איש עסקים שריצה בעבר עונש מאסר נעצר שוב בחשד לעבירות תרמית ני"ע בהיקף 7.8 מיליון שקל
איש עסקים שריצה בעבר עונש מאסר נעצר שוב בחשד לעבירות תרמית ני"ע בהיקף 7.8 מיליון שקל
על פי החשד, בין השנים 2018-2022 ביצע איש העסקים יחד עם גורמים נוספים פעילות תרמיתית במסחר שכללה בין היתר ביצוע מאות עסקאות עצמאיות או מתאומות בניירות ערך שונים – פעולות דומות לאלה שבגינן הורשע בעבר. עו״ד ערן שחם שביט שמייצג את החשוד: "מרשי משתף פעולה עם החקירה"
איש עסקים שהורשע בעבר בתרמית ני"ע וריצה עונש מאסר, נעצר ונחקר שוב אתמול (ג') ברשות ני"ע בחשד לעבירות תרמית ני"ע בהיקף של 7.8 מיליון שקל. על שמו של החשוד הוצא צו איסור פרסום ל-90 יום.
על פי החשד, בין השנים 2018-2022 ביצע החשוד יחד עם גורמים נוספים פעילות תרמיתית במסחר שכללה בין היתר ביצוע מאות עסקאות עצמאיות או מתאומות בניירות ערך שונים – פעולות דומות לאלה שבגינן הורשע בעבר. הפעולות בוצעו, כך חושדת הרשות, תוך השפעה מכוונת על שערי ניירות הערך בהיקף של 7.8 מיליון שקל. לא ידוע מה הרווח שלפי החשד הפיק איש העסקים.
לפי החשד איש העסקים, לצורך העסקאות המתואמות והתרמתיות, פעל בחשבונות של בני משפחתו, חשבונות אישיים שלו וחשבונות של חברה פרטית הנמצאת בבעלות משותפת ביחד עם גורם נוסף. בנוסף לפי החשד, לאור פעילותו של איש העסקים באמצעות החשבונות הוא הפך לבעל עניין בחלק מהחברות – ולא דיווח על כך. הוא נחקר בחשד לביצוע עבירות תרמית בני"ע, עבירות דיווח לפי חוק ני"ע והלבנת הון.
בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים ובהם, צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום, ערבות אישית של 100 אלף שקל וערבויות צד ג' בהיקף של 500 אלף שקל.
עו״ד ערן שחם שביט מייצגו של איש העסקים מסר: "בית המשפט נענה לבקשתו של איש העסקים ובשל נסיבות ייחודיות הוציא צו איסור פרסום על זהותו של מרשי ולפרטים מזהים אודותיו. מרשי איש עסקים מכובד, אשר משתף פעולה עם החקירה ומסביר את הלגיטימיות שבהתנהלותו העסקית".
