נחשפה רשת הונאה של חברות בחו"ל: המשטרה עצרה 18 חשודים

יחידת להב 433 של משטרת ישראל עצרה הבוקר (ב') 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בחשד שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל. חלק מהחשודים יובאו ביום בצהריים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

על פי החשד, כך נמסר בהודעת המשטרה, חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו"ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם, ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים. אחד החשודים הוא אחיו של כדורגלן עבר.

אילוסטרציה צילום: שאטרסטוק

במסגרת הפעילות נערכו חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב-יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות.

במסגרת פעילות המשטרה נתפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה. בהמשך היום יוחלט האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של חלק מהמעורבים.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע רשות ניירות ערך, ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי).