סגור

התגיות החמות

היום

AI Chainalysis אי שוויון

השבוע

dcs הטסת מסוק 7 באוקטובר

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

הונאה

גיא מונסונגו נוכל נדל"ן

הורשע נוכל הנדל"ן, גיא מונסונגו, שהונה לקוחות במיליונים

17.06.18|גלעד מורג, ynet

מונסונגו, שהציג עצמו כיזם נדל"ן, חתם על הסדר טיעון והורשע בכך שהונה יותר מ-100 לקוחות כשגבה מהם כ-10 מיליון שקלים. לפי ההסדר, הוא ירצה יותר משש שנות מאסר וישלם 8 מיליון שקל פיצויים. בית המשפט יגזור את דינו במועד אחר

מייסדת תראנוס מואשמת בהונאה; עשויה להישלח ל-20 שנה בכלא

16.06.18|שירות כלכליסט

בכתבי האישום הפליליים שהוגשו נגד אליזבת' הולמס שהתפטרה מתפקידה כמנכ"לית וכנגד נשיא החברה לשעבר ראמש באלוואני, נטען שסילפו עובדות על רמת הדיוק של מכשירי המדידה של חברת הביומד

הונאה פורקס מסחר מטבע חוץ עוקץ מלכודת

התחזה, ניסה להוציא מיליונים מחברות - ונשלח ל-22 חודשי מאסר

10.06.18|שירות כלכליסט

יונתן ממן הורשע במסגרת הסדר טיעון בחמש עבירות של ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והתחזות לאחר

ישראלים שנעצרו ב פיליפינים

הפיליפינים: 8 ישראלים חשודים בהונאה במיליוני דולרים

המשטרה באנג'לס סיטי פשטה על שלושה משרדים, שמהם נוהלה לפי החשד רשת ההונאה של העצורים הישראלים. לטענת גורמי האכיפה בפיליפינים, הקורבנות התבקשו להשקיע במניות ובמטבע ביטקוין ונעקצו על ידי הרשת שבה הועסקו מאות מקומיים. אחת הקורבנות: "הם לקחו לי את הכול"

שלומי נוימן הארכת מעצר בבית משפט השלום

חקירת שורט טרייד: בעל השליטה יישאר במעצר עד יום ראשון

23.05.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי

שורט טרייד שקרסה חייבת למעלה מ-10 מיליון דולר לאלפי סוחרים בבורסה בארה"ב. אתמול הורה בימ"ש השלום לשחרר את שלומי נוימן למעצר בית של 14 יום. המחוזי קיבל הבוקר חלקית את ערעור המשטרה

תשלום כרטיס אשראי באינטרנט

תושב חברון מואשם בהונאת ענק בכרטיסי אשראי וביטקוין בלמעלה מ-31 מיליון שקל

21.05.18|זוהר שחר לוי

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה את כתב האישום ממנו עולה כי חלמי גית ביצע למעלה מ-20 אלף עסקאות הונאה בכרטיסי אשראי ישראלים והלבין את הכספים שהתקבלו באמצעות מטבעות ביטקוין. גית מצוטט באומרו: "אנחנו גנבים. מכל מקום שבו נוכל לקחת כסף – ניקח, לא משנה מאיפה - מישראל, מארה"ב או אפילו מהירח"

הונאה ICO שוד רמאות

ראו הוזהרתם: סימני הונאה בכ-20% מהנפקות ICO

19.05.18|רפאל קאהאן

לפי מחקר חדש של "וול סטריט ג'ורנל", מדובר במסמכי הנפקה המועתקים ממקומות אחרים, בהבטחות שווא על גובה התשואה ובשמות מזויפים של עובדים ומייסדים; המשקיעים איבדו עד כה 273 מיליון דולר בהנפקות החשודות

נפתח משפטו של אמיר ברמלי: "אדם עתיר כריזמה הפיל בפח ציבור מכל קצוות הארץ"

08.05.18|תומר גנון

לדברי התובע, "ברמלי ניצל את סביבת הריבית הנמוכה, וגייס מאות מיליוני שקלים בהבטחה שהם יושקעו בהלוואות לטווח קצר. אבל הכספים הלכו לעסקים שונים שלו - משוקולד, דרך רהיטים ועד מסעדות". ברמלי: "טענות הרשות יסתברו כמופרכות עד כדי הזויות"

