הורשע בהלבנת 40 מיליון שקל - וירצה 56 חודשי מאסר
בית המשפט הרשיע את איציק צרפתי, בעלים של חברות כוח אדם פיקטיביות, בשורת עבירות מרמה, הונאה, סחיטה באיומים והלבנת הון
- אישום: התחזו למנכ"לים ורימו עשרות חברות בחו"ל במאות אלפי יורו
- אישום: בעלי חברת כוח אדם פיקטיבית הלבין הון ב-40 מיליון שקל
- בעלים של קבוצת כדורגל נעצר בפרשת הלבנת ההון בחברת כוח האדם
לפני כשבועיים הוגש כתב אישום חמור נגד צרפתי ושורת חברות שבשליטתו, לפיו בין השנים 2009-2014 ביצע עבירות מס מרובות, עבירות מרמה והונאה, סחיטה באיומים הלבנת הון ועבירות לפי חוק הביטוח הלאומי.
על פי כתב האישום, צרפתי הוא הבעלים של מספר חברות כוח אדם פיקטיביות שהואשם בביצוע עבירות הלבנת הון בכ-40 מיליון שקל. כתב האישום הוגש באמצעות היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים. במסגרת ההסדר בין הצדדים, צרפתי הודה בכל העבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום.
"מדובר בנאשם אשר ניפק והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך שהוא מבצע שורה ארוכה של פעולות זיוף, הסתר ומרמה, ומעמיד אנשים שונים בחזית פעולותיו על מנת לטשטש את זהותו של האדם האמיתי העומד מאחוריהם", כתב השופט שגיא בגזר הדין.
"בהמשך", ממשיך השופט, "ביצע פעולות ברכוש אסור בהיקף של עשרות מיליוני שקלים על מנת להסתיר ולהסוות את מקורו, מיקומו ותנועותיו. צרפתי זייף מסמכים שונים ומסר אותם לרשויות ולגופים שונים על מנת שיבוצעו שינויים ברשם החברות, ייפתחו חשבונות בבנק הדואר ויבוצעו מגוון פעולות אשר אלמלא העבירות שביצע, לא היה ניתן לבצען".
אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק עוד נכתב כי צרפתי איים על אדם אשר ביקש ממנו להפסיק להתחזות אליו ותוארה פרשה אחרת שבה הוגש לבית המשפט תצהיר כוזב שהצהיר אדם אחר עבור צרפתי במסגרת תביעה אזרחית שהתנהלה בין צרפתי לאשתו.
על פי כתב האישום, צרפתי העסיק אלפי עובדים זרים ממוצא אריתראי, שאותם סיפק ככוח אדם לעשרות לקוחות באזור תל-אביב והמרכז וכן באילת. צרפתי העסיק את אלפי העובדים הזרים שלא כחוק, תוך ניצול זכויותיהם ופגיעה עצומה בקופה הציבורית.
צרפתי התקשר עם הלקוחות הרבים במרמה, תוך שהוא מציג להם מצג כוזב שהוא מעסיק את העובדים הזרים כדין, כאשר בפועל לא היה לו רישיון לפעול כקבלן כוח אדם מטעם המדינה. לצורך כך, במסגרת ההתקשרות הוא הציג ללקוחותיו רישיון לפעול כקבלן כוח אדם שהיה שייך לחברה אחרת, שבו השתמש ללא רשות ושלא כדין. כמו כן, צרפתי הציג ללקוחות עשרות מסמכי תאגיד מזויפים ומסמך של רואה חשבון מזויף כדי לקיים את ההתקשרות.
לצורך ביצוע העבירות הרבות על-ידו בפרשה, צרפתי הקים מארג של 12 חברות, הנאשמות יחד עימו בתיק. באמצעות החברות הוא הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-180 מיליון שקל במטרה להפחית שלא כדין את חבותו במס, וכך גרף לכיסו שלא כדין את כספי המע"מ הרבים שאותם גזל מהקופה הציבורית.
כמו כן, הוא לא דיווח על הכנסות בגובה מאות מיליוני שקלים ובכך השתמט גם מתשלום מס הכנסה בו הוא חב. צרפתי ביצע עבירות הלבנת הון בגובה של כ-40 מיליון שקל וביצע פעולות רבות ברכוש האסור שהושג בעבירות המקור, תוך שהוא מסתיר את זהותו ושליטתו ברכוש זה.
צרפתי אף ניכה סכומי מס הכנסה וביטוח לאומי ממשכורתיהם של העובדים הזרים בגובה של כ-30 מיליון שקל, שאותם לקח לכיסו במקום להעבירם כנדרש למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
למרות שצרפתי שלט באופן בלעדי בכל החברות, הוא רשם אנשים אחרים כבעלי המניות והמנהלים, זאת על מנת להסוות את שליטתו ואת ביצוע העבירות שנעשו על ידו. חלק מהחברות נרשמו על שמם של צעירים חסרי ניסיון המצויים במצוקה, לעיתים בתמורה לתשלום, חלק אחר נרשם על שמם של אחרים ללא ידיעתם והסכמתם, וחלק נרשם על שם מקורביו של הנאשם, שסייעו לו במעשי העבירה.
