האם מייסדי מובילאיי חשופים לתביעה?

האם מייסדי מובילאיי חשופים לתביעה אזרחית בארצות הברית למרות שלא נתבעו עד כה? שאלה זו נשענת על עליית החומרה בתביעה זו לעומת המתואר בתביעה הקודמת שנסגרה בפשרה נגד פרופ' אריאל דרבסי. בעוד שתביעה זו התמקדה בקליקת הדוקטורים בגבעת רם, בתביעה השנייה נכתב שהמייסדים העבירו מידע. מומחים בתחום מעריכים שהאמריקאים לא היו משתמשים בקביעה עובדתית כזו, אלא לאחר שחקרו כבר את שעשוע ואבירם.

העבירה בוצעה בארה"ב, אבל יסודותיה הונחו בישראל. האמריקאים יכולים לחקור את מוסרי המידע בשתי דרכים: לפנות אליהם ישירות ולקוות לשיתוף פעולה מצדם ובמידה שייתקלו בסירוב ניתן להפעיל את אמנת שיתוף פעולה בין הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) לרשות ניירות ערך הישראלית. אז, החקירה מתנהלת כאן במשרדי הרשות בידי חוקר אמריקאי בליווי נציג ישראלי של הרשות. ככל הידוע, רשות ניירות ערך הישראלית אינה מעורבת בפרשה, כך שנותרה האופציה הראשונה.

ההליך שהופעל בארה"ב אינו קיים בישראל: תביעה אזרחית בידי גוף שלטוני (SEC) נגד אזרחים בבית משפט אזרחי. צעד זה נחשב חמור יותר מאכיפה מנהלית, שבה מתנהל ההליך בפני טריבונל פנימי של הרשות האמריקאית. ומנגד, הוא חמור פחות מכתב אישום פלילי שמגישה התביעה הפדרלית בארה"ב. בישראל אין את הליך "הביניים" האזרחי אלא רק אכיפה מנהלית או כתב אישום פלילי. העובדה שבארה"ב ישנן שתי חלופות להליך הפלילי - אזרחית ומנהלית - מלמדת על ההעדפה שלא להגיע לכתב אישום, אלא במקרים יוצאי דופן.

מימין: זיו אבירם ופרופ' אמנון שעשוע, מייסיד מובילאיי

ההליך האזרחי לא שולל הליך פלילי

אם המידע דלף במסגרת חברית, קשה יהיה להוכיח את היסוד הנפשי הנדרש לאישום פלילי. בהליכים האזרחיים והמנהליים די להוכיח רשלנות. אם ייקבע שהמייסדים שעשוע ואבירם ידעו או היה עליהם לדעת כי מקבלי המידע יעשו בו שימוש אסור הם חשופים יותר לאישום פלילי. בכל מקרה, ההליך האזרחי שננקט כעת נגד מקבלי המידע לא שולל את האפשרות שהליך פלילי ייפתח בהמשך בידי התביעה הפדרלית, שחוקריה קשוחים יותר מחוקרי ה־SEC. חשיפה נוספת ל"אכיפה אזרחית פרטית" יכולה להיות בתביעות ייצוגיות או נגזרות.

גם אם ההליך יתמצה באחת החלופות האזרחיות, הקביעה שמייסדי מובילאי העבירו מידע צפויה לחשוף אותם לקנסות בהיקפים עצומים. 400 מיליון הדולרים ששילם בנק לאומי כקנס על הסיוע ללקוחות האמריקאים בהעלמות המס מלמד על החומרה שמייחסים בארה"ב לניסיונות לרמות ולהשחית את מערכת המס או שוק ההון בארה"ב.

הנחישות הזו באה גם לידי ביטוי במהירות התגובה. הנה, ממש בסמוך לסגירת עסקת אינטל־מובילאי, הוגשה התביעה הראשונה נגד דרבסי וכעת הושקה התביעה השנייה. אגב, רשות ניירות ערך הישראלית מבקשת לאמץ דפוסים אלה של נחישות ומהירות. פרשת אלוביץ'־בזק היא דוגמה טוב ולעומת זאת אנו עדים לדשדוש המתמשך בחקירת חיים כץ.