בנק וולס פארגו ניו יורק Wells Fargo

וולס פארגו ישלם 480 מיליון ד' כדי ליישב תביעות שמסר מידע שקרי

05.05.18|שירות כלכליסט

הבנק הודה שלא דיווח לבעלי המניות שלו במשך שישה חודשים, לאחר שנודע לו על חקירת רגולטורים נגדו בגין חשד ליצירת תיקי לקוחות מזויפים

בנק וולס פארגו ניו יורק Wells Fargo

ממשל טראמפ הטיל קנס של מיליארד דולר על וולס פארגו על הונאת ביטוח

20.04.18|שירות כלכליסט

הקנס הוא הגדול בוול סטריט בעידן טראמפ. הבנק התנצל אשתקד על כך שגבה דמי ביטוח רכב מ-570 אלף לקוחות ללא ידיעתם וללא הסכמתם

לאנס ארמסטרונג 2017

לאנס ארמסטרונג ישלם 5 מיליון דולר ליישוב תביעת הונאה נגדו

20.04.18|שירות כלכליסט

שירות הדואר האמריקאי שהיה נותן החסות של רוכב האופניים, הגיש את התביעה בגין שימוש בסמים אסורים שבגללו נשללו ממנו כל תאריו

אוסטרליה: בנק גבה תשלומים מלקוחות שמתו, הממשלה הקימה ועדת חקירה

19.04.18|שירות כלכליסט

נציגי Commonwealth Bank הודו בשימוע ציבורי כי הוא גבה מלקוחות, בהם כאלה שמתו, תשלומים עבור שירותים שכלל לא סופקו. זו אינה הפעם הראשונה שבה הבנק מסתבך בשערוריות פיננסיות

סניף HSBC ב ז'נבה

רובוטים יסייעו לבנק HSBC להילחם בהלבנות כספים ומימון טרור

10.04.18|שירות כלכליסט

הבנק הגדול באירופה ישלב במערכות שלו את תוכנת הבינה המלאכותית של חברת קוונטקסה, סטארט־אפ שבסיסו בבריטניה

מודי ו נעמי ווטס

היהלומן של הוליווד מסובך בהונאה הגדולה בתולדות הודו

20.02.18|רן אברמסון

מזימה בינלאומית שעליה ניצח סגן מנהל סניף של הבנק הממשלתי השני בגודלו בהודו, חשפה בנקים להפסדים של כ־3 מיליארד דולר. בחזית הפרשה: תכשיטן הצמרת ניראב מודי שברח לארה"ב לאחר שהעביר לכאורה 36 מיליון דולר לחברות קש

תרמית האלכוהול הגדולה: זייפו תעודות והונו במיליונים

ארבעה תושבי הצפון, בהם יבואן מרכזי של משקאות אנרגיה, יבואן מרכזי של מזון ועבריין מוכר מחיפה, נעצרו בתום חקירה שהחלה כבר ב-2012. לפי החשד, הם זייפו תעודות רכש ומשלוח, הציגו קבלות פיקטיביות ושילמו פחות מסים

יחידת להב 433 משטרה

נחשף ארגון פשיעה כלכלי: 29 נעצרו בחשד שהונו בכמיליארד שקל

בתום חקירה שארכה כשנה עצרה המשטרה 29 בני אדם, 3 מהם בספרד, בחשד שהוציאו מקופת המדינה כמיליארד שקל לאחר שהנפיקו חשבוניות פיקטיביות בתחום הבנייה בישראל. בין העצורים: עבריין מוכר למשטרה ועובדת בנק

משרד עובדים מעצבנים כועסים

כך תזהו את העובדים שלא כדאי לכם להעסיק

09.01.18|מעין מנלה

עובדים "רעילים" גורמים לחברות בהן הם עובדים נזקים כלכליים וארגוניים. הדרך הטובה ביותר להתמודד איתם היא פשוט לזהות אותם מראש ולא לקבל אותם לעבודה

רק על עצמי לשקר ידעתי

12.01.12|איתי להט

אנחנו מרמים את עצמנו הרבה יותר ממה שנדמה לנו. ההונאה העצמית הזאת סייעה לנו לשרוד ולהתפתח, אבל לפי אבי הביולוגיה האבולוציונית פרופ' רוברט טריברס, היא הגיעה לרמה שמסכנת את יציבות החברה והכלכלה. ככה זה כשכולם בטוחים שהם יותר חכמים מהשאר, ועושים יחד טעות שמחירה כבד

כתבות קודמות