ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם
ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות של קבוצת ה'אגמונט', המאגדת רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם. לתחרות הוגשו 24 חקירות ממגוון תחומים. החקירה הזוכה חשפה פעילות הלבנת הון מורכבת במיוחד של כספי הימורים מקוונים בלתי חוקיים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום ראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם, המאורגנת מדי שנה על ידי קבוצת ה'אגמונט', ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון בעולם. לתחרות הסופית הוגשו 24 חקירות ממגוון תחומים, והחקירה הישראלית זכתה במקום הראשון.
החקירה הזוכה חשפה פעילות הלבנת הון של כספי הימורים מקוונים בלתי חוקיים. החקירה מוערכת בשל המורכבות שלה, שכללה מעקב אחרי נתיבים של הלבנת הון ושימוש באתרי סחר מקוונים, שימוש בארנקים דיגיטליים, בקריפטו, בבלדרים, במזומן, שימוש ב'קופים' ועוד דרכים רבות.
הרשות חיברה דיווחים פיננסיים ממגוון רב של מקורות, ביניהם בנקים ובנק הדואר, חברות כרטיסי אשראי, גופים המעבירים כספים בין מדינות וגופים למסחר קריפטו. הרשות פעלה לצד משטרת ישראל, רשות המסים, פרקליטות המדינה, והאפוטרופוס הכללי. כמו כן שותפו 6 מדינות נוספות בתהליך. מודבר בפרשיה בהיקף של 30 מיליון שקל, ועד כה נתפסו נכסים בהיקף של מיליוני שקלים ונעצרו ונחקרו עשרות גורמים.
החקירה החלה מיוזמה של הרשות לאתר הלבנת הון בסקטור זה של הימורים בלתי חוקיים באינטרנט, תחום שמוערך בישראל בכ-10-15 מיליארד שקל בשנה.
בכדי שחקירה תהיה מועמדת לתחרות יש לעמוד במספר תבחינים, ביניהם שיתוף פעולה עם רשויות זרות, מורכבות הפרשה ואיתור דפוסי הלבנת הון חדשים.
שר המשפטים גדעון סער אמר כי "הזכייה מעידה על יכולותיה הגבוהות של הרשות ועל מאגר שיתופי הפעולה המוצלחים בין גופי האכיפה בישראל"
ראש הרשות ד"ר שולמית ווגמן רטנר מסרה, "הלבנת הון היא החמצן של ארגנוני הפשיעה והטרור, והמקרה הזה מדגים את תרומתה החשובה של פעילות הרשות לצמצם הפשיעה והטרור, ולשמירה על שלום הציבור. אני גאה בעובדי הרשות שהוכיחו שהם הצוות הטוב בעולם בתחום המודיעין הפיננסי, ומודה לכל שותפינו בגופי האכיפה".
