חשבוניות פיקטיביות בהיקף 3.5 מיליארד שקל: המשטרה תפסה מטילי זהב ורכבי יוקרה
חשבוניות פיקטיביות בהיקף 3.5 מיליארד שקל: המשטרה תפסה מטילי זהב ורכבי יוקרה
שני עורכי דין מכפר קאסם וירושלים נעצרו בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן במטרה שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. יחד איתם נעצרו 8 חשודים ו-6 מעוכבים, רובם מאזור המשולש . בבתי החשודים ובמשרדיהם נתפסו רכבי יוקרה, מטילי זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן
שני עורכי דין נעצרו הבוקר (ג') בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן במטרה שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל, וכך גנבו, לפי החשד, כ-850 מיליון שקל מקופת המדינה.
עורכי הדין, מכפר קאסם וירושלים, נעצרו ביחד עם 8 חשודים נוספים, רובם מאזור המשולש, ו-6 חשודים נוספים עוכבו לחקירה, כאשר עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
מדובר בחקירה משותפת ליחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ומחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה, בסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה, שהתנהלה באופן סמוי והבוקר הפכה לגלויה עם ביצוע המעצרים ותפיסת רכוש וכסף רב. בפעילות זו נטלו חלק היום גם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג"ב ושוטרי תחנת קאסם.
בחיפושים שערכה המשטרה בבתי ומשרדי החשודים נתפסו רכבי יוקרה, מטילי זהב, זהב בתפזורת, שעוני יוקרה וכסף מזומן, שעדיין נספר, אך ההערכה היא שמדובר בעשרות אלפי שקלים ועשרות אלפי דולרים. כמו כן תפסה המשטרה נדל"ן, מחשבים ומסמכים. "בכוונת יאל"כ ורשות המסים לבקש את חילוטם במסגרת ההליך", אמרה היום רס"ר גל הרוש מהחקירות ביאל"כ.
במרכז החקירה חשדות להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות.
מהממצאים שנתפסו עד כה במהלך החקירה הסמויה עולה כי עורך דין מכפר קאסם השתלט על עשרות חברות ללא פעילות עסקית שוטפת או כאלה שעמדו להיסגר, ולאחר מכן השתמש בהן לצורך ביצוע עבירות מס.
"עורך הדין פרסם ברשתות החברתיות פנייה לבעלי חברות במגזר שעמדו להסגר והציע להם למכור אותן", מספרת רס"ר הרוש. "לאחר מכן, הוא ושלוחיו השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליארדי שקלים וכך גנבו מאות מיליוני שקלים מקופת המדינה". עוד עולה מהחקירה כי אותו עורך דין ביצע עשרות רבות של פעולות מול מע"מ בשמן של אותן חברות שהיו לקראת סגירה.
