בלעדי ל"כלכליסט": החקירה בבריטניה נגד רייפמן מחזקת חשד לזיוף

התקדמות בחקירה שמנהלת המשטרה נגד מייסד אמבלייז, אלי רייפמן, בחשד לזיוף, קבלת דבר במרמה והונאה. ל"כלכליסט" נודע כי המשטרה ניהלה חיקור דין באנגליה, שהסתיים לפני כשבוע. מהחקירה עולה חשד כי רייפמן הגיש מסמך מזויף לכאורה כבטוחה להלוואה מחברת השקעות. הפרקליטות שותפה בחקירה ונציג מטעמה מלווה את החוקרים בתיק. כפי שנחשף בעבר ב"כלכליסט", החקירה נגד רייפמן החלה ביולי, ומתנהלת במפלג ההונאה של מחוז תל אביב.

הסיבה לחקירה היא תלונה שהוגשה נגדו ונגד עורך דינו דורון אפיק על ידי חברת ההשקעות ווינטון קפיטל הולדינגס, הרשומה באיי הבתולה. התלונה מתייחסת להלוואה של 3 מיליון דולר שנתנה החברה לרייפמן בפברואר. בתמורה להלוואה הגיש לה רייפמן, באמצעות אפיק, מסמך ששימש לבטוחה. אפיק כיהן כנאמן למימוש הבטוחה במקרה של אי־פירעון ההלוואה, וכמורשה חתימה בחשבון של רייפמן בחברת הברוקרים J.M.FINN.

המסמך שקיבלה חברת ההשקעות היה על גבי נייר רשמי שאישרה כביכול חברת הברוקרים J.M.FINN מלונדון. במסמך צוין כי בחשבונו של רייפמן שמנוהל אצלה מוחזקות 9 מיליון מניות של אמבלייז הרשומות על שמו. במסמך נוסף אושר כי המניות בחשבונו של רייפמן ישוחררו רק לפי הוראות שייתן אפיק. בבריטניה נפגשו החוקרים עם נציגי חברת הברוקרים, והתברר לפי החשד שמדובר במסמך מזויף לכאורה. מעו"ד אפיק נמסר בתגובה: "כנאמן, ועל פי הסכמתם המפורשת של הצדדים, שימשתי נאמן בעסקה המדוברת וככזה התקבל אצלי מסמך מהנומיני. לא ידועה לי אמיתות השמועה, אך ככל שקיים חשד כזה אשמח לשתף פעולה עם כל דורש".

במסגרת החקירה אף שהה רייפמן במעצר בית בהסכמה למשך כשבוע. במהלכו ביצעה המשטרה חיפוש במשרדי אמבלייז והוחרם ציוד מחשבים השייך לחברה. 

בעקבות הממצאים החדשים זומן לתת עדות במשטרה גם נציג של קרן ההשקעות דאבל יו טריידינג. זימון הנציג נעשה ככל הנראה בעקבות תצהיר שהגישה דאבל יו לבית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל נגד רייפמן. בתצהיר התברר כי במקביל לעסקה עם ווינטון וללא ידיעת המלווים, קיבלה דאבל יו מאפיק את אותו מסמך החשוד כמזויף כבטוחה להלוואה שנתנה לו בסכום של 2.7 מיליון דולר. תמורת הבטחתה שועבדו כביכול אותן 9 מיליון מניות אצל J.M.FINN. מלבד נציג הקרן, זומן גורם נוסף למסור עדות בתיק - גורם שהלווה גם הוא כספים לרייפמן במסגרת אותה עסקה שבוצעה עם דאבל יו.

ממשטרת מחוז תל אביב נמסר כי התיק נמצא בחקירה וכי הפרקליטות עודכנה בעניינו. עו"ד מאיר הלר, נציג ווינטון קפיטל, מסר בתגובה: "אנחנו שמחים לשמוע על ההתקדמות בחקירה בתלונה שהוגשה ומקווים לסיומה המהיר". עו"ד צבי וולפסון, שמייצג את חברת ההשקעות דאבל יו טריידינג, סירב להתייחס ישירות לחקירה: "אני מעדיף לומר את התייחסותי בנושא במקומות הראויים ולא באמצעי התקשורת".

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה