כתב אישום בכפוף לשימוע נגד חנין זועבי ומפלגת בל"ד על עבירות זיוף ומרמה

כתב אישום בכפוף לשימוע יוגש נגד חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, ומפלגת בל"ד וכנגד יותר מ-30 חשודים נוספים הקשורים למפלגה. היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו היום (ה) לבאי-כוחן של המפלגה ושל ח"כ לשעבר זועבי, כי נשקלת העמדתן לדין בחשד לעבירות שונות שבוצעו לכאורה במסגרת מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת 2013, וזאת בכפוף לשימוע, שייערך להן, במידה ויחפצו בכך.

הגשת כתב אישום נגד המפלגה עצמה נשקלת מתוקף אחריותה מכוח דיני התאגידים לפעולות החשודות כפליליות שאותן ביצעו לכאורה גורמים מרכזיים בה, לטובת המפלגה. זועבי חשודה בזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

חנין זועבי צילום: אלכס קולומויסקי

מדובר בפרשת זיוף ומרמה לכאורה שבוצעה בעיקרה כלפי מבקר המדינה, בנושא כספים שקיבלה המפלגה בשתי מערכות בחירות, הכלליות והמקומיות, שהתקיימו בשנת 2013. הפרשה כוללת חשדות לדיווחים שקריים ולהצגת מצגים כוזבים למבקר המדינה בנוגע למקור כספים שקיבלה המפלגה ולהצגתם ככספי תרומות ממאות אזרחים פרטיים, לכאורה בניגוד לאמת, תוך ביצוע עבירות של זיוף, שימוש באלפי מסמכים מזויפים לשם ביסוס המרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.

העבירות המיוחסות לחשודים נעברו בשנים 2016-2013. במסגרת חקירת הפרשה, שהחלה ב-2016, נחשפה מרמה מאורגנת, רחבה ושיטתית הן מבחינת היקף הפעילות וריבוי המעורבים, הן מבחינת מורכבות ותחכום המעשים, שנועדו להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא כדין.

הפרשה נחקרה ע"י היחידה הארצית לחקירות הונאה, שלוחת הצפון, ולוותה ע"י צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בראשות עו"ד דן אלדד. במסגרת החקירה נחקרו חשודים ומעורבים רבים, לרבות בעלי תפקידים מרכזיים במפלגה ונבחרי ציבור, ובוצעו מאות פעולות חקירה וחיפושים. חומר החקירה בתיק כולל עשרות ארגזי מסמכים ומכיל למעלה מ-1,000 הודעות, אלפי מוצגים ומסמכים, שיחות מהאזנות סתר וחומר מחשב רב. תיק החקירה הועבר לפרקליטות בינואר 2018, ולאחר מכן בוצעו השלמות חקירה נוספות.

אילוסטרציה צילום: bigstock

כספים שהוצגו במרמה בפני מבקר המדינה

בשנת 2013 התקיימו בישראל שתי מערכות בחירות - הבחירות הכלליות לכנסת בינואר, והבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר. על-פי החשד, במהלך שנה זו הפקידה המפלגה, באמצעות בעלי תפקידים בה, כ-3.2 מיליון שקל לחשבונות הבנק של המפלגה. הכספים הוצגו במרמה כתרומות של תורמים פרטיים שבחרו לתרום למפלגה מכספם במערכות הבחירות, אולם בפועל היו אלו כספים שהתקבלו שלא כדין, בניגוד להגבלות הקבועות בחוק ובניגוד להנחיות מבקר המדינה, ממקור שעד היום לא הוברר טיבו.

המפלגה והחשודים, אשר פעלו לטובת המפלגה, הציגו מצגים כוזבים בפני הבנק ובפני מבקר המדינה, לפיהם הכספים שהתקבלו ממקור אחר, והופקדו בחשבון הבנק של המפלגה, מקורם כביכול בתרומות לגיטימיות. לשם כך, הפעילו המפלגה והחשודים, בשתי מערכות הבחירות, מערך מרמה במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים והוגשו אלפי קבלות מזויפות על סך מיליוני שקלים.

בשל כל אלה הודיע היום משרד המשפטים כי נשקלת הגשת כתב אישום נגד 37 חשודים, ובכללם נשקלת הגשת כתב אישום נגד המפלגה עצמה, האחראית מכוח דיני התאגידים לפעולות החשודות כפליליות שאותן ביצעו לכאורה אורגנים מרכזיים בה, לטובת המפלגה.

התיק מטופל ע"י עוה"ד עמרי קופלר, בן עמי כהן, מיכל מזרחי ומשה עקירב מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.