רשמת העמותות לבנקים: לעצור פעילות בחשבונות של עמותות מחוקות - מחשש להלבנת הון
רשמת העמותות לבנקים: לעצור פעילות בחשבונות של עמותות מחוקות - מחשש להלבנת הון
יחידת רשם העמותות העבירה לבנקים רשימה של כ־26 אלף עמותות שמחקה במהלך השנים. רשמת העמותות עו"ד קארן שוורץ: "אנו פועלים למחיקת עמותות שאינן מגישות דיווחים שנתיים לרשם העמותות, בניגוד לחוק, ובכך פוגעות באפשרות לפקח עליהן"
יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים יוצאת במהלך לצמצום הסיכון מפני הלבנת הון וניצול לרעה של נכסים ציבוריים.
רשמת העמותות עו"ד קארן שוורץ, שיגרה לבנקים מכתב המתריע בפניהם לא לאפשר המשך פעילות בחשבונות של עמותות מחוקות, זאת מחשש שהם מהווים קרקע פורייה להלבנת הון.
יחידת רשם העמותות גיבשה רשימה של כ־26 אלף עמותות שנמחקו על ידה במהלך השנים והעבירה את פרטיהן לבנקים.
היא מסבירה בפנייה לבנקים, שנשלחה גם למפקח על הבנקים יאיר אבידן, כי מחיקת עמותות אלה מפנקס הרשם משמעה כי הן אינן מהוות אישיות משפטית, ואינן כשירות עוד לבצע פעולות משפטיות או להיות מושאן של פעולות מעין אלה, ולנושאי המשרה או מורשי החתימה בהן אין עוד הרשאה לפעול בשם העמותה או לעשות שימוש בנכסיה. לצעד זה השפעה ברורה על השימוש בחשבון הבנק של אותן עמותות.
עו"ד שוורץ הבהירה כי ביצוע פעולות בחשבונות הבנק של עמותות שנמחקו עלול להביא לסיכונים משפטיים שונים הנובעים מהלבנת הון, הברחת נכסים וריקון קופת העמותה. בנוסף לכך הזמינה רשמת העמותות את הבנקים להפנות אל יחידת רשם העמותות גורמים המבקשים לבצע פעולות בחשבון בנק של עמותה מחוקה, "לשם המשך טיפול בהתאם להוראות הדין".
"בשנים האחרונות אנו פועלים למחיקת עמותות שאינן מגישות דיווחים שנתיים לרשם העמותות, בניגוד לחוק, ובכך פוגעות באפשרות הרשם ובאפשרות הציבור לפקח עליהן", אמרה עו"ד שוורץ. "המשך פעילות כספית של עמותות מחוקות עלול לעתים לשרת מטרות זרות ופעילות לא חוקית. לכן אנו רואים חשיבות רבה לכך שהבנקים ימנעו את הפעילות הלא מורשית הזו בכספים".
