סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אפל

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

איי הבתולה

אי ליטל סנט ג'יימס איי הבתולה בבעלות ג'פרי אפשטיין

פרשת אפשטיין: הפיצויים שדורשים איי הבתולה מג'יי.פי מורגן - 190 מיליון דולר

15.07.23|חדשות חוץ

איי הבתולה האמריקאיים הגישו בדצמבר תביעה נגד הבנק על קשריו עם עבריין המין המורשע בטענה לכשל בזיהוי ובדיווח על פעילותו הלא חוקית בשטחם; עתה מתברר היקף התביעה, והיא גם כוללת דרישה לאימוץ מדיניות שתמנע הענקת שירותים פיננסיים לעוסקים בסחר בבני אדם

אי ליטל סנט ג'יימס איי הבתולה בבעלות ג'פרי אפשטיין

איי הבתולה נגד ג'יי.פי מורגן: סייע לג'פרי אפשטיין לבצע מעשים פליליים בנערות ונשים

29.12.22|חדשות חוץ

איי הבתולה האמריקאיים הגישו תביעה נגד הבנק ג'יי.פי מורגן בטענה כי סיפק שירותי בנקאות לאפשטיין גם לאחר שהוגשו נגדו אישומים על ניצול מיני ולא דיווח על פעילויות חשודות. "ג'יי.פי מורגן סיפקו באופן מודע, רשלני ולא חוקי את המשאבים באמצעותם גויסו הקרבנות", נכתב בתביעה

פרויקט סולארי של גרין סטריט ב מסצ'וסטס

ה־BVI חוזר: חברה סולארית מארה"ב תנסה לגייס חוב בת"א

17.11.21|גולן חזני

גרין סטריט הגישה לרשות ני"ע טיוטת תשקיף להנפקת אג"ח בהיקף של 100 מיליון דולר - סכום שנמוך במעט מהחוב שלה בפרויקטים. במהלך השנתיים האחרונות החברה ניסתה להימכר לשיכון ובינוי, נופר אנרג'י, אנלייט, קיסטון וג'נריישן קפיטל

איש העסקים ארנון מילצ'ן

כמעט חצי מיליארד דולר: נחשפות האחזקות של מילצ'ן באיי הבתולה

07.10.21|אורי בלאו, שומרים

המפיק הוותיק היה הבעלים של שבע חברות במקלט המס שהחזיקו יצירות אמנות, רכוש וכסף מזומן. היקף האחזקות העצום עשוי להטיל אור חדש על פנייתו לכאורה לראש הממשלה בנימין נתניהו, כפי שהיא מתוארת בכתב האישום, ביחס להארכת הפטור ממס ומחובת דיווח שמהם נהנה כתושב חוזר. חשיפת שומרים

כפר נופש מוסקיטו איילנד ריצ'רד ברנסון האיים הקאריביים וירג'ין

אתר הנופש הפרטי של המיליארדר ריצ'רד ברנסון בקאריביים נפתח לאורחים

04.10.21|חדשות חוץ

מדובר באתר נופש שנפתח השבוע באי הפרטי מוסקיטו, המציע מתחמים של וילות יוקרתיות, שפים פרטיים ומנהל שיוצר סדר יום המותאם אישית לכל אורח. וכמה עולה התענוג?

האיש שרוצה להיות ראש ממשלה: נחשפות האחזקות של ניר ברקת במקלט המס איי הבתולה

03.10.21|אורי בלאו, שומרים

במשך השנים הצהיר ח"כ ניר ברקת כי הפסיק להיות מעורב בעסקים. עתה מתברר כי עד שלהי 2019 הוא המשיך להחזיק מניות בכמה חברות. כשנבחר לכנסת העביר את מניותיו ל"נאמן עיוור" - לא אחר מאחיו אלי - וזאת בניגוד לכאורה להנחיות הכנסת. עוד מתברר כי אחת החברות שבה היו לו אחזקות בחרה להירשם באיי הבתולה, מדינה ללא מס חברות, ולא בישראל שבה המטה ורוב העובדים. ברקת בתגובה: "החלטות הנוגעות לרישום ישות עסקית במקום כזה או אחר הן בידי דירקטוריון החברה בלבד". חשיפת "שומרים"

ג'פרי אפשטיין מנהל קרנות גידור מיליארדר נעצר עבירות מין

לאומי נדרש להעביר מידע על חשבונות ג'פרי אפשטיין

25.07.20|עירית אבישר

התובעת הכללית של איי הבתולה דרשה משבעה גופים פיננסיים למסור פרטים על החשבונות. המטרה: לאתר כספים שישמשו לפיצוי הקורבנות; בלאומי אומרים כי טרם קיבלו פנייה שכזו

בר רפאלי ב ביהמ"ש

הכסף בסינגפור, ההפקדות באירופה והזיקה לישראל: גילויים חדשים בפרשת רפאלי

06.01.19|תומר גנון ועמרי מילמן

ארבע פרשות שונות הובילו לטיוטת כתב אישום נגד משפחת רפאלי על חשד להעלמת מס. בין היתר הדוגמנית הקימה בסינגפור ובאיי הבתולה חברות שאליהן הזרימה חלק מהכנסותיה. עורכי הדין של רפאלי: "היא לא עברה כל עבירה"

מלון בקומפלקס וויליאם וייל אולייר

אולייר לא דיווחה שהעבירה כסף לחשבון בעל השליטה

02.12.18|חזי שטרנליכט

חברת הנדל"ן המניב מארה"ב דיווחה בעומק הדו"ח הכספי לרבעון השלישי כי 3.7 מיליון דולר הועברו בטעות ליואל גולדמן במקום לחברת נכס שלה. אך הדיווח לא מפרט כמה זמן גולדמן החזיק בכסף עד שהושב

ד"ר ג'פרי רובין

רופא שיניים ודירקטור בלאומי ארה"ב ינסו לגייס חוב בת"א

14.01.18|אורן פרוינד

וורן קול, דירקטור ויו"ר ועדת ההשקעות של לאומי ניו יורק, ושותפו ג'פרי רובין ינסו להנפיק באחוזת בית אג"ח ללא ביטחונות עבור חברת המרכזים הרפואיים שלהם, שרשומה באיי הבתולה