סגור

התגיות החמות

היום

אלי פלדשטיין אלביט מערכות

השבוע

הפצצה הקברניט פרל הארבור

החודש

הקברניט ניצן סדן הפלה

FinCen

עורך דין צבי גבאי

הדלפת מסמכי הבנקים: פגיעה במאבק בהלבנת הון

15.10.20|ד"ר צבי גבאי

מעל 2,500 מסמכי בנקים הודלפו מ-FinCen, רשות איסור הלבנת הון האמריקאית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה

ג'יימי דיימון מנכ"ל ג'יי פי מורגן

הבנקים המובילים בעולם ביצעו העברות פסולות של כספים ביותר מ-2 טריליון דולר

21.09.20|שירות כלכליסט ותמר טוניק

כך עולה מדיווחים פנימיים שהעבירו הבנקים למשרד האוצר האמריקאי. בין היתר, עולה מהדיווחים כי ג'יי פי מורגן איפשר העברות כספים במיליארד דולר למאפיונר וכי דויטשה בנק הגרמני העביר "כסף מלוכלך" לארגוני פשע, טרוריסטים וסוחרי סמים. המסמכים חושפים 260 העברות כספים חשודות המערבות בנקים ישראלים