פרשת השוחד בשיכון ובינוי: עד מפתח מהשלוחה בשוויץ נחקר בישראל

התפתחות נוספת בחקירת פרשת השוחד בשיכון ובינוי: מנהל הכספים הראשי של SBI שוויץ, משה הפלינג, נחת השבוע בישראל ונחקר בימים האחרונים באזהרה במשרדי להב 433 על ידי צוות החקירה המשותף למשטרה ולרשות ני"ע. הגעתו של הפלינג, העובד בקבוצה 35 שנה, תואמה עם עורך דינו, בועז בן צור.

לדברי מקורב לחקירה, עדותו של הפלינג עשויה לשפוך אור נוסף על מנגנון התשלומים המושחתים לכאורה של החברה באפריקה, ויכולה לסבך עוד יותר בכירים בחברה. זאת בין היתר לאור מסמכים שונים שבידי המשטרה אשר מתעדים תשלומים במזומן לעובדי ציבור זרים בכמה הזדמנויות. על פי ראיות שבידי המשטרה, בכירים בשיכון ובינוי הנחו את אנשי הכספים להוציא חשבוניות פיקטיביות כנגד סכומי כסף שהוצאו במזומן מקופת החברה בסניפים ברחבי העולם לצורך תשלומי שוחד לכאורה.

כפי שפורסם הבוקר באתר "כלכליסט", צוות החקירה בוחן בימים האחרונים האם בעלת השליטה בחברה, שרי אריסון, והדירקטורית המקורבת אליה אפרת פלד, המשמשת גם כיו"רית ומנכ"לית "אריסון השקעות", ידעו על מנגנון השוחד לכאורה שהפעילה החברה במזרח אפריקה ודרום אמריקה במטרה לזכות במכרזים בתחום הבינוי. גורם המקורב לחקירה אמר כי על הנחקרים מופעלים לחצים כבדים לשתף פעולה בנושא.

מצעד הנחקרים בקבוצת שיכון ובינוי, המיוצגת על ידי משרד גורניצקי ושות', נמשך היום כאשר מנכ"ל שיכון ובינוי לשעבר, עופר קוטלר; היו"רית לשעבר רוית ברניב; ומנכ"ל החברה הנכדה SBI שוויץ, רוני פאלוך, נחקרו במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלוד. לשלושה, שנחקרו בעבר, מיוחס חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות דיווח לפי חוק ני"ע.

פרויקט של החברה בניגריה צילום: יוטיוב