בעקבות חשיפת כלכליסט: חקירה פלילית נגד קבוצת ההשקעות בנדל"ן פרסונל
להב 433 ורשות ניירות ערך חושדים כי חברת הנדל"ן וקבוצת החברות הקשורות לה גייסה מאות מיליוני שקלים ממשקיעים ללא תשקיף תוך הצגת מצגי שווא; הבעלים אלון מורן ואלישי להב חשודים בגניבה בידי מורשה, מרמה והלבנת הון
להב 433 ורשות ניירות ערך פתחו בחקירה גלויה נגד קבוצת פרסונל ואיתנים. על פי הרשות, פרסונל וקבוצת החברות הקשורה לה חשודים בביצוע עבירות גניבה בידי מורשה לפי חוק העונשין, עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף ואי המצאת מסמכים לרשות.
על פי הרשות, הבעלים - אלון מורן ואלישי להב - לצד גורמים נוספים הציעו ומכרו ניירות ערך למאות משקיעים תוך גיוס כספים בהיקף של 700 מיליון שקל. זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראת חוק ניירות ערך. פעילות זאת נעשתה על פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספי המשקיעים, לרבות חשד לשימוש בכספי משקיעים לטובת תשלומים ללקוחות אחרים ולגורמים נוספים, והעברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת ותוך חריגה מההרשאות שניתנו על ידם. כלומר על פי רשות ניירות ערך הקבוצה פעלה בצורת פונזי, בה לווים חדשים שהאמינו כי השקיעו במיזמי נדל"ן למעשה מימנו לווים ישנים.
ביולי 2024 כלכליסט החל לסקר את פרשת קבוצת פרסונל. הקבוצה שבנויה מכ-70 חברות פרוייקטליות שונות, עוסקת בייזום ובנייה בתחום ההתחדשות העירונית. אשתקד הודיע מורן ללווים של החברה, שחובם נאמד ביותר מחצי מיליארד שקל, כי לא יוכלו למשוך את כספם ולא יקבלו ריבית על כספם מאחר שהחברה נמצאת בקשיים כלכליים.
חודש וחצי לאחר מכן, הפכה רשות ניירות ערך את החקירה שלה נגד הקבוצה לפומבית כאשר ביקשה מבית המשפט צו דחוף להגנה על המשקיעים. בעקבות החלטת בית המשפט מונו לחברה נאמנים שלומי פיליבה ודורית לוי טילר באוגוסט האחרון. אותם נאמנים גילו כי חשבונות החברה ריקים בעוד היא גייסה לאורך השנים מאות מיליוני שקלים תמורת הבטחת ריבית חודשית. חודש לאחר מכן אף ניתן צו איסור יציאה מהארץ נגד מורן ולהב בטענה כי מאות מיליוני שקלים מהחברה זלגו החוצה. כלכליסט חשף אף כי מספר ימים לפני שהשתלטו הנאמנים על החברות השונות, רוקנו בעלי השליטה את החסכונות שלהם שקשורים לחברה.
