משרד המשפטים מאשר: היועמ"ש הורה לפתוח בחקירה פלילית בפרשת בנק לאומי
לפי ההודעה, הפרשה החלה לאחר שנודע כי הבנק שילם לרשויות בארה"ב כ-400 מיליון דולר, לאחר שהודה כי סייע ללקוחותיו להעלים מסים; בעקבות כך הוקם צוות משולב המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא - וכעת החליט היועמ"ש לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה
20:4627.08.17
משרד המשפטים אישר הערב כי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט החליט לפתוח בחקירה פלילית על סמך המלצת הפרקליטות, בעניין מעורבותם של בכירי בנק לאומי לשעבר בסיוע להעלמת המס של הלקוחות האמריקאים של הבנק.
קראו עוד בכלכליסט:
- ביהמ"ש הסתייג מהסכם הפשרה של לאומי, אך אישר אותו
- ביהמ"ש אישר את הסדר הפשרה בלאומי: הבכירים יחזירו 5.1 מיליון שקל בונוסים
- ההסתבכות של לאומי בארה"ב הסתיימה: הבנק ישלם 400 מיליון דולר
בהודעה נאמר כי "מטבע הדברים לא נוכל בשלב זה להתייחס מעבר לכך לפרסומים או לפרטים כלשהם בנוגע למהלכי החקירה".
הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב כ-400 מיליון דולר, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב.
מימין: גליה מאור, איתן רף, וצבי איצקוביץ' צילומים: עומר מסינגר, אוראל כהן' בן לם
בהודעת משרד המשפטים נאמר כי בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב, המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה במספר התייעצויות שהתקיימו מעת לעת בעניין זה, בהתאם להתפתחויות, וכאמור לפני מספר חודשים החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה. הנושא הובא לפתחו של ראש אח"מ, שהנחה לנהל חקירה בלהב 433.
