחרונה מישראל

מייק בן ארי על רקע שטרות

ביהמ"ש אסר זמנית על גרושתו של מייק בן ארי לעשות פעולות בנכסיה

06.06.21|ליטל דוברוביצקי

זאת בהמשך לבקשה שהגיש בשבוע שעבר הנאמן לנכסי בן ארי בה טען כי בן ארי העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק וקיימת סבירות גבוהה "כי מקור הכספים שקיבלה בכספי משקיעים"

מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן מייק בן ארי לביהמ"ש: "הוא העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק"

03.06.21|ליטל דוברוביצקי

לטענת עו"ד ליאור דגן, הדבר בוצע הן מחשבונות החברה והן מחשבונותיו האישיים של בן ארי; הנאמן מבקש להוציא כנגד ורד כלש בן ארי צו זמני שימנע ממנה לבצע פעולות ברכושה, וטוען כי קיימת סבירות גבוהה שמקור הכספים שקיבלה מבעלה לשעבר הוא בכספי משקיעים - אותם, כך לפי החשדות נגדו, הונה לאורך השנים

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי שלח לנאמן שלו את הסכמתו להעברת 2 מיליון שקל לקופת הפירוק

03.06.21|ליטל דוברוביצקי

מדובר בהסכמתו לחלט ערבות בנקאית שנתן בן ארי,החשוד בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים, על מנת להבטיח את תנאי שחרורו מהחקירה ברשות ני"ע, שאותם הפר כשעזב את הארץ; בן ארי שלח את הסכמתו באמצעות הודעת ווטסאפ לנאמן, לאחר שביהמ"ש ביקש לקבל תגובתו

מייק בן ארי על רקע שטרות

חשד: מייק בן ארי נמלט מישראל באמצעות דרכון של משקיע

02.06.21|תומר גנון

רשות ני"ע עצרה משקיע וחבר של בעל השליטה בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE החשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בחשד שסייע לו להימלט מישראל. המשקיע, נחום אייזנשטאט, נתן לפי החשד לבן ארי את דרכונו האישי על מנת שיוכל לצאת מישראל בזהות בדויה

שדה התעופה בן גוריון נתב"ג אולם יוצאים 2

רשות ני"ע: לא מאתרים את החשוד המרכזי בהונאת משקיעים ב-EGFE; חשש שנמלט מישראל

10.05.21|תומר גנון

מיכאל (מייק) בן-ארי נעצר לפני כחודש בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ועשה שימוש אישי בכסף, בית המשפט שחרר אותו למעצר בית ואסר עליו לצאת מישראל. ביום חמישי קיבלו חלק ממשקיעו מייל ממנו שבו נכתב כי הוא עזב לחו"ל. רשות ני"ע: "פועלים כדי לאתרו"

כתבות קודמות עוד כתבות