סגור

24/7

כלכליסט

הזינוק בביטקוין: מניות הכרייה השתתפו בחגיגה, אך הפעם לא שברו שיא

רוצים לגבות מס מרווחי קריפטו? יש ליצור נוהל "גילוי מרצון" אטרקטיבי

נתניהו שוב מנסה לעקוף את המשרד להגנת הסביבה: יקיים דיון על הגדלת שינוע הנפט באילת

חקיקת מס חפוזה - טעות שתעלה לנו ביוקר

כלכליסט >

הונאה

יחידת להב 433 של המשטרה

שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל

11.06.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים עצרו לחקירה את עורכי הדין ורואה החשבון ועוד 4 חשודים, לאחר חיפוש בבתיהם, בחשד להקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים וביצוע עסקאות פיקטיביות, במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם בארץ ובחו"ל

הונאה הונאות רשת סייבר האקרים

"העוקץ הרוסי": 70 מיליון שקל נגנבו מלקוחות הבנקים יוצאי בריה"מ

24.05.23|שקד גרין

דו"ח הפיקוח על הבנקים חושף כי הונאה טלפונית כנגד לקוחות יוצאי ברית המועצות כללה תקיפה של 2,300 איש, כאשר 37% מהם ספגו נזק כלכלי; העוקץ נעשה באמצעות התחזות לנציגי בנק ישראל או המשטרה, והפעלת לחצים ואיומים לקבלת גישה לחשבון הבנק של הקורבן

את'ריום ביטקוין קריפטו צולל

חשד להונאת קריפטו בעשרות מיליוני שקלים

15.05.23|עמיר קורץ

יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר אדם, בן 29 מארסוף, בחשד כי הונה משקיעים רבים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, תוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה

מייסדת פרנק צ'רלי ג'אביס מואשמת בהונאת ג'יי פי מורגן

כיצד הונתה יזמית בת 31 את הבנק הגדול בארה"ב ב-175 מיליון דולר

11.04.23|חדשות חוץ

צ'רלי ג'אביס הקימה את פלטפורמת "פרנק" כדי לסייע לסטודנטים בקבלת הלוואות למימון הלימודים. בנק ג'יי.פי מורגן, שרצה גישה לדור הצעיר, רכש את הסטארט-אפ של ג'אביס ב-175 מיליון דולר בהתבסס על מסמכים שהציגה ולפיהם יש לה 4.25 מיליון לקוחות. בפועל התברר שהיו פחות מ-300 אלף, וכעת היא עומדת למשפט על הונאה וצפויה, אם תורשע, למאסר ממושך

ארה"ב השתלטה על חשבונות קריפטו בשווי 112 מיליון דולר שהיו מעורבים בהונאה

04.04.23|חדשות חוץ

שישה חשבונות קריפטו שהיו מעורבים בהונאה הוחרמו על ידי משרד המשפטים, ובשלב הבא יוחזרו לקורבנות. ה-FBI הזהיר בחודש שעבר מעלייה בהונאות קריפטו: "אין מקום שהוא מעבר להישג היד של ה-FBI"

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

הפרקליטות החליטה על אישום נוסף נגד אמיר ברמלי: הונאת פירמידה

29.03.23|תומר גנון

על פי כתב החשדות, ברמלי הסתיר את בעלותו בחברה בשם אולרנט שגייסה במרמה כ-20 מיליון שקלים אשר שימשו לצרכיו האישיים. הליך גיוס המשקיעים כלל בין היתר הצגת מצגים כוזבים, זיוף מסמכים בנקאיים, הקמת אתרי אינטרנט מזויפים והתחזות לדמויות שונות. זאת במקביל להליכים הפליליים שהתנהלו נגדו בפרשת קרן קלע שבה הורשע במרמת משקיעים בהיקף של 300 מיליון שקלים ונגזרו עליו 10 שנות מאסר שאותן הוא עדיין מרצה

בניין המוסד לביטוח לאומי ביטוח לאומי הביטוח הלאומי בירושלים

חשד: זייפו מסמכים - והונו את הביטוח הלאומי בעשרות מיליוני שקלים

28.02.23|עמיר קורץ

בתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה הבוקר חשודים בהונאת הביטוח הלאומי; לפי החשד, הם השיגו עבור משפחות אישורים להכרה בנכות לקטינים - תוך שימוש במסמכים מזויפים

terraform labs מייסדי Terra היזמים הדרום קוריאנים דו קואן Do Kwon ו דניאל שיין Daniel Shin

ארה"ב: יזם קריפטו קוריאני הונה משקיעים בעשרות מיליארדים

17.02.23|חדשות חוץ

רשות ני"ע האמריקאית תובעת את דו קוואן ואת חברת הקריפטו שלו טרפורם לאבס בטענה שקריסת המטבעות שיצרה - טרה לונה וטרה USD - עלתה למשקיעים 42 מיליארד דולר. להערכת הרשויות בקוריאה, הוא נמצא בסרביה

יוסיין בולט 2020

הסכום שנעלם מחשבונו של יוסיין בולט - מעל 12 מיליון דולר

19.01.23|חדשות חוץ

לאחרונה נמסר לאלוף האולימפי שבחשבון הפנסיה שהחזיק בחברת ההשקעות SSL, בו היו אמורים להיות 12.8 מיליון דולר, נותרו 12 אלף דולר בלבד. מהחברה נמסר כי גילו את ההונאה מוקדם יותר החודש וכי אצל מספר לקוחות חסרים מיליוני דולרים

