בלעדי: המנהל המיוחד של חפציבה בודק: האם הבנקים ידעו?
עו"ד יצחק מולכו בודק ידיעות הנוגעות להתנהלויות עסקיות תמוהות, בהן חשד לפיו בנקים ידעו על עבירות שביצע בועז יונה ולא התלוננו. לדברי מקורביו "לא תישאר אבן בפרשה שהוא לא יהפוך"
07:0618.06.08
המנהל המיוחד שמונה לקבוצת חפציבה, עו"ד יצחק מולכו, בודק חשד ולפיו מספר בנקים ידעו על עבירות אותן ביצע בועז יונה במשך השנים אולם העדיפו שלא להתלונן במשטרה, כך נודע ל"כלכליסט". בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול את מעצרו של יונה ב-15 יום.
לדברים. בסביבתו של המנהל המיוחד אמרו ל"כלכליסט" כי לידיו של מולכו מגיעות ידיעות כאלה ואחרות בנוגע להתנהלויות עסקיות תמוהות ובלתי תלויות של גורמים כאלו ואחרים הקשורים לחפציבה. לדברי המקורבים, כאשר המנהל המיוחד יתפנה מעניין המשתקמים בדירות לא תהיה אבן בפרשה שהוא לא יהפוך.
עו"ד מולכו סירב להתייחס
בכירים במשטרה הביעו אתמול ביקורת על עסקת הטיעון שנחתמה ביום שני בערב ולפיה ירצה יונה עונש של שבע שנות מאסר וישלם למנהל המיוחד ארבעה מיליון שקל. "אני לא מבין מה היה כל כך בהול לפרקליטות לחתום על עסקת טיעון. תחקרו את יונה תראו מה אפשר להוציא ממנו, תחכו כמה ימים ואז תחתמו על עסקה אם בכלל", אמר בכיר במשטרה ל"כלכליסט". בפרקליטות מיהרו להגן על העסקה וטענו כי בעקבותיה יוכלו להגיע למעורבים נוספים.
בבקשה להארכת המעצר פרטו המשטרה ורשות ניירות ערך את העבירות שאותן, על פי החשד, ביצע יונה. מדובר ב־14 סוגי עבירות ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מנהל, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, זיוף מסמכים וקשירת קשר לביצוע פשע. בבקשה נטען שיונה ביצע בעצמו וביחד עם אחרים מעשי מרמה והונאה כלפי לקוחות החברה, המוסדות הבנקאיים שליוו את הפרוייקטים השונים של קבוצת חפציבה, ציבור המשקיעים שהחזיקו בניירות הערך של החברות הציבוריות בבעלותו וגורמים נוספים שעמדו בקשיים עסקיים עם קבוצת החברות.
