עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

משרד עו"ד ורואי חשבון אורדן	צילום: תום כתום

מעשה בישראל ישראלי (שם בדוי), מהנדס בניין שהעסיק 20 מהנדסים בחברת הנדסה מצליחה בבעלותו אשר ניהלה פרוייקטים מורכבים וגדולים במשק, חלקם עבור חברת "נתיבי ישראל" שהיא חברה ממשלתית אשר עיסוקה העיקרי הוא סלילת כבישים ובנית תשתיות ברחבי הארץ. במהלך 2016, באופן דרמטי ומיוחצן תקשורתית אשר כלל מעצרים של מהנדסים רבים, מנכ"לים ואף חבר כנסת לשעבר, "התפוצצה" לה בוקר בהיר "פרשיית נתיבי ישראל" אשר נחקרה ע"י חוקרי להב 433 יחד עם חוקרי רשות המיסים. מר ישראל ישראלי היה בין העצורים והואשם באישומים חמורים   של הלבנת הון, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה וביצוע עבירות מס.

חלק מהעדים בפרשה שיקרו בעדויותיהם והפלילו את מר ישראלי בעבירות המיוחסות לו. יחד עם החקירה ומעצר הבית, נתפסו ועוקלו רכוש רב וכספים בהיקף של 10 מיליון ₪ ע"י להב 433, אשר אף המליצה לפרקליטות להגיש כנגד מר ישראלי כתב אישום חמור בעבירות הנטענות האמורות. מר ישראלי מצא עצמו בוקר בהיר ללא כל כסף בחשבונותיו, ללא כרטיסי אשראי פעילים, כשעיקול מוטל על ביתו ועל הכספים המגיעים לו מלקוחותיו, והוא היה מנוע מלקבל עבודות חדשות בהיקף ניכר והולם דרך מכרזים ממשלתיים. לא למיותר להוסיף כי במצב שכזה, הבנקים "שכחו לפתע" כי ישראלי הינו "לקוח מועדף", ואף הם "הצטרפו לחגיגה", וסירבו להעניק לו אשראים זמניים, עד כדי שלא ניתן היה לשלם את הוצאות העסק ומר ישראל ישראלי וחברותיו עמדו בפני קריסה.

הלבנת הון: הסיוט הגדול של רשות המיסים (ולאחרונה גם של הנישומים)

הגם שהמדינה מעוניינת ללכוד את ה"כרישים" הגדולים ועל אף שחוקרי המס מבצעים עבודת שטח מצויינת, יש צורך בראיות של ממש על מנת להכניס מאחורי סורג ובריח מלביני הון מתוחכמים ומקצועיים המבצעים בין השאר סחר בנשק ו/או סמים, גובים ריביות נשך ודמי חסות ומזייפים נתונים רלוונטיים. השיטות המתוחכמות שבהן הם משתמשים מטשטשות את היכולת לחשוף אותם ולהעמידם לדין ועל כן הקופה הציבורית עדיין צמאה לכספי המיסים מהם הם מתחמקים.

עו"ד דני אורדן ונמרוד	צילום: תום כתום

גם אנשים נורמטיביים לחלוטין נתקלים לא פעם במצב שבו הם חשופים לחקירות, בירורים ואף הליכים משפטיים המופעלים כלפיהם מצד רשות המיסים. סביר להניח שהרשות תמשיך להפעיל מערך נוקשה וחסר פשרות עד שתצליח סוף סוף למגר שלל תופעות קשות הקשורות לעבריינות מס. אם זומנתם לחקירה ואתם זקוקים להנחיה או ייעוץ מקדים, אם קיבלתם כתב אישום ואתם זקוקים לייצוג או אם יש לכם בעיה כלשהי מול הרשות, חשוב שלא להתנהל לבד! השתדלו לבחור בגורם המקצועי הבכיר והמנוסה ביותר בתחום שילווה אתכם כבר מהשלב הראשוני ויעזור לכם לצלוח את המשוכה תוך כדי מזעור נזקים ככל שאפשר לטובתכם ולטובת העסק שלכם.

רשות המיסים לא מבדילה בין נאשמים כאשר עוברים על חוקיה. רק בזכות מאמצי חקירות ואימוץ דפוסי פעולה קטנים אך יעילים, מצליחה הרשות לסגור מידי שנה פער של קרוב ל-3 מיליארד שקלים. למרבה הצער, רוב רובו מגיע מבעלי עסקים קטנים שנתפסים ונדרשים גם להסדיר את חובם הפתוח לרשות וגם לשלם קנס מנהלי.