יוסיין בולט אולימפיאדת לונדון 2012

חקירה בג'מייקה: מיליוני דולרים נעלמו מחשבונו של יוסיין בולט

14.01.23|חדשות חוץ

אתלט-העל הבחין לראשונה בהיעלמות הכסף מחשבונו בחברת ההשקעות SSL במהלך השבוע שעבר; לפי אחד הדיווחים, עובדת של החברה היתה מעורבת בהונאה רחבת היקף, וייתכן שיש קשר בין הדברים

איור הייטק influensa

משפיעני הרשת עולים על הכוונת של רשות ני"ע האמריקאית

20.12.22|ויקי אוסלנדר

שמונה משפיענים מארה"ב מואשמים שהזינו את העוקבים שלהם במידע מוטעה לגבי מניות "פרוטה" שרכשו כדי להעלות את ערכן ולהרוויח. עוד תזכורת לכך שאת ההונאות הגדולות ברשת יוצר האדם, לא הבוט

סם בנקמן פריד מנכ"ל ומייסד FTX קריפטו

ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״

13.12.22|חדשות חוץ

מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נעצר הלילה באיי בהאמה לאחר שארצות הברית הגישה נגדו כתב אישום. יו״ר רשות ניירות ערך בארה״ב: ״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו. בפועל מדובר בהונאה שגרמה למגדל לקרוס״

לוחות סולריים על גג בית פרטי

מנכ"ל חברת אנרגיה ציבורית נעצר בחשד לקבלת סודות מסחריים

12.12.22|עמיר קורץ

ארבעה חשודים בהונאה ומרמה, כולל המנכ"ל, נעצרו בחשד שעובד בחברה ציבורית אחרת בתחום עבר לחברה החדשה, תוך שהוא מעביר סודות מסחריים של מקום עבודתו הראשון - הנזק מוערך בעשרות מיליוני שקלים. בין החשודים גם אדם שתיווך בין העובד לחברה

ג'ימי לאי טייקון תקשורת מ הונג קונג נשפט על השתתפות וארגון הפגנות

כמעט שש שנות מאסר לטייקון הונג-קונגי המתנגד לסין שהורשע בהונאה

10.12.22|חדשות חוץ

ג'ימי לאי, בן 75, אחד המבקרים הבולטים ביותר בהונג קונג נגד סין, הורשע שהפר חוזה שכירות למטה העיתון הליברלי שניהל. לאי כבר ריצה 20 חודשי מאסר על ארגון עצרות לא חוקיות בעד הדמוקרטיה

בלוקפי וסם בנקמן פרייד

הונאה זו הונאה גם אם הטכנולוגיה היא חדשנית

06.12.22|ויקי אוסלנדר

לשוק הקריפטו כבר קיימת מסגרת רגולטורית ברורה שאפשר לפעול לאורה. וגם הרעיון של "אל תגנוב את כספי הלקוחות שלך" הוא ברור מספיק

אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

11 שנות מאסר למייסדת תראנוס אליזבת הולמס שהורשעה בהונאת משקיעים

19.11.22|חדשות חוץ

הולמס הקימה את החברה בגיל 19 בלבד והסעירה את העולם כשטענה שהטכנולוגיה שפיתחה החברה תוכל לאבחן מגוון רחב של מחלות בעזרת טיפת דם אחת בלבד. שווי החברה הוערך בשיאה ב-9 מיליארד דולר. נפילתה החלה לאחר תחקיר של וול סטריט ג'ורנל שחשף את ההונאה. "אני הרוסה מהכישלונות", אמרה במתן גזר הדין. ההערכות הן שהיא תערער

מימין לטישה ג'יימס התובעת הכללית של ניו יורק ונשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ

טראמפ משיב לתובעת של ניו יורק: "אנחנו לא זקוקים למפקח פיננסי"

28.10.22|חדשות חוץ

בתביעה שהוגשה בחודש שעבר האשימה התובעת הכללית של ניו יורק את נשיא ארה"ב לשעבר ושלושה מילדיו הבוגרים בהונאה וניפוח שווי הנכסים במיליארדי דולרים. כעת, The Trump Organization דורש מבית המשפט לדחות את הדרישה למינוי מפקח פיננסי, וטוען שאין הוכחות להאשמות

סניף של קרדיט סוויס

"הונו את המשקיעים": קרדיט סוויס ישלם חצי מיליארד דולר ליישוב תביעה בארצות הברית

17.10.22|חדשות חוץ

ברויטרס דיווחו כי התשלום נועד ליישב תביעות שהגיש התובע הכללי של ניו ג'רזי בנוגע לעסקי האג"ח מגובות משכנתאות מלפני פרוץ המשבר הפיננסי של 2008. הבנק השני בגודלו בשווייץ מנסה להתאושש משורת שערוריות, כולל הפסד של כ-5 מיליארד דולר בעקבות קריסת חברת ההשקעות ארכגוס בשנה שעברה

אנה סורוקין התחזתה ליורשת גרמנית בשם אנה דלבי יצאה מהכלא

ארה"ב: אנה סורוקין, שהתחזתה ליורשת עשירה, שוחררה ממעצר

09.10.22|חדשות חוץ

סורוקין שוחררה מהכלא בפברואר 2021 לאחר שהורשעה בהונאה - אך נעצרה חודש לאחר מכן על ידי רשויות ההגירה; כעת היא הועברה למעצר בית וצפויה להיות מגורשת לגרמניה

ליסינג אלבר מגרש מכוניות

עושים סדר: משרד התחבורה משנה את רישום מכוניות הליסינג ברישיון הרכב

04.10.22|תומר הדר

לנוכח מקרים שבהם נמכרו רכבים להשכרה כאילו היו רכבי ליסינג, במשרד החליטו כי האחרונים - שערכם נחשב לגבוה יותר - יוגדרו ברישיון תחת הקטגוריה "החכר", ולא "השכרה/החכר" כפי שהיה עד היום

כתבות קודמות עוד כתבות