"40% מהפעילות של העמותה במזומן, חשש שהכספים ישמשו גורמי טרור"
"40% מהפעילות של העמותה במזומן, חשש שהכספים ישמשו גורמי טרור"
כך טוען ראש מערך הציות והאכיפה בבנק לאומי בתצהיר שהגיש לביהמ"ש, בעקבות בקשה שהגישה עמותת אלרחימון מאום אל פחם לבטל את חסימת חשבונה. לאומי חסם את החשבון לאחר שהתגלה כי כ-5 מיליון שקל הועברו ממנו לעמותה בטורקיה המעבירה לדבריה כספים לפליטים בסוריה
"לאור הפעילות הרבה בהעברות לחו"ל, לצד העובדה כי כ-40% מהכנסות העמותה ב-2023 מתקבלות בחשבון במזומן, לא ניתן להתחקות אחר מקורות הכספים וכשרותם". כך כתב היום (א') ראש מערך הציות והאכיפה של בנק לאומי, פנחס שץ, בתצהיר שהגיש לביהמ"ש המחוזי בת"א, בעקבות דרישת עמותת אלרחימון מאום אל פחם לבטל את חסימת חשבונה.
לאומי חסם את חשבון העמותה, לאחר שגילה העברות של כ-5 מיליון שקל לעמותה טורקית התומכת לדבריה בפליטים בסוריה.
על פי התצהיר של שץ, דפוס הפעילות של העמותה מאום אל פחם מהווה דגלים אדומים התואמים לחשש של שימוש בכספים למימון טרור. כך למשל הפעילות במזומן של העמותה בשנת 2023 עמדה על כ-3.5 מיליון שקלים, לעומת כ-900 אלף שקלים ב-2022.
על פי התצהיר, הבנק מצא כי באמצעות עמותה טורקית בשם אתא (ATTA), מבצעת אלרחימון "העברות כספים בסכומי עתק לנתינים סורים בסוריה, שעשויות להוות הפרה של פקודת המסחר עם האויב, ולכל הפחות מיועדות לגורמים סורים שלא ניתן להתחקות אחר זהותם ואחר השימוש שנעשה על ידיהם בפועל, מעלות חשש שהכספים יגיעו בסופו של דבר לידי גורמי טרור וישמשו למימונם".
על פי הבנק, "באתר הרשמי של אתא מובהר כי מסייעת לנתינים סורים, פליטים סורים, וכן קיימים אזכורים לפעילות העמותה בסוריה עצמה. מפרסומים עולה כי כספים המגיעים לאתא מועברים לאזור העיר אידליב שבצפון סוריה ומיועדים להקמת שני כפרים חדשים הכוללים 4,500 דירות".
