סגור

24/7

כלכליסט

הזינוק בביטקוין: מניות הכרייה השתתפו בחגיגה, אך הפעם לא שברו שיא

רוצים לגבות מס מרווחי קריפטו? יש ליצור נוהל "גילוי מרצון" אטרקטיבי

נתניהו שוב מנסה לעקוף את המשרד להגנת הסביבה: יקיים דיון על הגדלת שינוע הנפט באילת

חקיקת מס חפוזה - טעות שתעלה לנו ביוקר

כלכליסט >

הונאה

ביל הואנג מחוץ לביהמ"ש במנהטן

ארה"ב רוצה לשלוח את מייסד ארכגוס ל-21 שנה לכלא

16.11.24|חדשות חוץ

מייסד הפמילי אופיס ביל הואנג הורשע ביולי האחרון בעשרה סעיפים פליליים בהם הונאה בניירות ערך, קונספירציה, סחיטה ומניפולציות בשוק. התביעה דורשת גם שישלם קנס של 12.35 מיליארד דולר ויפצה את קורבנותיו

ביטקוין הונאה ביטקוין הונאה הת'ר מורגן איליה ליכטנשטיין

שוד הקריפטו הגדול: ההאקר איליה ליכטנשטיין נידון לחמש שנות מאסר בארה"ב

15.11.24|חדשות חוץ

ליכטנשטיין הורשע בהלבנת הרווחים מאחד ממעשי שוד הקריפטו הגדולים אי פעם, במסגרתו נפרץ אתר ביטפינקס ונגנבו קרוב ל-120 אלף מטבעות ביטקוין; גם אשתו הראפרית הת'ר מורגן הודתה במעשים וממתינה לגזירת עונשה

אזיקים מעצר מאסר צווארון לבן

חשד: עו"ד גבה שכר מלקוחות על שירות שלא סיפק - והשתמש בכסף למתן הלוואה בריבית

16.09.24|עמיר קורץ

על פי המשטרה, עו"ד מנתניה הציג ללקוחותיו מסמך המאשר לכאורה כי הבעיה המשפטית נפתרה אולם כעבור זמן התברר כי מדובר במסמך מזויף. כמו כן עלה החשד כי עורך הדין העביר את הכסף שקיבל מלקוחותיו לחשבונו הפרטי, לצורך מתן הלוואות בריבית לאנשים אחרים

שחקן הפוטבול לשעבר טראוויס האריס, שנשלח למאסר, בעת ששיחק בפלורידה גייטור

מחופשות יוקרה ועד רולקס: עלייתו ונפילתו של כוכב הפוטבול שגנב מיליון דולר

13.09.24|חדשות חוץ

טראוויס האריס, כוכב פוטבול לשעבר ב-NFL, נשלח ל-16 חודשי מאסר, לאחר שקיבל במרמה כמעט מיליון דולר מכספי סיוע לנפגעי קורונה. הכסף שימש את האריס למימון אורח חיים ראוותני, אך הוא לא הסתפק בכך והעלה לרשת תמונות שלו מחזיק חבילות שטרות והוסיף תגיות כמו "עשיר לנצח" ו"טראוויס האל המיליונר"

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

חשד: השכיר דירות למפונים והונה אותם ואת המדינה במיליונים

20.08.24|עמיר קורץ

המשטרה עצרה את החשוד, שהוא בעלי חברה לשירותי מלונאות המשכירה דירות וחדרים במרכז הארץ; לטענתה, הוא קיבל כסף מהמדינה לשם אירוח המפונים, אך לא דיווח כשאלו עזבו לבסוף; כך המשיך לקבל במרמה את הסכומים, והמפונים לא יכלו לקבל את המענק המגיע להם לשכירת דירה באופן עצמאי; במשרד התיירות סבורים כי מדובר בחלק מתופעה רחבה יותר

