סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Chainalysis אביחי סודרי

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

הונאה

מייק בן ארי חברת EGFE

לבקשת נאמן נכסי מייק בן ארי: ביהמ"ש בניו יורק הורה על תפיסה וניהול נכסיו

05.08.21|ליטל דוברוביצקי

בן ארי, בעל השליטה בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE, נעצר באפריל בחשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, נחקר ושוחרר בערבות, אך עזב את הארץ

ביטוח לאומי הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב

חשד: הוציאו במרמה 60 מיליון שקל מביטוח לאומי

19.07.21|עמיר קורץ

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה 9 חשודים מחברת טריניטי, שלפי החשד הוציאו כספים במרמה מהביטוח הלאומי עבור חברות גדולות במשק וגופים מוסדיים, תוך ביצוע עבירות זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד

ביטקוין לוהט קריפטו מטבע וירטואלי

הונאת ענק בדרום אפריקה: שני אחים נעלמו עם ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר

23.06.21|חדשות חוץ

אחד האחים, שהקימו פלטפורמת השקעות בקריפטו, הודיע באפריל ללקוחות כי החברה הותקפה על ידי האקרים וביקש מהם שלא לפנות למשטרה; בינתיים, לפי החשד, השניים העבירו מהחברה את כל המטבעות הדיגיטליים, וכעת לא ניתן לאתרם

ג'ל חיטוי ו מסכות

חמישה ישראלים שחשודים בהונאה בקורונה יוסגרו לצרפת

30.05.21|עמיר קורץ

בית המשפט המחוזי אישר להסגיר לצרפת חמישה אזרחים שחשודים בצרפת כי פעלו באופן מאורגן להונות מוסדות רפואיים וחברות בריאות בשיא מגפת הקורונה. לפי החשד, הם ביצעו יותר מ־6,700 שיחות וקיבלו במרמה קרוב ל־200 אלף יורו

הונאה הונאת פירמידה פונזי

"עקיצת הפונזי הגדולה בארץ": מאות משקיעים הגישו בקשת פירוק נגד EGFE של מיכאל בן ארי

10.05.21|ליטל דוברוביצקי

400 משקיעים טענו כי נפלו קורבן והפסידו בין 300 ל-600 מיליון שקל, וכי בן ארי נעלם לאחר פרסום החשדות נגדו. בא כוחם לביהמ"ש: "חלקם אלמנות, יתומים, יורשים שאיבדו את ירושת הוריהם ופנסיונרים"

המשקיעים קיבלו מייל מהחשוד בהונאה: "שיקרתי, אני בחו"ל, אחזור כשתהיה עסקה"

06.05.21|תומר גנון

מיכאל בן ארי, בעל השליטה ב-EGFE, נעצר לפני כחודש בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ועשה שימוש אישי בכסף, וביהמ"ש אסר עליו לצאת מישראל. היום קיבלו חלק מהמשקיעים הודעת מהמייל שלו: "מוכן לרצות עונש לאחר שלקוחותיי יקבלו את כספם". מרשות ני"ע נמסר: "הנושא מוכר, לא מתייחסים"

דולר יורו מטבעות שטרות כסף

מיליוני שקלים בכספת בביתו בסביון של איש עסקים החשוד שעקץ חברה אמריקאית

13.03.21|תומר גנון

פטריק אלוני, בעלי חברה שעוסקת לטענתה בייעוץ ביטחוני, הכשרת לוחמים ואספקת ציוד, נעצר ביום חמישי בנתב"ג. על פי החשד של המשטרה הוא התחייב לספק לחברת MSC, הנסחרת בבורסה של ניו יורק, 200 אלף קרטוני כפפות ממפעל בוייטנאם במחיר נמוך, קיבל כסף ולא סיפק את הסחורה. ממצאי חקירה של משרד המודיעין העסקי ויצמן-יער העלו חשד לתרגיל עוקץ, ומפלג הונאה ת"א פתח בחקירה. סנגוריו: "סכסוך עסקי, הטענות שקריות"

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

10 שנות מאסר לאמיר ברמלי על הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל

25.02.21|תומר גנון

כך פסק הבוקר השופט חאלד כבוב בגזר דינו של ברמלי, הבעלים והמנהל של החברות קרן קלע ורוביקון שקרסו, לאחר שהרשיע אותו בחודש אוקטובר בשורה של עבירות מרמה והונאה של משקיעים; כן הוטל עליו קנס בסך 400 אלף שקל; התובעת: "העונש נמוך מהעמדה שהצגנו, ואנו נלמד את גזר הדין"

אמיר ברמלי בדיון אצל השופט חאלד כבוב חשוד באיומים על בנו של השופט

השופט כבוב: "ברמלי תכנן את הכל בקפידה וחיכה לרגע המתאים; זה שימוש ציני בהליכי פסלות"

20.01.21|תומר גנון

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א הודיע כי לא יפסול את עצמו מגזירת דינו של אמיר ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים: "הוא מעולם לא העלה את הטענה בדבר קשר עסקי עם בני ומנסה לתמרן את מערכת המשפט. לא אתן לזה יד". במכתבים אנונימיים ששלח ברמלי לבנו של כבוב הוא איים שיש בידיו הקלטה שתוכיח כי בין השניים התנהל קשר עסקי במשך 3 שנים

ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן

ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן יועמד לדין בכפוף לשימוע - בחשד לעבירות מרמה

12.11.20|עמיר קורץ

הפרקליטות הודיעה לגנדלמן כי היא שוקלת להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע בעבירות מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק המחשבים ושיבוש מהלכי משפט. במרכז הפרשה: פעולות שקידם גנדלמן לטובת יזם נדל"ן שסייע לו בקמפיין הבחירות וניסיון של גנדלמן לטשטש עקבות באמצעות מחיקת פגישותיו עם היזם מיומן הפגישות

אורן קובי דיון אדמה

הותר לפרסום: אורן קובי הוא איש הנדל"ן שנעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון

21.10.20|עמיר קורץ

בית המשפט התיר לפרסם כי קובי חשוד שהקים אשכול חברות באמצעות אנשי קש וקיבל דרכן במרמה עשרות מיליוני שקלים. זאת בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. מעצרו הוארך כבר פעמיים – כרגע עד ה-26 באוקטובר. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. הוא שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך". סנגוריו: "קובי כופר בחשדות המיוחסים לו"

בית משפט שופט פטיש של שופט

הוארך מעצרו של איש הנדל"ן החשוד בהונאת נושיו על ידי שימוש באנשי קש

14.10.20|עמיר קורץ

החשוד נעצר אתמול בחשד להונאת נושים והלבנת הון, זאת בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. מעצרו הוארך עד ליום שני, ופרסום שמו עוכב עד מחר. המשטרה בביהמ"ש: "מדובר בנוכל סדרתי. יש פה קורבנות חדשים ותחכום חדש"

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

יזם נדל"ן, שכבר הואשם בעבירות מרמה, נעצר שוב בחשד להונאת נושים

13.10.20|עמיר קורץ

על פי החשד, בעת שנקבע כי האיש הוא פושט רגל הוא פתח חברות נדל״ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד - כל זאת על מנת להונות את נושיו. לדברי המשטרה, נגד החשוד ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני שקלים

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

אמיר ברמלי הורשע בהונאת משקיעים; ביהמ"ש: "המצגים היו אחיזת עיניים, גניבת דעת"

13.10.20|תומר גנון

שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א חאלד כבוב הרשיע את ברמלי, הבעלים והמנהל של החברות קלע ורוביקון שקרסו והותירו חובות של כ-300 מיליון שקל; כתב כי "מדובר באדם שהטיל קסם על סביבתו, מניפולטיבי. הייתה לו תוכנית לגייס מאות מיליוני שקלים ממשקיעים לא מנוסים"

נאמני קבוצת אלדד פרי מבקשים לשקמה וחושדים כי בוצעה העדפת נושים

05.10.20|ליטל דוברוביצקי

בדו"ח ראשוני שהגישו הנאמנים, נכתב כי לפי בדיקות בפרק זמן של כ-3 חודשים לפני שנפתחו ההליכים בתיק, שילמו החברות בקבוצת פרי עבור חובות עבר לנושים סך של עשרות מיליוני שקלים; למרות זאת מסקנת הנאמנים היא כי יש לשקם הקבוצה

סטיב באנון יועץ של דונלד טראמפ

נעצר סטיב באנון, יועצו לשעבר של טראמפ: מואשם בהונאת תורמים

20.08.20|שירות כלכליסט

איש הימין מואשם בהונאה של מאות אלפי תורמים, במסגרת קמפיין מימון המונים לבניית החומה בגבול מקסיקו. לפי התביעה באנון ועוד שלושה עצורים לקחו לכיסם חלק מהכסף שגויס בקמפיין

אמיר ברמלי נעצר עד תום ההליכים נגדו: "חשד כי תיכנן להימלט מישראל ביאכטה"

13.08.20|עמיר קורץ ותומר גנון

שופט בית משפט המחוזי בת"א, רענן בר יוסף, קיבל את עמדת הפרקליטות ורשות ני"ע לפיה ישנן ראיות לגבי איש העסקים כי "בליבו ובמעשיו היו הכנה, כוונה, וראשית מעשה לקראת בריחה מן הדין". ברמלי טוען: "הרשויות רודפות אותי"

מסתבך והולך: אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה ומרמה חדשה

05.08.20|עמיר קורץ

בזמן שברמלי ממתין להכרעת דין בתיק הפלילי המתנהל נגדו, הוא שוב מסתבך בחשד לעבירות הלבנת הון ומכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. בית המשפט המחוזי החליט אתמול על מעצרו לשלושה ימים בשל החשש מבריחתו לחו"ל ושיבוש החקירה. אמיר ברמלי: "אני כאן, אני לא בורח"

גולדמן זאקס משרדים ניו יורק

ההונאה הגדולה: גולדמן זאקס יפצה את מלזיה ב-3.9 מיליארד דולר

24.07.20|שירות כלכליסט

הבנק האמריקאי הגיע להסדר משפטי מול ממשלת מלזיה בקשר למעורבתו בשערוריית קרן 1MDB. הבנק הואשם שגייס כספים עבור הקרן, בידיעה שבוצעו בה מעילות חמורות וגרף מכך רווחים

ווירקארד חברת תשלומים דיגיטליים Wirecard wire card

בעקבות הונאת הענק שמטלטלת את גרמניה: וויירקארד הגישה בקשה לחדלות פירעון

25.06.20|שירות כלכליסט

במסגרת הפרשה הודה מנכ"ל ענקית התשלומים מרקוס בראון כי הוא "לא מוצא" 1.9 מיליארד יורו - שני שליש מהכנסות 2019; בחברה אמרו כי הסכום כנראה לא היה קיים מלכתחילה; בראון התפטר בעקבות החשיפה, נעצר ושוחרר בערבות

כתבות קודמות עוד כתבות