המשטרה ממליצה להעמיד לדין את דני דנקנר וציון קינן

המשטרה מסרה היום (ה') כי נמצאה תשתית ראייתית נגד דני דנקנר, לשעבר יו"ר בנק הפועלים, וציון קינן, מנכ"ל הבנק, וממליצה להעמיד אותם לדין. חקירת המשטרה העלתה כי קיימת תשתית ראייתית מספקת נגד דנקנר לביצוע עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירה של אי-דיווח על פי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. עוד סבורה המשטרה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד קינן המבססת את החשד לביצוע עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

מה דעתך על מניית פועלים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, כדי שתחליט אם להגיש נגד דנקנר וקינן כתב אישום.

החשדות העיקריים המיוחסים לדנקנר נוגעים, בעיקרם, לניגודי עניינים שראשיתם בעסקת רכישה של בנק "פוזיטיף" התורכי. מדובר בעסקה שהחלה להתגבש בשנת 2005 בין בנק הפועלים וקבוצת RP לבין בעלי הבנק התורכי. באותה תקופה היה דנקנר דירקטור בבנק הפועלים, ומאוחר יותר, ביולי 2007 מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק.

על פי החשד, בראשית 2008, הוביל דנקנר, כיו"ר הבנק, החלטה להעניק פיצוי כספי גבוה לקבוצת RP, בשעה ש-RP הייתה שותפה עסקית של קבוצת "אלרן", בבעלות משפחת דנקנר. על פי החשד, פעל דנקנר תוך הסתרת קשריו עם RP מפני נושאי משרה ודירקטורים בבנק הפועלים.

יתרה מזאת, על פי החשד, בסוף שנת 2008 ותחילת שנת 2009, הוביל דנקנר, כיו"ר בנק הפועלים, החלטות שנועדו לפתור בעיות "נזילות" של בעלי הבנק הטורקי. מדובר בהחלטה על חלוקת דיבידנד מרווחי הבנק הטורקי וכן החלטה לרכוש אחזקות נוספות בבנק הטורקי. כל זאת, כשבאותה תקופה קיבל הלוואה בסך 5 מיליון אירו מהבנק ההולנדי DHB, השייך גם הוא לבעלי הבנק הטורקי. על פי החשד, הסתיר דנקנר מנושאי המשרה והדירקטורים בבנק הפועלים את דבר ההלוואה מ-DHB, אותה קיבל תמורת שורת ההטבות שהשיג עבור בעלי הבנק הטורקי.

במסגרת החקירה נחקר באזהרה גם מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לסיוע לעבירת קבלת במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. עניינה של החקירה בהלוואה שאושרה לדנקנר באוקטובר 2008 בגובה 3.4 מיליון דולר בוועדת עסקאות עם בעלי עניין ואנשים קשורים של בנק הפועלים. הלוואה זו אושרה, כך על פי החשד, באופן בלתי תקין, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה מאשרת.

המשטרה סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד דנקנר, המבססת את החשד לביצוע עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירה של אי דיווח על פי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון . עוד סבורה המשטרה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד מנכ"ל בנק הפועלים קינן, המבססת את החשד לביצוע עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד .

לאחר עיון ובחינת התיק, אימץ ראש אח"מ ניצב יואב סגלוביץ את מסקנות יאח"ה -להב 433, לפיהן נמצאה תשתית ראייתית לחשדות. החקירה לוותה על ידי עו"ד ד"ר מאור אבן-חן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, ועתה, עם השלמת החקירה וגיבוש המסקנות, יועבר אליהם התיק בימים הקרובים לעיון והחלטה. ההערכות הן כי ההחלטה אם להגיש כתב אישום תתקבל תוך זמן קצר, ייתכן ששבועות.

יצוין כי במהלך חקירת פרשת הולילנד לפני כשנה עלה חשד שדנקנר שיחד את יעקב אפרתי, המשמש כיום כיו"ר רכבת ישראל, במסגרת העסקה בין חברת תעשיות מלח והמדינה, בשעה שמשפחתו של דנקנר היתה בעלת השליטה בחברה.

תגובות

סנגוריו של דנקנר, עורכי הדין נבות תל-צור ויורם ראב"ד מסרו בתגובה: "כולם צריכים לזכור שמי שמחליט להגיש כתב אישום היא פרקליטות המדינה ולא משטרת ישראל. דני דנקנר בטוח שבסופו של יום הצדק יצא לאור. לגופם של הדברים לא נוכל להתייחס משום שטרם נחשפנו לראיות ככל שישנן, ונוכל להתייחס רק כאשר הפרקליטות תציגן בפנינו".

סנגוריו של ציון קינן, צבי אגמון, מסר בתגובה: "ציון קינן ואנוכי מכבדים את המשטרה ואת פועלה. יחד עם זאת, בהכירי את העובדות בגינן נחקר קינן, אני תמה על קביעת המשטרה. ההלוואה שהוענקה על ידי הבנק למר דנקנר הוענקה בהתאם לכל נהלי הבנק ואושרה על ידי ועדה של דירקטוריון הבנק, שהיא הגוף המוסמך לאשר הלוואות לאנשים הקשורים עם הבנק. לא למותר לציין כי ההלוואה נשוא החקירה הוחזרה במלואה לבנק לפני כשנה. אין ולא היה כל פגם, ולו הקטן ביותר, בפעילותו של ציון קינן בהקשר להלוואה זו. אני מאמין שבסופו של יום, כך גם תסבור הפרקליטות. אני מקווה כי בירור העניין יעשה במהרה ויושם קץ לנושא".

מבנק הפועלים סירבו להגיב. מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר כי "בהמשך להודעת המשטרה על העברת חומרי חקירתו של קינן לבחינה על ידי הפרקליטות, הפיקוח על הבנקים מבקש למסור כי הוא נמצא בקשר עם גורמי הפרקליטות המלווים את החקירה, ועוקב אחר ההתפתחויות בנושא".