שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל
שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל
המשטרה ורשות המסים עצרו לחקירה את עורכי הדין ורואה החשבון ועוד 4 חשודים, לאחר חיפוש בבתיהם, בחשד להקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים וביצוע עסקאות פיקטיביות, במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם בארץ ובחו"ל
שלושה עורכי דין ורואה חשבון אחד נעצרו היום בחשד למה שהמשטרה מגדירה "ביצוע שיטתי של עבירות מרמה, הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל".
ביחד איתם נעצרו עוד 4 חשודים נוספים. מחומרי החקירה בשלב זה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקל.
מדובר בחקירה משותפת ליחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 במשטרה וליחידת חקירות מס הכנסה ת״א (פלילי) שהתנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי. מהחקירה עולה כי עורכי הדין החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד אלא סיפקו שירותי הלבנת הון עבור קהל לקוחותיהם, כספים אשר לא דווחו לרשויות המס ומשכך גם לא שולם עבורם מס, ומקור הכספים אינו ידוע.
עוד התברר ככל שהתקדמה החקירה, כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון באמצעות כמה דרכים: הקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים, ביצוע עסקאות פיקטיביות. זאת במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.
היום (א') החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין ושל חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות, רואי חשבון ועורכי דין.
לדברי המשטרה, במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן, והיא תבקש לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
חקירת המשטרה נעשית כאמור בשיתוף רשות המסים ובסיוע גופי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומלווה על ידי פרקליטות ת"א מיסוי וכלכלה. המשטרה מסרה כי בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי להב 433, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.
