חשד: ישראלים גנבו מיליונים בצרפת והלבינו אותם באמצעות מטבעות קריפטו
חשד: ישראלים גנבו מיליונים בצרפת והלבינו אותם באמצעות מטבעות קריפטו
אחרי חקירה סמויה בשיתוף היורפול ומשטרת צרפת, המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים. לחשודים מיוחסת גניבת מיליוני יורו מאוצר המדינה בצרפת והלבנתם במטבעות דיגיטליים במטרה לטשטש את מקורם תוך התחמקות מרשויות המס בישראל
עשרות מיליוני שקלים שמקורם בעבירות שבוצעו בחו"ל הולבנו באופן שיטתי תוך שימוש במטבעות קריפטו. זה החשד שעומד בבסיס חקירה משותפת למשטרה ולרשות המסים שהפכה הבוקר (ב') לגלויה עם מעצר החשודים שהיו חלק מרשת ההונאה, לכאורה.
מדובר בחקירה שהתנהלה באופן סמוי בחודשים האחרונים ביחידת הסייבר בלהב 433 במשטרה בשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים, ובשיתוף גורמי חקירה זרים – היורופול ומשטרת צרפת, כאשר המחלקה הבינלאומית בפרקליטות ליוותה אותה.
הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו שלושה חשודים מרכזיים, ועוכבו לחקירה חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד.
לדברי המשטרה ורשות המסים: "כמה חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם".
החוקרים חושדים כי נעשתה הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל. לחשודים מיוחסת בין השאר גניבת מיליוני יורו ולאחר מכן הלבנה של הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים. לדברי המשטרה ורשות המסים, ההיקף המוערך של הלבנת ההון עומד על עשרות מיליוני שקלים.
עוד חושדות הרשויות, כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים.
