ההסתבכות של דיל: אתר מפוקפק אחראי לתשלומים בסך 72 מיליון דולר שביצעה
ההסתבכות של דיל: אתר מפוקפק אחראי לתשלומים בסך 72 מיליון דולר שביצעה
לפי דיווחים בארה"ב, חברת תשלומי השכר מייסודו של הישראלי אלכס בואזיז היתה מעורבת בהעברות כספים אסורות; עתה נודע כי בדיקה של הרגולטור במדינה מעלה כי האתר MyForexFunds, שנסגר בחשד להונאת פונזי, אחראי להיקף משמעותי של פעילותה, וזאת בניגוד לטענתה
בימים האחרונים נחשף באתר The Information בארצות הברית שחברת תשלומי השכר דיל מייסודו של הישראלי אלכס בואזיז היתה מעורבת בהעברות כספים של אתרים מפוקפקים לסחר במניות, ובראשם MyForexFunds. דיל טענה שהאתר הביא לה רק אחוז אחד מהכנסותיה אבל מסתבר שבדיקה של הרגולטור האמריקאי (ה-CFTC), שסגר את האתר בחשד שמדובר בהונאת פונזי מעלה נתונים חדשים לגבי היקף הקשר ביניהם, ולפיהם הוא אחראי לשישית מהתעבורה של דיל.
על פי הבדיקה, דיל רשמה תשלומים בשמו של האתר החשוד בסכום של יותר מ-72 מיליון דולר בין ה-1 בנובמבר 2021 עד ה-14 באוקטובר 2022, וזאת דרך 40 אלף עסקאות או חשבוניות. עוד נקבע כי דיל שירתה 15,664 לקוחות של MyForexFunds באותה תקופה.
MyForexFunds נסגר בסוף חודש אוגוסט על ידי הרגולטור האמריקאי בטענה שהוא היה למעשה אתר פונזי שלקח כספי רישום של סוחרים והעביר אותם לאחרים כרווח.
גורם בכיר בדיל עמד בשיחה עם כלכליסט על כך שהפעילות מול MyForexFunds "היתה קטנה מאוד עבורנו, פחות מאחוז אחד. כל הבדיקות שעשינו להם היו תקינות וכאשר אומרים לנו שזו תעשיה בעייתית אנחנו מפסיקים לעבוד איתה. אנחנו פלטפורמה שאם החברות עומדות בתנאים שלנו אין לנו דרך לדעת אם היא פונזי. אם CFTC אומרת שזו חברה בעייתית אנחנו במקום מקפיאים את הפעילות שלה איתנו".
בין המשקיעים של דיל, אשר גייסה מעל ל -650 מיליון דולר, ניתן לציין קרנות בולטות דוגמת אנדריסן הורוביץ, ספארק קפיטל, קוטאו מנג'מנט ואחרות. הגיוס האחרון של החברה התקיים ההשנה ועמד על כמה עשרות מיליוני דולרים - מקרן ההשקעות Emerson Collective שהיא קרן הפילנתרופיה והשקעות של לורן ג'ובס, אשתו של סטיב ג'ובס, מייסד אפל. שוויה הוערך בו בכ-12 מיליארד דולר.
דיל נוסדה בסוף 2019 על ידי בואזיז, המשמש כמנכ"ל, והיזמת הסינית שואו וואנג. הפלטפורמה שפיתחה החברה מאפשרת לשלם שכר לצוותי עבודה שכירים ולעובדים עצמאיים (פרילנסרים) לפי המטבע ובהתאם לדיני העבודה במדינת המקור שלהם. היא מבוססת על שותפויות עם מעל ל-250 משרדי עורכי דין ורואי חשבון מובילים מכל העולם והתאמה של חוזי ההעסקה לדיני העבודה והרגולציה המקומית ביותר מ-150 מדינות.
מחברת דיל נמסר בתגובה כי "בניגוד לנאמר, דיל אינה מספקת שירותים לחברות שפעילותן אסורה. נדגיש שעצרנו את הפעילות עם MyForexFunds מיד עם היוודע דבר החקירה נגדם, ובניגוד למרומז בכתבה בכלכליסט אין שום חקירה רגולטורית בעניינה של דיל. נציין שיש הבדל בין סך הכספים המועברים לפרילאנסרים וספקים דרך המערכת לבין העמלה שדיל גובה עבור כל ספק או פרילנסר שמוציא חשבוניות ומקבל תשלומים דרך המערכת שלנו. ההכנסות של דיל, אינן כוללות את סך הכספים העובר דרך המערכת אלא אך ורק את העמלה ודמי המנוי שלנו בגין השימוש במערכת. חברת דיל מעבדת תשלומים בסך למעלה מ-12 מיליארד דולר בשנה, ולכן הניסיון לצייר כאילו שסך תשלומים של 72 מיליון דולר מהווה למעלה מ-1% מסך ההעברות דרך דיל חוטא לאמת ומייצר מצג שווא".
