סגור

התגיות החמות

היום

AI BDO Criteo Gen AI אדאני

השבוע

dcs הטסת מסוק 2024

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס מטען

24/7

כלכליסט

לא רק הסינמטק: מיקי זוהר רוצה לשלול תקציבים גם מלהקת המחול בת שבע

ישראל במקום השני בשיעור העוני ב-OECD - כמעט 900 אלף ילדים עניים

עליות קלות בת"א; טבע עולה בעוד 3% אחרי הזינוק בוול סטריט

חשד: ישראל ניצלה פרצה בפרוטוקול תקשורת כדי לעקוב אחרי אזרחים בארה"ב

כלכליסט >

הונאה

איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ההונאה בחברת הפינטק הניגרית: פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר מנתקת מגע

24.01.24|ויקי אוסלנדר

בדצמבר הגישה רשות ני"ע בארה"ב תביעה נגד חברת טינגו ומייסדה דוזי ממובוסי, בטענה להונאת ענק. כעת הודיעה פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כי תפסיק לייצג את טינגו באופן מיידי

מימין לטישה ג'יימס התובעת הכללית של ניו יורק ונשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ

התובעת הכללית של ניו יורק דורשת לאסור על טראמפ לעסוק בנדל"ן במדינה

05.01.24|חדשות חוץ

בתסקיר שלאחר משפט ההונאה האזרחית של נשיא ארה"ב לשעבר, דורשת לטישיה ג'יימס להטיל על טראמפ קנס של 370 מיליון דולר: "תוכניות ההטעיה שנעשו כדי לנפח את ערכי הנכסים היו כה שערורייתיות שהן סותרות הסבר תמים". פרקליטיו דורשים לדחות את ההאשמות, הפסיקה צפויה החודש

סם בנקמן פריד מייסד FTX פברואר 2023

ישר לגזר הדין: התביעה בארה"ב לא תדרוש משפט נוסף לסם בנקמן פריד

30.12.23|חדשות חוץ

המייסד של בורסת הקריפטו FTX שקרסה כבר הורשע בשורת סעיפי הונאה, ובמרץ היה אמור להיפתח נגדו משפט באישומים נוספים; עתה החליטה התביעה כי ניתן יהיה לוותר על כך מאחר שמרבית הראיות כבר הוצגו בביהמ"ש, והאינטרס הציבורי דורש סיום מהיר של הפרשה; לפיכך, גזר הדין צפוי בעוד שלושה חודשים

איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ערימות של שקרים: הונאת הענק של יזם הפינטק הניגרי - והקשר הישראלי

27.12.23|ויקי אוסלנדר

איש העסקים הניגרי דוזי ממובוסי, שהתפרסם השנה כשניסה לרכוש את שפילד יונייטד, עמד לכאורה בראש אימפריה שסיפקה שירותי פינטק ומכרה מיליוני מכשירי טלפון לחקלאים ניגריים. אלא שלפי תביעה שהגישה ה-SEC - הכל היה שקר אחד גדול. ההצהרות על מיליארדי דולרים היו כוזבות, ובחשבון הבנק של "האימפריה" היו פחות מ-50 דולר. הנקודה הישראלית בפרשה: דו"ח שערכה פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר, שהולכה שולל לטענת ה-SEC, ובו נטען להכנסות ענק של הקבוצה

Changpeng Zhao מנכ"ל ומייסד בורסת בייננס CZ

סוף לחקירות הפליליות: בייננס תשלם קנס של 4.3 מיליארד דולר והמנכ"ל יפרוש

21.11.23|ויקי אוסלנדר

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם הואשמה בארה"ב שלא פעלה למנוע מימון והלבנת הון ולא הפעילה תוכנית ציות נאותה; בעקבות כך תיקנס במסגרת פשרה עם הרשויות, והמנכ"ל והמייסד צ'נגפנג זהאו יפסיק לשמש בכל תפקיד ניהולי; עם זאת, התביעה מצד רשות ני"ע שכללה טענות להונאה לא תסולק, ובבייננס מתכוונים להיאבק בה

