הבנקים השוויצרים מעורבים בשחיתות של פיפ"א?

הרשויות בשוויץ חוקרות 53 פעילויות בנקאיות הקשורות לפיפ"א, זאת במסגרת חקירת השחיתות בכדורגל העולמי, כך מסר התובע הפדראלי מייקל לאובר. לדבריו, הבנקים הם אלה שדיווחו על הפעילויות שנחקרו למשרד לדיווח על הלבנות הון. הוא חוקר גם 104 קשרים נפרדים עם הבנקים, שכל אחד מייצג כמה חשבונות בנק. הקשרים האלה זוהו באמצעות סיוע מהרשויות במדינות אחרות, אך הם נוגעים לבנקים בשוויץ.

משרדי פיפ"א. החוקרים עובדים צילום: אי פי איי

במסיבת עיתונאים שקיים בברן, ציין לאובר כי פיפ"א נחשבת לצד הנפגע "בשלב הזה". הוא לא סיפק ציר זמן להמשך החקירה, אך במשרד התובע החלו לעבור על 9 טרה בייט של מידע שהועברו לידיו, כך שלאובר הדגיש כי התהליך יארך זמן. "עולם הכדורגל חייב להיאזר בסבלנות", הוסיף. "את המשחק הזה משחקים יותר מ-90 דקות".

התובעים הפדראליים בשוויץ החרימו מסמכים מהמטה של פיפ"א בפשיטה שערכו על המקום ב-27 במאי ופתחו תיקים נגד "אנשים בחשד להתנהלות פלילית" בנוגע לבחירת רוסיה וקטאר כמארחות המונדיאל ב-2018 ו-2022, בהתאמה. נשיא הארגון ספ בלאטר והמזכ"ל ג'רום ואלקה עשויים להיחקר בנושא הזה.

7 בכירים בפיפ"א הם בקרב 14 האנשים שהרשויות בארה"ב הגישו נגדם כתב אישום בחשד להענקת שוחד, סחיטה והלבנת הון. בלאטר (79) הכריז על התפטרותו ארבעה ימים לאחר שנבחר לכהונה חמישית. הוא אמור לפרוש עד מרץ.

המחוקקים השוויצרים הרחיבו בדצמבר את החוקים נגד הלבנות הון, כך שיכללו גם בכירים מעולם הספורט. במדינה שוכנות 25 פדרציות ספורט, כולל הוועד האולימפי הבינלאומי, אופ"א ואיגוד הרכיבה על אופניים.

לאובר הוסיף כי החקירה השוויצרית מנוהלת על ידי היחידה לפשעי צווארון לבן וכוללת מומחים לפשעי מחשבים. הוא הדגיש כי החקירה שלו נפרדת מהחקירה האמריקאית ומסמכים הרלוונטיים לחקירה השוויצרית "לא יועברו באופן אוטומטי לרשויות אחרות", אלא יצייתו לחוקים של סיוע משפטי הדדי.

הבנק השוויצרי ג'וליוס בר הוזכר גם כן בכתב האישום שהגיש משרד המשפטים האמריקאי נגד הבכירים בפיפ"א. הבנק שבסיסו בציריך החזיק בחשבונות עבור EPT ספורטס שקיבלו העברות של 5 מיליון דולר ו-1.7 מיליון דולר מחשבונות אמריקאים, כך לפי כתב האישום. אלחנדרו בורזאקו, אחד מה-14 הנאשמים, שימש כשותף בחברה.

"השקנו חקירה פנימית ואנחנו משתפים פעולה עם הרשויות", מסר בשבוע שעבר דובר של הבנק, יאן פונדר מיוהל. אולם הוא לא פירט על הפעולות הבנקאיות אליהן התייחס לאובר.

אגב, הבנק הפרטי ג'וליוס בר בשוויץ מתגלה כצינור העיקרי דרכו הועברו הכספים עבור דרום אמריקה וארה"ב בשערוריית השחיתות של פיפ"א. הבנק הגיב בכך שהקפיא את החשבונות של כמה בכירים בכדורגל וכן חסם כרטיסי אשראי הקשורים לחשבונות האלה.

מגזין הבנקאות השוויצרי Inside Paradeplatz , דיווח כי החשבונות הוקפאו בשבוע שעבר במה שנחשבת לתגובה מאוחרת לאזכור של הבנק בכתבי האישום שהגיש משרד המשפטים האמריקאי לפני שלושה שבועות. דובר מטעם הבנק מסר בתגובה כי הבנק "פצח בחקירה פנימית, ומשתף פעולה עם הרשויות".

בשלב זה עולה כי ג'וליוס בר הוא ככל הנראה שחקן מרכזי בשערוריית השחיתות, שכן הבנק הפרטי היה אחד המועדפים על הבכירים בפיפ"א. החשבונות החסומים שייכים ברובם לבכירים בקונפדרציות השונות ובחברות השיווק שעבדו איתן, ולא מדובר בהכרח בעובדים של פיפ"א או במנהלים שנבחרו לתפקידים במטה הארגון בציריך.

בכתבי האישום שהגיש משרד המשפטים האמריקאי לאחר המעצרים שבוצעו במלון בציריך בו התקיים הקונגרס של פיפ"א, מוזכר הבנק פעמיים.

הקשר בוצע דרך FPT ספורטס, השייכת לחברת שיווק הספורט Argentine Torneos y Competencias, שבראשה עמד אלחנדרו בורזאקו (הוא הסגיר עצמו למשטרת איטליה בשבוע שעבר לאחר שלא נכח בעת גל המעצרים הראשון מכיוון שבדיוק אכל ארוחת בוקר בזמן שהשוטרים פשטו על המלון).

ב-17 ביוני, 2013 בנק אמריקאי העביר סכום של 5 מיליון דולר לחשבון נלווה בג'י.פי.מורגן בניו יורק. המוטב היה חשבון של FPT ספורט בבנק ג'וליוס בר בציריך. שלושה חודשים לאחר מכן, ב-11 בספטמבר, 2013, הועברו 1.7 מיליון דולר נוספים מחשבון בסניף פועלים בציריך.

זו לא הפעם הראשונה שג'וליוס בר מוצא עצמו במרכזה של פרשת שחיתות, וכבר היה מעורב במקרים פליליים בגרמניה, בפרשת מס בארה"ב וכן היה מעורב בפרשת השחיתות של פטרובס בברזיל.