שלושה נעצרו בחשד להונאת ענק בכספי הביטוח הלאומי
על פי החשד החשודים הקימו רשת להגשת מאות תביעות לקצבאות בהיקפים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בתלושי שכר פיקטיביים שהושגו במרמה; מעל לעשרה חשודים נוספים עוכבו לחקירה
יחידת המשטרה להב 433 ורשות המסים עצרה היום שלושה חשודים לחקירה בחשד לרשת להונאה שיטתית של הביטוח הלאומי בהיקפים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים. על לעשרה חשודים נוספים עוכבו לחקירה.
קראו עוד בכלכליסט:
- המשטרה עיכבה לחקירה בכירה במרכז ההשקעות בחשד לשוחד
- הותר לפרסום: שני ישראלים נעצרו בחשד לפריצה למחשבי ג'יי.פי מורגן
- החשד באלבר: חשבוניות מזויפות ודיווחים כוזבים
על פי החשד מדובר ברשת שעוסקת בהונאה שיטתית וממושכת בכספי הביטוח הלאומי המורכבת ממנהל חשבונות תושב חיפה ומספר מאעכרים תושבי כפר מנדא ואחרים. ההונאה נעשתה באמצעות הגשת מאות תביעות לקצבאות מסוגים שונים לביטוח הלאומי, תוך שימוש בתלושי שכר החשודים כפיקטיביים שהושגו על פי החשד במרמה. ברשות מציינים כי החקירה בראשיתה וצפויים נחקרים רבים נוספים.
במסגרת הפעילות עצרו היחידות שלושה חשודים ועיכבו למעלה מעשרה נוספים לחקירה בגין חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה, זיוף, קשירת קשר, עבירות לפקודת מס הכנסה ועבירות על פי חוק הביטוח הלאומי.
מטה יחידת להב 433. עשרות חשודים נוספים עוכבו לחקירה צילום: אבי מועלם
כאמור, הבוקר ערכו החוקרים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים, מחשבים ורכוש לצרכי בקשות חילוט. חלק מהחשודים יובאו היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בסמוך לשעה 15:00 בביהמ"ש השלום בראשל"צ.
החקירה הצריכה שיתוף פעולה של מספר רב של גורמים והתנהלה על ידי להב 433 יאל״כ, פקיד שומה חקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים, חוקרי יחידת חקירות נצרת ויח"א צפון של הביטוח הלאומי, יחידת האכיפה והחקירות המרכזית של משרד החקלאות (פיצו"ח), ויחידת המודיעין במינהל ההסדרה והאכיפה של דיני עבודה במשרד הכלכלה.