יניב ברטלה וסטו

נושי וסטו מתנגדים להחייאת החברה - ודורשים את פירוקה

24.10.23|מאיר אורבך

חברת האינשורטק הישראלית שנחשפה בה הונאה בהיקף של 3.36 מיליארד דולר מבקשת להמשיך להתקיים תחת שם חדש באמצעות המזומנים שנשארו בקופתה. ועדת הנושים מתנגדת לכך בתוקף: "האמון בחברה התאייד". המנכ"ל הזמני: "רוצים להרוס את כל מה שהחברה בנתה"

בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

בית המשפט בקפריסין אישר להסגיר את בני שטיינמץ לרומניה

12.10.23|תומר גנון

שטיינמץ, שיגיש ערעור על ההחלטה, יישאר במעצר עד הכרעה סופית. איש העסקים נעצר בספטמבר בלרנקה בעקבות צו מעצר בינלאומי שהוציאו נגדו הרשויות ברומניה - לאחר שבית המשפט העליון במדינה הרשיע אותו בפרשת מרמה וגזר עליו 5 שנות מאסר

מלחמת עזה מלחמה חיילים צה"ל ב קיבוץ בארי 11.10.23

חשד: מכרו אפודי מיגון לא תקינים לחיילים שנרכשו מכספי תרומות במיליוני שקלים

12.10.23|עמיר קורץ, תומר גנון

המשטרה עצרה הבוקר שני חשודים בהונאה, ביניהם מנהל חברה ישראלית העוסקת בייבוא ציוד לחימה ונמצאת בקשיים כלכליים. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של קצין במילואים. מבדיקה ראשונית התברר כי החברה כבר ניסתה בעבר לשווק ציוד מיגון אישי פגום לצבא אוקראינה, שסירב לקבלו בשל ליקויים שהתגלו בו

דונלד טראמפ מוקף בעיתונאים בפתיחת משפטו בניו יורק

טראמפ בפתיחת משפטו בניו יורק: "ציד מכשפות מתמשך"

02.10.23|חדשות חוץ

משפטו של נשיא ארה"ב לשעבר נפתח היום, לאחר שבשבוע שעבר קבע בית המשפט כי דונלד טראמפ והעסק שלו אחראים ל"הונאה מתמשכת וחוזרת" במסגרתה ניפחו את שווי נכסיהם במיליארדים. לפני שנכנס לבית המשפט, טען טראמפ כי מדובר בניסיון לפגוע בקמפיין שלו לנשיאות. המשפט יעסוק בעיקר בעונשים הצפויים לו. הסנקציות האפשריות: פיצויים של 250 מיליון דולר וביטול הרישיון העסקי שלו בניו יורק

נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ 28.1.23

טראמפ שוב מסתבך: שופט קבע - הונה וניפח את שווי נכסיו

27.09.23|ליטל סמט

בית משפט בניו יורק קבע כי הנשיא לשעבר, יחד עם בניו הבוגרים, ביצע הונאה כשהפריז משמעותית בערך נכסיו בדוחות כספיים. טראמפ בתגובה: "זו תזכורת נוראית לכך שהשמאל הדמוקרטי הקיצוני לא בוחל באמצעים"

בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ נעצר בקפריסין

03.09.23|תומר גנון

שטיינמץ נעצר ביום חמישי בנמל התעופה לרנקה, בעקבות צו מעצר אירופי שהוצא על ידי השלטונות הרומניים. נגד איש העסקים תלוי ועומד ברומניה פסק דין של בית המשפט העליון שהטיל עליו 5 שנות מאסר בגין הרשעתו בפרשת מרמה רחבת היקף

הונאת ענק מכה ביצרנית הנחושת הגדולה ביותר באירופה

01.09.23|חדשות חוץ

חברת אורוביס פרסמה אזהרה לפיה היא עלולה לסבול מהפסדים של מאות מיליוני יורו לאחר שנפגעה מהונאה שכללה משלוחים של גרוטאות מתכת למיחזור שאיכותה היתה ירודה מהמתבקש; לפי החשד, עובדים בחברה היו שותפים לכך

מייסדי וסטו יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

עם סיום חקירת ההונאה בחברת וסטו: שני המייסדים פוטרו

28.08.23|אלמוג עזר

הדירקטוריון פיטר אמש את מייסדי חברת האינשורטק, המנכ"ל יניב ברטלה ואלון ליפשיץ, זאת על רקע הגשת הממצאים של חברת החקירות שבדקה את הונאת הענק. הממצאים לא פורסמו אך הדירקטוריון רמז לפני שבועיים כי לשניים יש חלק בהונאה. ברטלה וליפשיץ: "מדובר בטענות כוזבות ומסולפות. הגוף הבודק סימן את המייסדים כמטרה"

