פרסום ראשוןהנאמן לביהמ"ש: "מייק בן ארי מסתתר בסרביה"
פרסום ראשון
הנאמן לביהמ"ש: "מייק בן ארי מסתתר בסרביה"
הנאמן לנכסי מייק בן ארי הגיש דו"ח לביהמ"ש המחוזי בת"א, לפיו הוא "יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר שנעשתה בישראל". לדבריו, מספר הנושים עומד על כ-1,300 והחובות לפי ספרי החברה, הם בהיקף של 600 עד 700 מיליון שקל; בא כוח בן ארי: "נגיב בבית משפט"
הנאמן לנכסי מייק בן ארי וחברת EGFE, עו"ד ליאור דגן טוען כי בן ארי מסתתר כיום בסרביה ואינו משתף פעולה עם הנאמן.
הנאמן טוען כי מייק בן ארי "בעצמו ובאמצעות תאגידים בשליטתו – יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה והממושכת ביותר שנעשתה בישראל עד כה, במהלכה החייב הונה אלפי משקיעים במשך תקופה של למעלה מ-15 שנים, תוך שהוא מציג להם 'רווחים פיקטיביים' שלא היו ולא נבראו, במהלכם גנב החייב סכום כולל הנע בין 600 ל-700 מיליוני שקלים".
הטענות הקשות מועלות בדו"ח תקופתי שהגיש אתמול הנאמן לבית המשפט המחוזי בת"א. לטענת הנאמן כפי שעולה מהדו"ח, בן ארי ניהל באמצעות החברה שבפירוק עסק ליעוץ השקעות במרמה במשך שנים רבות. לפני חצי שנה תיק החקירה עבר מרשות ני"ע להחלטת הפרקליטות, שתחליט האם להגיש כתב אישום.
"החייב והחברה גייסו כספים מלקוחות, והתיימרו להשקיע כספים אלה בשם הלקוחות בקרן בלו ריבר, אך למעשה מעולם לא השקיעו את הכספים...המדובר בהונאת המונים הידועה כ"פונזי" שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ-15 שנים, במסגרתה החייב גנב, רימה, זייף והונה אלפי משקיעים לאורך השנים, ובמהלכם נוצרו חובות בהיקף כולל של למעלה מ-600 מיליוני שקלים (כולל הרווחים הפיקטיביים)...מדובר בתיק חדלות פירעון בינלאומי, חסר תקדים בהיקפו במסגרתו מנהל בעל התפקיד מצוד 'חובק עולם' אחר נכסי וכספי החייב ותאגידים בשליטתו" , נטען בדו"ח.
עוד נטען בדו"ח כי במקביל לניהול הליכי חדלות פירעון בישראל מתנהלים נגד מייק בן ארי הליכים פליליים בישראל. בחודש אפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של מייק בן ארי וחברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.
לפי החשד, מדובר בהונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי הרשות ונחקרה על ידה, במסגרתה הציע לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק. על פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מכאלף משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים.
הנאמן עו"ד ליאור דגן ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני טוען עוד בדו"ח כי מספר הנושים עומד על כ-1,300 מתוכם כ-700 מיוצגים על ידי עו"ד איתן ארז.
עוד הוא טוען כי היקף החובות כלפי הנושים, על פי ספרי החברה, עומדים על סכום כולל של בין 600 ל-700 מיליון שקל (כולל הרווחים הפקטיביים). הנאמן מציין כי נפגש פרונטלית עם בן ארי בסרביה מספר פעמים וניסה להגיע עם החייב להסדר, אולם המאמצים לא צלחו.
עו"ד שלום גולדבלט המייצג את בן ארי מסר בתגובה: "נגיב בבית משפט".
