מנכ"ל חברת דלקים נעצר בחשד שניהל מערך חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים
מנכ"ל חברת דלקים נעצר בחשד שניהל מערך חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים
מלבד המנכ"ל נעצרו חשודים נוספים ששמם נאסר לפרסום. במסגרת החקירה עוקל רכוש הכולל רכבי יוקרה ועשרות משאיות, והוצאו צווי תפיסה לנדל"ן. בחקירה נבדק קשר בין החברה לארגון פשיעה מוכר
מנכ"ל חברה בתחום תדלוקי שטח נעצר הבוקר (ב') בחשד לניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וזאת באמצעות חברתו המספקת דלקים בין היתר למשרדי ממשלה שונים. על פי הודעה משותפת לרשות המסים ולמשטרה, בין היתר נבדק בחקירה הקשר בין החברה לארגון פשיעה מוכר.
מלבד מנכ"ל חברת הדלקים נעצרו חשודים נוספים שבשלב זה טרם הובאו בפני שופט, ושמם אסור לפרסום. במקביל לחיפושים שנערכו בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, עוקל רכוש הכולל רכבי יוקרה ועשרות משאיות. בנוסף הוצאו צווי תפיסה לנדל"ן.
בהודעה המשותפת לרשות המסים והמשטרה נמסר: "יחידת חקירות מע"מ באר שבע פתחה בחקירה ביחד עם שוטרי היאל"כ בלהב 433 בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל חברה לסחר ושיווק בדלק ומוצרים נלווים. מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעות החברה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני שקלים. החקירה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות מע"מ ת"א וי-ם, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים ובליווי המחלקה המשפטית ברשות המיסים ופרקליטות אזרחית מחוז ת"א".
