המפקח על הבנקים הטיל על כאל קנס של 6 מיליון שקל
זאת לאחר שכאל והחברה הבת שלה דאז כאל אינטרנשיונל הפרו הוראות של צו איסור הלבנת הון
בנק ישראל, באמצעות הפיקוח על הבנקים, הטיל על כאל קנס של 6 מיליון שקל.
את הקנס ספגה חברת האשראי שבשליטת דיסקונט והבינלאומי לאחר שהוועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים קבעה כי כאל והחברה הבת שלה דאז כאל אינטרנשיונל הפרו הוראות של צו איסור הלבנת הון והוראות של תקנות איסור הלבנת הון.
ביוני 2010 נמסר לכאל דו"ח ביקורת מצד בנק ישראל בו פורטו ליקויים שנמצאו במהלך ביקורת שביצע הבנק ובמרכזו ליקויים שנמצאו בפעילות כאל ב-2008, אז ביצעה כאל סליקה של אתרי אינטרנט בעייתים, בעיקר בתחום ההימורים והפורנו.
בדו"ח זה נדרשה כאל בין היתר לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו ולקבוע נהלים ודרכי פעולה לשם עמידה בהוראות החוק והתקנות. בדיווח שפרסם היום דיסקונט צוין כי כאל נקטה בפעולות אפקטיביות, לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם ולהנחלת משטר איסור הלבנת הון ראוי.
מחברת כאל נמסר בתגובה: "הקנס המדובר ניתן בגין ליקויים שהיו בין השנים 2007-2008 בתחום איסור הלבנת ההון. מאז השקיעה כאל משאבים רבים לתיקונם תוך עיבוי הבקרות, ובניית תהליכים ותשתיות לעמידה בדרישות הצו לאיסור הלבנת הון והוראות הרגולציה.
"יש לציין כי הוועדה מטעם בנק ישראל ציינה בהחלטתה את העובדה שבמהלך תהליך הביקורת כאל שיתפה פעולה וכן נקטה פעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, ואף ברכה על השינוי המהותי שנעשה בהובלת הדירקטוריון והמנכ"ל. הנהלת החברה מייחסת חשיבות רבה לציות ורגולציה ולקיום אכיפה בלתי מתפשרת בתחום".