כך ניצלה פרארי מניסיון לריגול עסקי שהתבסס על בינה מלאכותית

29.07.24|תומר הדר

אדם שהתחזה למנכ"ל פרארי יצר קשר טלפוני עם בכיר בחברה תוך שהוא "מדבר" בקולו של המנכ"ל וניסה לדלות פרטים עסקיים. הבכיר חשד שמדובר במתחזה והצליח להפילו בפח

מייק בן ארי על רקע שטרות

הקרן ש"ברני מיידוף הישראלי" שיווק קרסה ועוד עשרות מיליוני שקלים בסכנה

14.07.24|אלמוג עזר

קרן האשראי נורת' אמריקה אופורטיוניטי, שרשומה באיי קיימן, נכנסה להליך פירוק באוקטובר. הקרן שווקה על ידי מייק בן ארי ובוניטה רייך, ולאחר מעצרו של בן ארי, רייך גייסה אליה כ־50-30 מיליון שקל עם שותף חדש. רשות ני"ע נכנסה לתמונה

תביעה בניו יורק: הבטיחו למהגרים עניים 200% רווח מקריפטו - וברחו

07.06.24|חדשות חוץ

לפי התביעה, הנאשמים השיגו השקעות במיליארד דולר מעשרות אלפי משקיעים תוך שלוש שנים - בין היתר לאחר שהאישה טענה ל"חיזיון אלוהי" - הזרימו את מרבית הכסף לכיסם, מכרו את ביתם וברחו לפנמה

שי מדינה רו"ח ומשפטן

הונאות ומעילות בעידן של טכנולוגיה מתקדמת ובינה מלאכותית

05.06.24|בשיתוף מערכת duns 100

טכנולוגיה מתקדמת מעניקה כלים עוצמתיים בידי כל אדם שיש לו נגישות למחשב ולכלים של בינה מלאכותית. שי מדינה, רו"ח ומשפטן, שותף ומנהל מחלקת הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה מקבוצת Grant Thornton Israel בפודקאסט בו הוא מפרט כיצד משפיעה הקדמה הטכנולוגית על ריבוי מקרי הונאה ומעילה ברשת, וכיצד היא מסייעת במיגור או מתן מענה לעברייני רשת שמנצלים את הקדמה הטכנולוגית לטובת פעילות עבריינית

שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר

ביהמ"ש העליון: אישה לא חייבת לגלות לבן זוגה כי הוא אינו האב הביולוגי

20.05.24|ליטל דוברוביצקי

לאחר שבני הזוג נפרדו סיפרה האישה לגבר כי הוא אינו אביו הביולוגי של בנה. ביהמ"ש לענייני משפחה הורה לאישה לפצות את הגבר, אולם בעקבות פסיקת העליון הגבר לא יפוצה

מטבע קריפטו אתריום את'ריום כסף דיגיטלי

אישום: שני אחים בוגרי MIT גנבו 25 מיליון דולר בקריפטו תוך 12 שניות

17.05.24|חדשות חוץ

לפי האישום שהוגש במנהטן, האחים בני 24 ו-28 בעלי תארים במדעי המחשב ומתמטיקה מהמוסד היוקרתי, ניצלו פרצה בבלוקצ'יין של אתריום. אם יורשעו, העונש המרבי הוא 20 שנות מאסר

דונלד טראמפ בבית משפט דצמבר 2023

חברת ראיית החשבון של טראמפ מדיה הואשמה בהונאה ונסגרה לצמיתות

04.05.24|חדשות חוץ

הרשות האמריקאית לני"ע מאשימה את בי.אף בורג'רס בזיוף מסמכים והונאת לקוחות, וקנסה אותה ב-14 מיליון דולר; עם זאת, הרשות לא האשימה בדבר את טראמפ מדיה שבבעלות הנשיא לשעבר

כן הכל זהב? בעקבות הזינוק במחירים - גל של זיופים בסין

04.05.24|חדשות חוץ

הראלי האחרון במתכת הוביל להסתערות מצד הצרכנים הסינים, ואלפים מהם כבר דיווחו כי נפלו קורבן להונאות לאחר שרכשו "זהב מזויף" במקום כזה המוגדר כ"זהב 999"; עתה מפרסמת הממשלה הנחיות לזיהוי האותנטיות של הסחורה