מייסדי וסטו בן ציקל , יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

פרשת ההונאה בחברת האינשורטק הישראלית: וסטו הגישה בקשה להקפאת הליכים בישראל

15.08.23|אלמוג עזר

הבקשה נעשתה לאחר שבארה"ב החברה הגישה בקשה להגנה בפני נושים ברקע הקפאת נכסיה בארה"ב ובישראל. אתמול דווח כי תאגיד ביטוח אמריקאי הגיש למחוזי בת"א בקשה להטלת עיקולים בגובה של כחצי מיליארד שקלים

יניב ברטלה וסטו

וסטו ממשיכה להסתבך: לקוח מרכזי דורש להקפיא את נכסיה בבנקים בישראל

14.08.23|תומר גנון ואלמוג עזר

בקשה להטלת עיקול בסך של חצי מיליארד שקל הוטלה על חברת האינשורטק הישראלית שהתגלתה בה הונאת משקיעים מטעם תאגיד הביטוח האמריקאי ווייט רוק. הבקשה מתייחסת לכל נכסיה של החברה בכל הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. וסטו: "אי חשש מצדנו לאי עמידה בהתחייבויות"

מייסד ומנכ"ל סופטבנק מאסיושי סון

סופטבנק תובעת את מייסדי הסטארט-אפ שהשתמש בצבא בוטים

05.08.23|חדשות חוץ

יוניקורן המדיה IRL נסגר ביוני לאחר שנחשף שכ-95% מ-20 מיליון המשתמשים הפעילים שהצהיר עליהם היו למעשה בוטים. ענקית ההשקעות היפנית, שהשקיעה בחברה 200 מיליון דולר, תובעת אותה כעת על הונאה ומעילה במיליונים

יניב ברטלה וסטו

משלם את המחיר: בעקבות פרשת ההונאה בחברת וסטו – המנכ"ל נשלח הביתה

02.08.23|אלמוג עזר

דירקטוריון חברת האינשורטק הודיע למנכ"ל יניב ברטלה ולמייסד נוסף, אלון ליפשיץ, שלא יוכלו לשוב לחברה עד להודעה חדשה. החיבור שלהם למחשבי החברה נותק. ההונאה שנחשפה ב"כלכליסט" נאמדת במיליארדי דולרים. רק אתמול פורסם כי החברה פיטרה השבוע 75% מעובדיה

יניב ברטלה וסטו

התרסקות: וסטו מפטרת 75% מעובדיה

01.08.23|מאיר אורבך

בהמשך לחשיפת כלכליסט את פרשת ההונאה בחברה, במסגרתה משקיעים הציגו מכתבי ביטחונות מזויפים, החליט המנכ"ל יניב ברטלה לשלוח הביתה שלושה רבעים מכוח האדם בחברה. "זו התקופה הכי קשה בחיי, לבי עם כל אחד ואחת מכם, הצוות שלי, משפחת וסטו שלי"

יניב ברטלה וסטו

אחרי יומיים: מורנינגסטאר הורידה מהאתר את הדו"ח החריף על וסטו

29.07.23|מאיר אורבך

חברת דירוג האשראי פרסמה שלשום דו"ח ולפיו היקף ההונאה בחברה הפינטק הישראלית עומד על כ-10-5 מיליארד דולר, כשההערכות הפסימיות עד כה עמדו על 4 מיליארד דולר; וסטו טענה בתגובה כי "המספרים של מורנינגסטאר אינם מחוברים למציאות"; היום הורד הדו"ח מאתר החברה

מימין מייסדי וסטו יניב ברטלה אלון ליפשיץ ו בן ציקל

בעקבות חשיפת "כלכליסט": נמשכת הנטישה ההמונית של הבכירים מחברת וסטו

19.07.23|מאיר אורבך

בכירי הצוות המשפטי והפיננסי של חברת הייעוץ הבינלאומית החליטו לעזוב אותה עוד בטרם הסתיימה החקירה הפנימית בנוגע להונאה של מכתבי הערבות המזויפים שהוציאו המשקיעים. במקביל הפסיקה מקינזי את ההתקשרות עם החברה

כתבות קודמות עוד כתבות