סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Chainalysis אביחי סודרי

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

הונאה

מרקוס בראון מנכ"ל ווירקארד הפורש

מנכ"ל וויירקארד לא מוצא שני שלישים מהכנסות 2019

21.06.20|בלומברג

לחברת הפינטק הגרמנית נעלמו 1.9 מיליארד יורו, בנקים באסיה שהיו אמורים להחזיק בכסף מכחישים כל קשר עסקי עמה. במרכז הפרשה ניצב מרקוס בראון שגייס את איקאה, אורנג' ובאיירן מינכן כלקוחות, אך התעלם מבעיות פנימיות של החברה

ענבל אור בית משפט השלום תל אביב 10.11.19

החלטה של ביהמ"ש חושפת: ענבל אור מקבלת דמי שכירות חודשיים על חשבון הנושים

18.06.20|ליטל דוברוביצקי

הכספים משולמים מקופת פשיטת הרגל ולמרות התנגדות הנאמן לנכסיה, עו"ד איתן ארז; השופט איתן אורנשטיין התיר לקיים דיון פומבי בנושא ביום ראשון לאחר שעד כה דן בו בחיסיון: "מאות נושי ענבל אור זכאים לדעת"; אור: אשחוף מסמכים שיסבירו את הסיבה שאורנשטין הודיע על התפטרותו"

שטרות שטר דולרים דולר כסף

ארה"ב: חשד להונאה בתוכנית הסיוע לעסקים קטנים שנפגעו מהקורונה

16.05.20|שירות כלכליסט

משרד המשפטים פנה לבנקים הגדולים במסגרת חקירה נרחבת; הדבר אינו מצביע בהכרח על כך שהם פעלו שלא כשורה, אולם בבנקים חוששים כי ימצאו עצמם בלב חקירה פדראלית על הונאת תוכנית ההלוואות - בפרט במצב של חילופי שלטון אפשריים בעוד כחצי שנה

יחידת להב 433 משטרה

שני ישראלים יוסגרו לצרפת: שיקרו שפיתחו תרופה לקורונה וקיבלו כספים

צו מעצר בינלאומי הוצא לשני תושבי רעננה, שעל פי החשד הונו חברות בצרפת. המשטרה והאינטרפול פעלו במבצע בזק

ברנרד מאדוף ברני מיידוף הונאת ענק

מיידוף מבקש שחרור מוקדם מהכלא: "אני גוסס"

06.02.20|שירות כלכליסט

הנוכל בן ה-81 שהורשע בהונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה ונשלח לכלא ל-150 שנה, טוען כי נשארו לו פחות מ-18 חודשים לחיות - ומבקש רחמים

ברנרד אברס לשעבר מנכ"ל וורלדקום

מנכ"ל וורלדקום לשעבר, שהורשע בהונאה החשבונאית הגדולה בהיסטוריה, נפטר חודש לאחר שחרורו

03.02.20|שירות כלכליסט

ברנארד אברס עמד מאחורי הונאת ענק בוורלדקום בגובה 11 מיליארד דולר. בשנת 2005 הוא הורשע בפרשה ונשלח ל-25 שנות מאסר. זמן קצר לאחר שחרורו המוקדם מהכלא על רקע רפואי, הוא מת כשהוא בן 78

ענבל אור בית משפט השלום תל אביב 10.11.19

ענבל אור על נציגי הפרקליטות במשפטה: "שהם יישבו במעצר"

10.11.19|רועי רובינשטיין וגלעד מורג, ynet

אור הופיעה ללא סנגור לדיון הראשון במשפטה ודרשה לקבל לידיה את חומרי החקירה. השופטת אמרה לה: "את צריכה לפעול בעזרת עורך דין", ואור התפרצה: "אני אפנה בעצמי, אני לא מקבלת את זה"

הונאה פורקס מסחר מטבע חוץ עוקץ מלכודת

פרשת יוקום: אישומים נגד 15 ישראלים נוספים על הונאת משקיעים ב-140 מיליון דולר

09.11.19|תומר גנון

לאחר הרשעתה בארה"ב של לי אלבז, מנכ"לית יוקום לשעבר, משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד הבעלים, יוסי הרצוג וקובי כהן, וכן 13 עובדים בחברה מקיסריה. על פי כתב האישום הם מכרו ושיווקו במרמה אופציות בינאריות למשקיעים בארה"ב ורחבי העולם דרך האתרים BinaryBook ו-BigOption

פישינג גוגל דרייב דוקס

מתקפת פישינג מתחזה לרשות הגבייה, מפילה בפח ישראלים

15.09.19|רפאל קאהאן

פושעי סייבר הפיצו בימים האחרונים הודעות שמתחזות לרשות הגבייה והאכיפה, מתייחסות לחובות פיקטיביים שלא שולמו ומכילות לינקים זדוניים לנוזקת כופר. הרשות עצמה הפיצה אזהרה למשתמשים, ולפי הערכותיה, 16,000 הודעות נשלחו לישראלים

הירוטו סאיוואקה Hiroto Saikawa מנכ"ל ניסאן מתפטר

מנכ"ל ניסאן, הירוטו סאיקאווה, התפטר על רקע קבלת שכר מוגזם

09.09.19|שירות כלכליסט

חקירה פנימית גילתה שסאיקאווה קיבל 840 אלף דולר יותר משכרו הנקוב. הוא הודה בשבוע שעבר כי קיבל תשלומים מפוקפקים

