18 עצורים, בהם עובד רשות המסים, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדים
18 עצורים, בהם עובד רשות המסים, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדים
המשטרה ורשות המסים פשטו על בתי ומשרדי החשודים שהלבינו כספים בצ'יינג בירושלים, ותפסו רכבי יוקרה, תכשיטים ומזומן - בשווי מיליוני שקלים. עובד רשות המסים בצפון חשוד ששינה את סיווג החברות תמורת שוחד
הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בשווי מוערך של מיליארדי שקלים תוך הלבנת הכספים בציינג' בירושלים במשך ארבע השנים האחרונות - זה החשד בבסיס חקירה גדולה המשותפת ליחידה לאכיפה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, משטרת מחוז ירושלים, יחידת חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום ברשות המסים.
החקירה הפכה לפנות בוקר לגלויה, כשכוחות משטרה ורשות המסים פשטו על בתיהם ומשרדיהם של עשרות חשודים בפרשה, ערכו חיפושים, עצרו לחקירה באזהרה 18 חשודים, ותפסו רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים וכסף מזומן - בשווי מוערך של מיליוני שקלים.
אחד החשודים המרכזיים בפרשה הוא עובד רשות המסים בתחום המע"מ מצפון הארץ, אשר שינה, לפי החשד, את סיווג עיסוק החברות שהחקירה מתמקדת בהן – מ"לא פעילות" ל"עיסוק בתחום הדלק", ובתמורה קיבל שוחד כספי מרואה חשבון שנעצר אף הוא.
מדובר בחקירה שנוהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. לדברי המשטרה, החשד שעלה בחקירה הוא כי אותו עובד מע"מ ביצע שינוי סיווג - לענף הדלק - לחברות בעלות דו"חות אפס (ללא פעילות ממשית) והפיק מסמך המתאר את אחוז פטור ניכוי מס במקור, וזאת בסמיכות זמנים לשינוי שעשה, וללא בקשה מבעלי החברה הלגיטימיים.
לדברי המשטרה, "ממצאי החקירה מעלים כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדים וכי חלק ממערך ההפצה והקיזוז התקיים בעקבות מרמה, הפרת אמונים ושוחד שביצע עובד רשות המסים, כאשר מרבית כספי העבירה נפרטו בצ'יינג' אשר היה שותף על פי החשד לביצוע עבירות של הלבנת הון".
החשודים נחקרים בשעה זו, ובהמשך צפויים להיות מובאים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים ובבית משפט השלום בראשון לציון.
