דו"ח בנקאי: העברות כספים חשודות בחברות של לב לבייב ושל שותפיו לשעבר

חשוב לציין כי אין בעצם הגשת דו"ח SAR בכדי להצביע על כך שבוצעה פעולה לא חוקית. התנועות המוזכרות יכולות בהחלט להיות חלק מפעילות עסקית לגיטימית ונורמטיבית לחלוטין, שרק במקרה התנהלה בדפוס שנראה לבנק חשוד.

הדיווח של JP Morgan מתייחס לשורה של העברות כספים שבוצעו בין 2014 ל-2016 בסכום של 769,662,239 דולר בתשעה חשבונות של חמש חברות. מורשי החתימה ברוב החשבונות הם אותם האנשים וכך למשל אדם אחד החזיק (יחד עם נוספים) בזכויות החתימה בשישה מהחשבונות, שניים אחרים החזיקו בזכויות החתימה בארבעה מהחשבונות וכך הלאה.

בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב היא מורשית החתימה בשלושה מהחשבונות האמורים שהיקף זרימת הכספים בהם היה עצום. הדיווח הבנקאי מפרט, למשל, תנועות כספיות מאחד החשבונות העסקיים של חברת Elefant, בהיקף של כשבעים מיליון דולר בין מרץ 2014 ליוני 2016. מחשבון אחד של Taly Diamonds, לדוגמא, מפורטות תנועות של יותר מ-18 מיליון דולר תוך כשנה וחצי, בין יוני 2014 לנובמבר 2015.

מורשי החתימה ברוב החשבונות הם אותם האנשים. כך למשל אדם אחד החזיק (יחד עם נוספים) בזכויות החתימה בשישה מהחשבונות, שניים אחרים החזיקו בזכויות החתימה בארבעה מהחשבונות וכך הלאה. בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב היא מורשית החתימה בשלושה מהחשבונות האמורים‍

הבנק לא בחל במילים כדי לתאר את החשדות שעמדו בבסיס הגשת הדו"ח וטען כי חלק מההעברות לכאורה אינן אופייניות לעסקי יהלומים ולדפוס פעילות הלקוחות. בנוסף נטען בדו"ח כי נעשתה פעילות חשודה לכאורה בהקשר למוטבי החשבונות, מורשי החתימה ובעליהם. חלק מהעסקאות, טוען הבנק, היו לכאורה העברות כספים סיבוביות, בצורה שמעוררת חשד לריבוד כספים, מונח המתאר ניסיון לטשטש את מקורו של ההון. קרוב לשישים מיליון דולר מהעברות, נטען בדו"ח, נרשמו כקשורים ל"הלוואה" בהקשר ל"בית", אך הדו"ח אינו מפרט במה הדברים אמורים.

לבייב עמד לאורך העשור האחרון במרכז תשומת הלב הציבורית. הוא איבד את אחזקותיו באפריקה ישראל לאחר הסדר חוב, בנו נעצר בחשד להברחת יהלומים ואחת מעובדות חברה שבשליטתו התאבדה לאחר חקירתה. הדו"ח של JP Morgan לא נוגע בכל אלה אבל חלק מהחברות המוזכרות בו זכו לחשיפה תקשורתית נרחבת בשל מאבקים משפטיים בין בעלי השליטה שלהן.

לב לבייב צילום: אביגיל עוזי

ב-2012 פירק לבייב שותפות עסקית שהקים עשור לפני כן עם חברת ג'וליוס קליין גרופ. המהלך הוביל לשנים של התגוששויות משפטיות בארצות הברית, שלוו בפרסומים שליליים שהוטחו בכל המעורבים בתיק. שנה לאחר פירוק השותפות הגיש לבייב תביעה בניו יורק כנגד שותפיו לשעבר בטענה כי קליין גרופ מידרה אותו והותירה אותו באפילה בנוגע לעסקיו שלו עצמו. בתביעה נטען כי מאז ספטמבר 2012 לא הועברו לו רווחים מהחברה המשותפת, KLG Jewelry. לבייב ביקש מבית המשפט כי ימנע משותפיו לשעבר למכור יהלומים נדירים שברשותם. הסכסוך בין הצדדים התפתח לכדי בוררות ובמרץ 2017 פסק שופט בית המשפט הפדרלי בניו יורק 209 מיליון דולר לטובת לבייב.

במקרה אחר בתו של לבייב, חגית סופייב־לבייב, נתבעה על ידי שותפיה לשעבר ב- Taly Diamonds Llc, בטענה כי היא השתלטה על פירוק החברה וערכה "מכירת חיסול" של מלאי היהלומים שבה.

למרות המאבקים המשפטיים והדם הרע בין השותפים, ובמקביל אליהם, הדו"ח של JP Morgan מפרט העברות כספים בין חברות בשליטתם של התובעים והנתבעים. כך למשל, KLG (שהייתה כאמור בבעלות משותפת) העבירה 3,049,100 דולר לחברת יוליוס קליין ב-6 לנובמבר 2014, ועוד יותר משני מיליון דולר כשבוע אחר כך.

הדו"ח ממזכיר גם העברות כספים לחברת LLD שעלתה בשנת 2018 לכותרות בעקבות חקירת משטרה אודותיה. על פי החשד, החברה הפעילה רשת של בלדרים שהבריחה עבורה יהלומים מרוסיה לישראל, ומישראל לרוסיה, בהיקף של כ-300 מיליון שקל. בין החשודים בפרשה היו בנו של לבייב, זבולון, ומנכ"ל החברה, ראובן שמואלוב. אחת הנחקרות בפרשה, עובדת החברה מזל הדדי, נפלה אל מותה לאחר חקירתה. בכתבות תקשורתיות צצו לא מעט סימני שאלה סביב נסיבות מותה של הדדי בשל מיקומו של החלון הקטן שממנו נפלה אל מותה וכן בשל סימנים נוספים. לאחר חקירת משטרה הודיעה הפרקליטות כי אין חשד לפלילים בהקשר לנפילתה. הדו"ח של JP Morgan מפרט העברות כספים רבות אל LLD.

עורך הדין צ'ארלס מייקל מסר בשם קבוצת החברות של לבייב כי לחברות אין כל מידע על קיומו או הכנתו של "דו"ח פעילות חשודה". לדבריו, העברות הכספים האמורות קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות של לבייב, ושלא היתה לו עליהם שליטה או ניהול. בנוסף, מסר מייקל, הפעולות התרחשו משנת 2014 ואילך, תקופה שבה החברות של לבייב יצאו מהשותפויות או הודיעו שבכוונתן לצאת מהשותפויות. "קבוצת החברות של לבייב פעלה ללא רבב. הרשויות בארצות הברית, או בכל מקום אחר בעולם, לא האשימו את החברות בדבר. אני קוראים לכם לנהוג באחריות ולא להשתמש במסמכים לא מאומתים כדי להגיע למסקנות לא צודקות".

חברת קליין גרופ מסרה בתגובה לכתבה כי היא מחוייבת לחקיקה הבינלאומית הנוגעת לסחר ביהלומים, הלבנת הון ועוד, וכן לכללים המחמירים ביותר שנקבעו בתוך התעשייה עצמה בין היתר על ידי תאגיד הענק דה-בירס ועל ידי ארגון RJC.

Taly Diamonds ו-Elefant Diamonds לא הגיבו לכתבה.