RBS עשוי לתבוע את גולדמן על הפסד של 800 מיליון דולר
מספר שעות לאחר הפשרה של גולדמן מול ה-SEC, הודיע הבנק מאדינבורו, שירש את ההפסד כשרכש את הבנק ההולנדי ABN, כי הוא בוחן את כל האפשרויות
מספר שעות לאחר שסיכם על פשרה של 550 מיליון דולר מול התביעה האזרחית שהגיש נגדו ה-SEC בארה"ב, גולדמן זאקס עומד בפני איום בתביעה משפטית מעבר לים, מידי רויאל בנק אוף סקוטלנד, שהפסיד 800 מיליון דולר בגין עסקת Abacus.
אף שבנק ההשקעות הגיע לפשרה עם ה-SEC בנוגע לאופן
גולדמן ישלם קנס בסכום שיא כאמור, לאחר שהודה בהעידר גילוי נאות ללקוחות שרכשו ממנו את המכשיר הפיננסי ובכך שלא נתן תמונה מלאה לגבי האופן שבו הורכב המכשיר. בפרט, הבנק לא דיווח ללקוחותיו שמי שהרכיב את האג"ח מגובות המשכנתאות ב-CDO, היתה קרן הגידור פולסון, שאף הימרה על ירידת ערך של אותן אג"ח.
מדובר באחד מאלפי מכשירים שנוצרו בשיאה של בועת הנדל"ן: חבילת משכנתאות שנשזרה יחדיו ונמכרה למשקיעים. גולדמן זאקס לא דיווח ללקוחות שרכשו את המכשיר כי הקרן שסייעה להרכיב אותו היתה אמורה להרוויח, למעשה על חשבונם.
הבנק הגיע להסכם עם רשות ני"ע בארה"ב ערב פרסום הדו"חות הכספיים שלו לרבעון השני. יוני היה חודש מסחר חלש יחסית ואף על פי כן בוולס פארגו מצפים מגולדמן להכנסות של 8.5 מיליארד דולר - ירידה של 35% - ולהקצאה של 4.3 מיליארד דולר למשכורות ומענקי סוף שנה לעובדים.
במקביל להמשך החקירה כנגד פאבריס טורה ששיווק את המכשיר, הבנק עומד בפני האיום מצד RBS. האחרון ירש חשיפה למכשיר כאשר השתלט על המתחרה ההולנדי ABN אמברו בתחילת המשבר הפיננסי.
הרגולטור של הסיטי בלונדון ממשיך לחקור את העסקה וטורה עדיין מושעה על ידיו. רבע מיליארד דולר ישולמו ללקוחות שהפסידו כסף בעסקה והבנק הגרמני IKB שהיה המשקיע העיקרי, יקבל בחזרה את כל ה-150 מיליון דולר שהשקיע אלא ש-RBS יקבל רק 100 מתוך ה-800 שהשקיע. RBS חולץ על ידי משלם המסים הבריטי באוקטובר 2008 ומוחזק בשיעור של 80% על ידי הממשלה.
בעקבות פשרת גולדמן וה-SEC, הבנק הודיע שיבחן את כל האפשרויות שעומדות לרשותו. גם IKB הגרמני יבחן ביסודיות את תנאי הסכם הפשרה.
