הסדר טיעון נוסף בפרשת הסליקה האסורה של אתרי הימורים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים

הסדר טיעון נוסף בפרשת הסליקה האסורה של אתרי הימורים ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, על ידי חברת כרטיסי האשראי כ.א.ל שבשליטת בנק דיסקונט. הפרקליטות הגישה היום (ד') לבית משפט השלום בת"א כתב אישום נגד איש העסקים דיטמר קנוכלמן, בגין סיוע לקבלת דבר במרמה.

על פי ההסדר שצורף לכתב האישום, יודה קנוכלמן בכך שכאשר שימש נציג של מספר חברות שעסקו בשנים 2008 – 2010 בתחום סליקת האשראי באינטרנט, הוא סייע לפעילות המרמה רחבת ההיקף של חברת כ.א.ל ובכיריה אז – המנכ"ל לשעבר בועז צ'ציק, ששימש גם כיו"ר החברה-הבת כ.א.ל איטנרנשיונל, וסמנכ"ל הסחר סטיב גרינשפן, ששימש גם כמנכ"ל החברה-הבת. במסגרת ההסדר הצדדים יבקשו מבית המשפט לגזור על קנוכלמן 6 חודשי מאסר על-תנאי, קנס בסך 1.5 מיליון שקל, וכן לחלט לקופת המדינה 7.5 מיליון שקל נוספים, שהם רווחי העבירה שהגיעו לידיו.

זהו ההסדר השלישי בפרשה, לאחר ששי בן אסולין, שותף לעסקי הסליקה באמצעות חברה פרטית, ועו"ד דגנית באשא שגב, יועצת בחברה זו, הודו בעבירות של קבלת דבר במרמה (בן אסולין) וסיוע לקבלת דבר במרמה (באשא-שגב). על השניים נגזר עונש של 5 חודשי עבודות שירות (בן אסולין), ו-3.5 חודשי עבודות שירות (באשא-שגב), וכן קנס של 1.5 מיליון שקלים.

בועז צ'צ'יק

לאחרונה חתמה הפרקליטות גם על הסדר מול כ.א.ל, שבו היא התחייבה לשלם 85 מיליון שקלים כדי להימנע מהעמדת לדין.

ההחלטה בעניינם של נושאי המשרה הבכירים לשעבר, צ'צ'יק וגרינשפן, צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.

חקירת הפרשה החלה בדצמבר 2011 על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה וכוח המשימה הימורים באינטרנט. במהלך החקירה נבחנו חשדות לפיהם בשנים 2006 – 2009 החברה ומנהליה רימו את ארגוני האשראי הבינלאומיים, מבעלי מותגי האשראי VISA ו-MasterCard, וביצעו עבירות של הלבנת הון, שוחד וקבלת דבר במרמה, בהיקפים של מיליארדי שקלים.

כחלק מפעילות המרמה הנרחבת לכאורה של החברה ובכיריה, קלטה חברת כ.א.ל לסליקה, בהוראתם של צ'צ'יק וגרינשפן, אתרי הימורים רבים באינטרנט, בהם הימרו מהמרים אמריקאים, זאת בניגוד להנחיות ולנהלי ארגוני האשראי הבינלאומיים. לשם כך הסוותה חברת כ.א.ל את סליקת עסקאות ההימורים ונתנה להם כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים אחרים. על פי החשד, בדרך זו קיבלו חברת כ.א.ל, צ'צ'יק וגרינשפן במרמה את כספי ההימורים בהיקפים של מיליארדי שקלים.

לפי כתב האישום שהוגש היום באמצעות עורכי הדין יוחאי בן-שמואל, ערן בנאי וניר וינטראוב, קנוכלמן איגד תחתיו אתרי הימורים שנסלקו ע"י כ.א.ל, והוא סיכם עם גרינשפן שחברת כ.א.ל תקלוט לסליקה במרמה עסקאות של אתרי הימורים, בהם הימרו מהמרים אמריקאים, וזאת באמצעות קידוד העסקאות כאתרי ארנק אלקטרוני. היקף פעילות המרמה שקנוכלמן סייע לסלוק בכ.א.ל עומד על עשרות מילוני שקלים.