סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Chainalysis אביחי סודרי

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

הונאה

ליסינג אלבר מגרש מכוניות

עושים סדר: משרד התחבורה משנה את רישום מכוניות הליסינג ברישיון הרכב

04.10.22|תומר הדר

לנוכח מקרים שבהם נמכרו רכבים להשכרה כאילו היו רכבי ליסינג, במשרד החליטו כי האחרונים - שערכם נחשב לגבוה יותר - יוגדרו ברישיון תחת הקטגוריה "החכר", ולא "השכרה/החכר" כפי שהיה עד היום

מעדניית יום הומטאון דלי בארה"ב שעמדה במרכז של פרשת הרצת מניות

ארה"ב: "מעדניית ה-100 מיליון דולר" מגיעה לבית המשפט

27.09.22|חדשות חוץ

הרשויות בארה"ב הגישו כתבי אישום נגד שלושה בני אדם שניפחו את מחיר המניה של חברה שהחזיקה במעדנייה קטנה בניו ג'רזי; הנושא עלה לכותרות ב-2021 בעקבות מכתב של מייסד קרן גידור שבו התריע בפני הונאות בשוק

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ 2019

ניו יורק תובעת את טראמפ על הונאה: "ניפח את שווי הנכסים שלו במיליארדים"

21.09.22|חדשות חוץ

בתום חקירה של שלוש שנים הגישה התובעת הכללית בניו יורק תביעה נגד הנשיא לשעבר. לטענתה, טראמפ ניפח את השווי של נכסיו כדי להפחית את חבויות המס שלו ולהשיג אשראי וביטוח בתנאים טובים יותר. עוד נתבעים: החברה של טראמפ וילדיו דונלד ג'וניור, אריק ואיוונקה. התביעה דורשת פיצוי עונשי של 250 מיליון דולר

אליזבת הולמס בבית המשפט

אליזבת הולמס דורשת משפט חוזר בתיק תראנוס: "אחד העדים המרכזיים הביע חרטה"

07.09.22|חדשות חוץ

לטענת הולמס, המייסדת של סטארט-אפ בדיקות הדם הכושל תראנוס שהורשעה בהונאה, לפני כחודש ביקר בביתה אדם רוזנדורף, לשעבר מנהל המעבדה בחברה, ואמר לבן הזוג שלה כי התביעה עיוותה את עדותו, מה שמספיק כדי לקיים משפט חדש בעניינה או שימוע לדיון בראיות. גזר הדין של הולמס אמור להינתן באוקטובר

שי מדינה אריאל ויינר

מניעת הונאות ומעילות בעסקים

31.08.22|מערכת dun's 100

מהם תמרורי האזהרה להונאה ומעילה בעסקים, וכיצד ניתן למנוע אירועים שכאלה? שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת ביקורת חקירתית במשרד פאהן קנה, ואריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות בפאהן קנה, בפודקאסט שמעניק טיפים לבעלי עסקים ובעלי עניין שיכולים לסייע במניעת הונאות ומעילות בעסקים

יהונתן כהן בעל השליטה בגיבוי חברת אשראי חוץ-בנקאי

גיבוי ממשיכה להסתבך: "חשד לשתי מעילות נוספות בהיקף כולל של 6 מיליון שקל"

22.08.22|אלמוג עזר

חברת האשראי החוץ בנקאי הודיעה כי לפי החשד, הסכום האמור הוצא מקופת הסניף הצפוני בין השאר על ידי המנכ"ל לשעבר רני קאירי - באמצעות זיוף חתימות על צ'קים

קוינבייס קריפטו

אישום: הרוויחו 1.5 מיליון דולר ממסחר במידע פנים מקוינבייס

21.07.22|חדשות חוץ

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שמנהל מוצר לשעבר בבורסת הקריפטו, אחיו וחברם מואשמים בהונאה ובקשירת קשר להונאה. התובעים: "המסר הוא שהונאה היא הונאה היא הונאה, בין אם היא מתרחשת בבלוקצ'יין או בוול סטריט״

מימין של עופר אלקלעי ו תומר כהן

לרשויות המקומיות לא באמת אכפת ממעילות והונאות

21.07.22|עופר אלקלעי ותומר כהן

מבקר המדינה פרסם דו"ח ביקורת על השלטון המקומי בנושא מניעת מעילות והונאות ברשויות המקומיות. הממצאים שעלו ממנו מציירים תמונת מצב עגומה, אך לא מפתיעה - במקום שאין חובה רגולטורית הטיפול בסיכוני מעילות חלקי בלבד

שלט של ארנסט אנד יאנג Ernst and young

לאחר שעובדיה רימו במבחני אתיקה: ארנסט אנד יאנג תשלם קנס של 100 מיליון דולר

28.06.22|חדשות חוץ

מדובר בקנס הגדול ביותר שהוטל ע״י הרשות האמריקאית לני"ע נגד חברת ראיית חשבון. "זה פשוט שערורייתי שאותם אנשים שאמורים למנוע רמאות רימו בעצמם במבחני האתיקה", אמר מנהל האכיפה ברשות

מימין עדי כהן גבע צור

החשודים בפרשת "אבקת הקסם" שוחררו למעצר בית

26.06.22|עמיר קורץ

הותר לפרסום כי לצד עדי כהן וגבע צור, החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית שנחשפה ב"כלכליסט", חשודה גם גלית כהן, אשתו של עדי. המשטרה: "היא איננה 'בורג קטן' במסכת ההונאות, אלא גורם מרכזי". בית המשפט החליט לשחרר את גבע צור ועדי כהן למעצר בית למשך 20 ימים, בעוד גלית כהן תישלח למעצר בית של 10 ימים

