חיקור דין בארץ נגד ישראלי החשוד בהונאת אופציות בינאריות בארה"ב

רשויות ני"ע בישראל התבקשה לסייע לרשויות בארה"ב בחקירה נגד אזרח ישראלי החשוד בהונאת אופציות בינאריות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

בעקבות הבקשה לחיקור דין שהתקבלה ברשות, היא הוציאה צו דרישה לקבלת מסמכים מהחשוד – רז בסרגליק. בצו מציינת הרשות כי הדרישה לקבלת המסמכים היא לאור "חשד לביצוע עבירות ני"ע".

אילוסטרציה צילום: NPR

הצו שהוצא כולל דרישה לקבלת כל ההתכתבויות, המיילים, הפרוטוקולים, המזכרים, חשבונות הבנק וני"ע, נכסי הנדל"ן והמבנה המשפטי של החברות מקבוצת Five Stone Monopoly Marketing Ltd הרשומה ברמת גן. בין החברות שלגביהן התבקש המידע בצו: Bloombex, Chromex Capital, Shraga Holdings, Lembek Global Investments, Starling Capital, Bloombek Options, Morton Finance, SpotOption.

רז בסרגליק, המיוצג על ידי עוה"ד דרור מתתיהו ועומר אבירם, עתר היום (ה') לבית המשפט המחוזי בת"א נגד הרשות בדרישה לבטל את הצו. זאת לטענתו בשל זכותו להימנע מהפללה עצמית, והעדר סמכות של רשות ני"ע הישראלית לקבל את המידע. זאת על אף מזכר ההבנות לשיתוף פעולה שקיים בין רשויות ני"ע של ישראל וארה"ב.

במקביל לבקשת הסיוע, הגישה לאחרונה רשות ני"ע האמריקאית (SEC) תביעה אזרחית נגד בסרגליק בבית משפט פדרלי בקליפורניה. על פי התביעה בסרגליק ושניים נוספים השתמשו בטכניקות שיווקיות מטעות על מנת לשכנע משקיעים לסחור באופציות בינאריות באמצעות שלושה אתרים שהפעילו. רז בסרגליק מכחיש את הטענות.