חשד: הלבינו הון באמצעות ארנקים דיגיטליים, והסתירו מזומן במכונת כביסה
חשד: הלבינו הון באמצעות ארנקים דיגיטליים, והסתירו מזומן במכונת כביסה
שני חשודים נעצרו הבוקר, וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. החשד: הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשע. בפשיטה התגלו כספים במזומן ועוד כ-14 מליון שקל בארנקים דיגיטליים
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 במשטרה וחוקרי יחידת יהלום ברשות המסים הופתעו הבוקר (ג') לגלות, בעת פשיטה על בתי חשודים בהלבנת הון, כי כספים במזומן הוסתרו בתוך מכונת כביסה בבית אחד המעורבים בפרשה.
החוקרים עצרו הבוקר 2 חשודים מרכזיים, ועיכבו לחקירה חשודה נוספת, כאשר החשד שנחקר הוא להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה, בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים, עבור ארגון פשיעה.
החקירה הסמויה בתיק ארכה כמה חודשים, ובמהלכה נחשפה זהותם של שלושה מלביני הון, בסוף שנות ה-20 לחייהם, שפעלו בשירות ארגון הפשיעה, והעמידו לרשותו, כך החשד, תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים, ששימשה את הארגון להלבנת רווחיו והסתרתם מהרשויות.
היום החקירה עברה לשלב הגלוי עם ביצוע המעצרים והפשיטה על בתי החשודים. בין השאר תפסו המשטרה ורשות המסים מטבעות דיגיטליים (קריפטו) בשווי של כ-14 מיליון שקל.
בחיפוש בבתי החשודים אותרה גם כספת ובה מאות אלפי שקלים במזומן וכאמור, מזומן נוסף שהוסלק בתוך מכונת כביסה נתפס גם הוא.
לדברי המשטרה ורשות המסים, "בשעה זו החשודים נחקרים במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשל״צ".