מימין עדי כהן גבע צור

הותר לפרסום: החשודים בהונאת הענק של בכירים במשק - יזם ובנו של רמטכ"ל לשעבר

20.06.22|עמיר קורץ

עדי כהן וגבע צור, בנו של הרמטכ"ל השישי צבי צור, נעצרו הבוקר עם שלושה מעורבים נוספים, זאת לאחר חקירה סמויה שנערכה חודשים רבים, בעקבות התחקיר המקיף שפורסם בכלכליסט. התחקיר חשף פרשת עוקץ במהלכה גייסו השותפים השקעות בגובה 120 מיליון שקל למיזם בדוי, מעשרות אנשי עסקים בכירים במשק

חמישה עצורים בהונאת ענק בינלאומית בהיקף של 120 מיליון שקל

20.06.22|עמיר קורץ

בעקבות תחקיר כלכליסט על פרשת עוקץ בינלאומית עצרה המשטרה הבוקר 5 אנשים החשודים בכך שעקצו שורה של בכירים במשק, בהם דמויות בולטות בענף ההייטק, ההון סיכון, התעשייה ובכירים לשעבר בצבא. בין העצורים בנו של רמטכ"ל לשעבר

עיריית ירושלים זירת הנדלן

נחשפה הונאת פנסיה במיליוני שקלים בעיריית ירושלים

19.06.22|עמיר קורץ

הבוקר נעצרו ארבעה חשודים שפיתחו והפעילו מנגנון שכלל שימוש במסמכים מזויפים והצגת מצגי שווא, בעזרתו סייעו לעשרות עובדי עירייה למשוך במשך שנים מיליוני שקלים מקופות הפנסיה שלהם במועד מוקדם ובניגוד לחוק. אחר הצהריים הוארך מעצרם בארבעה ימים

לינקדאין Linkedin רשת חברתית רשתות חברתיות

"איום משמעותי": עלייה בהונאות הקריפטו בלינקדאין

18.06.22|חדשות חוץ

נוכלים שיוצרים פרופיל מזויף בלינקדאין, פונים למשתמשים אחרים - ומציעים להם להרוויח כסף באמצעות השקעה במטבעות דיגיטליים; בחברה מתהדרים בהסרת עשרות מיליוני חשבונות מזויפים - ואולם למשתמשים שנפלו קורבן להונאות, זה כבר לא יעזור

ריצ'רד ברנסון הונאת קריפטו

ריצ'רד ברנסון יוצא לקרב נגד הונאות קריפטו שעושות שימוש בשמו

13.06.22|חדשות חוץ

המיליארד הבריטי, מייסד קבוצת וירג'ין, סיפר שהוא עושה "מאמצים כבירים" בניסיון להפסיק את מה שהוא מכנה "דבר נורא שמשפיע על האדם הקטן שלא יכול להרשות זאת לעצמו". בנוסף לכך הוא דורש להטיל את האחריות לכך על הפלטפורמות שבהן ההונאות מתרחשות

מטבעות קריפטו צוללים ביטקוין את'ר

תמרור אזהרה: מעל מיליארד דולר אבדו בהונאות קריפטו מתחילת 2021

04.06.22|חדשות חוץ

לפי דו"ח של סוכנות הסחר הפדרלית בארה"ב, תוך שנה וחצי נפלו מעל 46 אלף בני אדם קורבן להונאות מסוג זה; קרוב למחצית מהמקרים הגיעו בעקבות חשיפה להודעה במדיה החברתית

רון חן אינובטיב

כתב אישום נגד היזם רון חן: הונה משקיעים ב-25 מיליון שקל

23.05.22|תומר גנון

לפי כתב האישום שהוגש למחוזי בחיפה, חן שהיה בעלים ומנכ"ל של חברת אינובייטיב עמד מאחורי מצגי שווא להוצאת כספים ממאות משקיעים; כ-13 מיליון שקל הועברו לחשבונות השייכים לו ולמקורביו

אפליקציה Airbnb חופשה נופש השכרת דירות

זהירות: אתר Airbnb מזויף מנסה להונות גולשים ישראלים

14.04.22|רפאל קאהאן

על פי חברת ברנדשילד, שזיהתה את ההונאה, אתר שמתחזה לאתר רשמי של ענקית השכרת יחידות דיור לטווח קצר מנסה לשכנע גולשים לבצע עסקאות דרך מטבעות קריפטו. האתר עלה לאוויר בסוף מרץ, ולדברי החוקרים, אין זה מקרי שכן תמיד בתקופות החגים ישנה עלייה בהיקפי ההונאות

ההונאה של יוטרייד: המשקיעים הפסידו פעם נוספת

11.04.22|משה גורלי

משקיעי יוטרייד זכו כמעט בכל הקופה כשבית המשפט הכלכלי פסק שרשות ניירות ערך אחראית ל־70% מהפסדיהם בחברה - אבל בית המשפט העליון הפך את פסק הדין, וקבע שרק מחדל מהדהד במיוחד יחייב את המדינה לפצות מהקופה הציבורית

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי לשופט: "איני מיידוף והנאמן לא ג'יימס בונד"

10.04.22|ליטל דוברוביצקי

בן ארי, החשוד בהונאה, הסביר בתצהיר לבית המשפט כי עזב את הארץ מחשש לשלומו: "חובי אינו 600 מיליון שקל אלא רק 250 מיליון"

כתבות קודמות עוד כתבות