התוכנה זייפה את קולו של המנכ"ל, החברה העבירה 220,000 יורו לפושעים

04.09.19|שירות כלכליסט

בוס או בוט? עבריינים התקשרו לבכיר בחברת אנרגיה בריטית, וזייפו את קולו של מנכ"ל חברת האם בגרמנית שדורש לבצע העברת כספים מיידית לאחד הספקים. הבכיר ציית - וגילה באיחור שהשיחה זויפה בידי תוכנת דיפ פייק מתקדמת שמסוגלת לסנתז דיבור במדויק

סוחר מכוניות יפצה קונה: הציג רכב של חברה כרכב פרטי

20.08.19|תומר הדר

ביהמ"ש חייב סוחר רכב לפצות קונה ב-28 אלף שקל עקב הסתרת העובדה שהרכב היה בבעלות חברה למרות שסעיף "רישום מקורי" ברישיון הרכב היה נקי

איביי, נספרסו, וההונאה המקוונת הכי יצירתית שראיתם

13.08.19|עומר כביר

פושעי סייבר מצאו דרך כמעט מושלמת להלבנת כספים, דרך תרגיל שנשען על הרצון של כולנו לקנות מוצרים במבצע; טלגרם משיקה אפשרות שליחת הודעות שקטות כדי לא להטריד משתמשים; ואפילו תאונה קטלנית לא גרמה לגוגל, אפל ומיקרוסופט לסמן מעברי רכבת באפליקציות הניווט שלהן

גולדמן זאקס משרדים ניו יורק

מלזיה: כתבי אישום נגד 17 מנהלים בגולדמן זאקס במסגרת פרשת השחיתות

09.08.19|שירות כלכליסט

התביעה הכללית מסרה היום כי תדרוש להעניש את המנהלים בהווה ובעבר בשל מעורבות בגניבת הכספים מקרן הפיתוח הממשלתית; בין הנאשמים: מייקל אוואנס, נשיא עליבאבא ולשעבר דירקטור בגולדמן זאקס אסיה

לי אלבז אופציות בינאריות

הישראלית לי אלבז הורשעה בארה"ב בהונאה של 145 מיליון דולר

אלבז, מנכ"לית חברת האופציות הבינאריות מקיסריה יוקום תקשורת, שעצורה מאז 2017, נמצאה אשמה ב-3 סעיפים של הונאה מרחוק של משקיעים מרחבי העולם. העונש המקסימלי המצפה לה: עד 60 שנות מאסר. בפרשה 14 נאשמים נוספים, חלקם שיתפו פעולה עם התביעה במרילנד

ביטקוין מטבע וירטואלי קריפטו כסף דיגיטלי

ארה"ב תובעת אזרח רוסי שחשוד בהונאת ביטקוין של 4 מיליארד דולר

27.07.19|שירות כלכליסט

משרד המשפטים האמריקאי הגיש בקשה להסגרת אלכסנדר ויניק העצור ביוון ודורשת ממנו פיצויים בסך 100 מיליון דולר. הוא מכחיש את ההאשמות

חשד: פרץ לחשבונות ביטקוין - 100 מיליון דולר נעלמו

24.06.19|אלי סניור, ynet

"גאון מחשבים" ששירת ביחידה מובחרת נעצר יחד עם אחיו בחשד להונאת ענק. במשטרה חשדו כי השניים הפיצו קישור המתחזה להורדת תוכנה שגנב את פרטי המשתמשים, אך בהמשך עלה חשד כי לקחו חלק בהונאה גדולה יותר

דיוויד פרידמן השגריר הבא של ארה"ב בישראל

המשטרה חוקרת האם יקב ישראלי הונה את שגריר ארצות הברית

12.06.19|תומר גנון

חברת יינות קארבן, שהיתה בבעלות דיוויד פרידמן בטרם מונה לשגריר טוענת: "הוא השקיע 730 אלף דולר על בסיס מצגי שווא, נגבו עדויות מאנשי מפתח". בעלי היקב: "התובעים עשו עסקה רעה וחוששים להאשים את השגריר"

ג'רי ברוקהיימר מפיק סרטים הוליוודי משחק הוקי קרח

המשטרה: עמותות ספורט הוציאו במרמה מהטוטו 7 מיליון שקל

02.06.19|שירות כלכליסט

על פי החשד, בכירים בעמותות בענפי ההוקי והקרלינג מסרו דיווחים פיקטיביים למועצה להסדר ההימורים בספורט, באמצעות מערכת ההקצבות הממוחשבת המשמשת את ראשי איגודי הספורט לצורך קבלת תמיכות כספיות

שרי אריסון 26.5.19

פרשת השוחד בשיכון ובינוי: המלצה להעמיד לדין את שרי אריסון, עופר קוטלר ואפרת פלד

26.05.19|תומר גנון

כמו כן יש המלצה להעמיד לדין את רובי לזרוב - הרו"ח המבקר את היו"רים לשעבר משה לחמני ורוית ברניב ובכירים נוספים; לפי החשד, החברה שילמה שוחד של עשרות מיליוני שקלים במדינות שונות באפריקה על מנת לזכות במכרזי תשתיות; "עמדת המשטרה ורשות ני"ע היא כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת לכאורה לביסוס החשדות נגד שיכון ובינוי, ונגד שורה של בכירים בחברות, לרבות רואה חשבון מבקר"

כתבות קודמות עוד כתבות