טרואונג מיי לאן מיליארדרית ויטנאם

ויטנאם: גזר דין מוות לטייקונית המעורבת בהונאת ענק

11.04.24|חדשות חוץ

טרואונג מיי לאן הואשמה בגניבת נכסים מהבנק המסחרי המשותף של סייגון (SCB) באמצעות נטילת הלוואות לא חוקיות בשווי של 44 מיליארד דולר - לחברה שלה ולחברות קש. התיק נגד לאן הוא חלק ממאבק בשחיתות שמובילה המפלגה הקומוניסטית

הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

דו"ח AU10TIX חושף מתקפת ענק שנמשכה שמונה חודשים ודפוסים חדשים של הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

12.03.24|שירות Corporate

חוקרי AU10TIX זיהו שני דפוסים חדשים של הונאות בתחום הזהות שלא נראו בעבר; "התפרצות פתאומית" ו"בערה איטית", כאשר במקרה החמור ביותר נוצרו 22 אלף וריאציות שונות של דרכון אמריקאי אחד

דן ירושלמי, מנכ"ל אותנטיקס

חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף

28.02.24|שירות Corporate

מדובר בבשורה ממשמעותית בתקופה של אסקלציה של הונאות: פתרון ה- KYB וה- KYC המאוחד של AU10TIX מספק אימות מסמכים מהיר באמצעות AI, בדיקה מקיפה מול 200+ תחומי שיפוט במדינות שונות ולמעלה מ-1,000 רישומים ממשלתיים -וכל זאת בצורה אוטומטית

דונלד טראמפ ב בית המשפט

תוך 30 יום: נשיא ארה"ב לשעבר טראמפ יצטרך לשלם יותר מ-454 מיליון דולר

23.02.24|חדשות חוץ

בית המשפט בניו יורק פסק את הסכום הסופי - כולל ריבית - שיידרש לשלם הנשיא לשעבר בפרשת ההונאה על ניפוח נכסיו, שבה נתבעו לצדו שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית שלו. טראמפ כינה את שופטיו "מושחתים" וטען כי התיק הוא חלק מציד מכשפות נגדו

דונלד טראמפ ב בית המשפט

מכה לטראמפ: קנס של 355 מיליון דולר במשפט ההונאה בעסקיו

16.02.24|חדשות חוץ

בית המשפט בניו יורק מסר את פסק דינו בפרשת ההונאה, במסגרתה נתבעו הנשיא לשעבר, שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית בראשותו על ניפוח שווי הנכסים שלה; כן נאסר עליו לשמש בתפקידי ניהול בחברות בעיר במשך שלוש שנים; מומחים מסוימים הגדירו את הפסיקה כ"גזר דין מוות" לקבוצה, שרישיונות העסק שלה בוטלו

ענאן שמשום מנכ"ל בלו משקאות

הונאת הענק בתחום המיחזור: החשוד המרכזי - ענאן שמשום, בעלי חברת המשקאות BLU

31.01.24|עמיר קורץ

במרכז הפרשה חשדות למרמה, זיוף, עבירות מס, הלבנת הון ועוד שורת עבירות כלכליות שהסבו למדינה, לפי החשד, נזק בהיקף של כ-335 מיליון שקל. החקירה, שבה חשודות חברות מיחזור ואיסוף מיכלי משקה, צפויה להתרחב בהמשך לעוד לקוחות של חברות האיסוף, כולל חברות מוכרות בענף המשקאות

איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ההונאה בחברת הפינטק הניגרית: פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר מנתקת מגע

24.01.24|ויקי אוסלנדר

בדצמבר הגישה רשות ני"ע בארה"ב תביעה נגד חברת טינגו ומייסדה דוזי ממובוסי, בטענה להונאת ענק. כעת הודיעה פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כי תפסיק לייצג את טינגו באופן מיידי

עוד כתבות